Nu este un secret pentru orice avocat în exercițiu faptul că multe întreprinderi mijlocii și mici, care primesc creanțe fiscale mari, de obicei bazate pe scheme „de o zi”, preferă, în ciuda riscurilor urmăririi penale a conducerii, să „închidă” problema prin faliment de firma sau „aruncarea” acesteia prin reorganizare, dar în același timp transferarea afacerii către alte structuri „noi”.
Deja în faza de contestare a raportului de inspecție și, uneori, chiar și mai devreme prezice rezultatele inspecției, compania transferă afacerea către o companie „nouă”, iar când decizia fiscală intră în vigoare și inspecția începe să colecteze restanțele, în timp ce, în același timp, câștigând disputa în instanță, se dovedește că nu există Debitorul nu mai are niciun bun, dar afacerea este desfășurată cu succes printr-o persoană nouă.
O modalitate excelentă de a trata astfel de oameni vicleni a fost demonstrată de inspectoratul în cazul (sau) „Apele regale”, care este în prezent luat în considerare în districtul Moscova.
CJSC „Royal Water” - un jucător binecunoscut pe piața de alimentare cu apă potabilă la birou - a fost ars în „oferte de zbor de noapte” pentru o sumă totală de 330 de milioane de ruble. Compania a pierdut cazul în instanță, dar nu a plătit restanțele și a transferat afacerea unei „noue” companii - Royal Water LLC. CJSC a cesionat drepturile de creanță către clienți către SRL, iar angajații CJSC au devenit angajați ai SRL. Mișcare vicleană, nu?)
Codul fiscal al Federației Ruse are o normă - paragraful 2 al articolului 45, care, în raport cu perioada în litigiu, permitea autorităților fiscale să colecteze în instanță datoria fiscală a unui contribuabil pe cheltuiala altuia numai dacă acesta din urmă este companie (întreprindere) principală (predominantă, participantă) sau dependentă (filială).
În baza acesteia, inspectoratul a depus o cerere la instanță împotriva SRL-ului pentru a încasa de la aceasta datoria SA.
CJSC și LLC au considerat că nu pot fi recunoscute ca persoane interdependente din punct de vedere fiscal și s-au referit la faptul că acționarul unic al CJSC este o companie înregistrată pe insulă. Maine și fondatorii și participanții „noului” SRL sunt o companie înregistrată în Cipru cu o cotă de participare de 99,9%, precum și un fizician cu o cotă de participare de 0,1%.
Interesant este că nici inspectoratul, nici instanța de fond nu au ridicat „voalul corporatist offshore” (?) de la Apele Regale și instanța, refuzând organele fiscale, s-a mulțumit doar cu neintersecția formală a beneficiarilor companii, ceea ce i-a permis să concluzioneze că nu a existat interdependență și, drept consecință, despre imposibilitatea încasării restanțelor de la o „nouă” afacere.
Cu toate acestea, în recurs cauza a fost inclusă în concordanța cu R.G. - un judecător cunoscut pentru hotărârile sale pe această categorie de litigii, ceea ce, în opinia mea, a fost confirmat în prezenta cauză.
Instanța de apel a ajuns la concluzia că societatea pe acțiuni închisă, pentru a se sustrage de la obligația de plată a restanțelor, și-a transferat efectiv activitățile financiare și economice către o persoană juridică nou înființată - SRL, înregistrată în cadrul controlului fiscal la fața locului a societatea pe acțiuni închisă, cu aceeași adresă reală și numere de contact, un site de informații, tipuri de activități, o marcă, reînregistrată de la o societate pe acțiuni închisă la un SRL, dar numai cu o formă organizatorică și juridică diferită ( LLC) și înregistrarea la o altă autoritate fiscală. Odată cu evaziunea fiscală, CJSC și-a redus constant activele de la începerea inspecției fiscale la fața locului.
In ceea ce priveste raporturile contractuale, instanta a constatat ca SA a informat clientii ca, in legatura cu viitoarea reorganizare, reziliaza contractul de furnizare a apei potabile si a propus incheierea unui nou contract cu SRL. Ca urmare, 124 de clienți ai CJSC au devenit clienți ai SRL. Instanța a mai avut în vedere faptul că 159 de angajați ai CJSC au devenit angajați ai SRL.
Acest set de circumstanțe a permis instanței de apel să aplice paragraful 2 al articolului 20 din Codul fiscal al Federației Ruse, potrivit căruia instanța poate recunoaște persoanele ca fiind interdependente din alte motive neprevăzute la paragraful 1 al articolului 20 din Codul fiscal. al Federației Ruse (adică din motive formale), dacă relația dintre aceste persoane poate afecta rezultatele tranzacțiilor de vânzare de bunuri (lucrări, servicii).
În plus, recomand să citiți modul în care instanța, invocând rea-credință și abuzul de drept, a privat Royal Waters de garanții în temeiul paragrafului 2 al articolului 5 din Codul fiscal al Federației Ruse în ceea ce privește posibilitatea extinderii acestora o nouă versiune a alin.2 al articolului 45, care înrăutățește situația contribuabililor față de cea precedentă.
De asemenea, contestația nu a fost de acord cu instanța de fond că restanțele nu pot fi recuperate de la SRL, întrucât cuantumul debitului este inclus în totalitate în registrul de creanțe în dosarul de faliment al SA, reținând că dacă creanțele în acest caz este satisfăcut, cuantumul restanțelor este supus excluderii din registrul creditorilor în cazul falimentului unei societăți pe acțiuni închise.
Drept urmare, instanța a decis să recunoască Royal Waters ca fiind interdependente și să recupereze restanțele CJSC de la SRL. Fiscurile sunt grozave, sa vedem ce va spune acum casatia.
După cum a aflat Kommersant, Tribunalul Districtual Nikulinsky din Moscova a autorizat arestarea omului de afaceri Joseph Badalov, a cărui companie produce și vinde populara Royal Water. Omul de afaceri este suspectat de Comisia de Investigații de evaziune fiscală de 300 de milioane de ruble și a ajuns într-un centru de arest preventiv pentru fraudă a poliției. Mai mult, un om de afaceri care suferea de o boală mintală gravă a fost luat în arest după ce a apelat la avocați cu o cerere de a-și rezolva problemele. Drept urmare, și-a pierdut libertatea și a ajuns să datoreze mai mult de 6 milioane de dolari.Un anchetator de la Departamentul Afacerilor Interne al Districtului de Vest al Moscovei a depus o petiție pentru arestarea lui Joseph Badalov. Acesta a indicat că la 17 februarie 2014, șeful firmei de avocatură Zashchita, Dionisy Zolotov, a încheiat un contract de împrumut purtător de dobândă cu Joseph Badalov, transferându-i pe acesta din urmă 4 milioane de dolari, iar pe 24 martie, a fost încheiat un alt acord între ele - pentru 1,5 milioane de euro În primul caz, împrumutatul Badalov a indicat ca garanție spații nerezidențiale de 11,2 mii de metri pătrați. m, situat în districtul Solnechnogorsk din regiunea Moscova. Și în al doilea - terenuri și un șantier neterminat în districtul Leninsky din regiunea Moscovei. În același timp, împrumutatul a furnizat împrumutătorului copii ale documentelor privind dreptul de proprietate asupra acestei proprietăți.
La rândul său, domnul Zolotov, după ce a aflat că proprietatea nu era înregistrată pe numele împrumutatului, ci în companii offshore înregistrate în Insulele Virgine, a contactat poliția, care a deschis un dosar penal în temeiul părții 4 a art. 159 din Codul penal al Federației Ruse (fraudă la scară deosebit de mare). După aceea, au fost efectuate percheziții în biroul lui Joseph Badalov și la locul său de reședință, iar împrumutatul însuși a fost reținut.
Cerând arestarea lui Joseph Badalov, anchetatorul a arătat că, având un pașaport străin și o viză Schengen deschisă, acesta se poate ascunde, face presiuni asupra martorilor și continuă să se angajeze în activități criminale.
Potrivit lui Joseph Badalov, acesta a apelat la avocatul Zolotov pentru că prietenii săi l-au recomandat ca rudă cu fostul director adjunct al Serviciului Federal de Securitate - șeful Serviciului de Securitate Prezidențial, colonelul general. Viktor Zolotov. Mai mult, însuși Dionysius Zolotov a confirmat acest lucru. Cu ajutorul unui avocat, ar fi sperat să rezolve problemele legate de cazul neplății impozitelor, precum și litigiile fiscale cu Serviciul Fiscal Federal în instanțele de arbitraj. Potrivit Comitetului de investigație și autorităților fiscale, „Apa regală” îmbuteliată a fost revândută în mod repetat de la o companie intermediară la alta, din cauza căreia prețul pentru o sticlă de apă de 19 litri a crescut de șapte ori (de la 11 ruble la vânzarea Stimul LLC la 78). ruble la cumpărarea de la SRL „Prestige”). Cu toate acestea, impozitele nu au fost colectate din aceste operațiuni de intermediar, precum și de la intermediarii înșiși, motiv pentru care restanțele fiscale s-au ridicat la peste 300 de milioane de ruble. Cu toate acestea, avocații au contestat cererile la diferite instanțe.
Antreprenorul susține că nu s-a împrumutat de la domnul Zolotov, ci, dimpotrivă, l-a plătit. A semnat actele fără să se uite, pentru că „avea cu adevărat încredere” în avocat. La rândul său, avocatul Serghei Starovoitov a explicat credibilitatea clientului său prin faptul că suferea de o boală mintală gravă încă din copilărie, asociată cu o sugestibilitate crescută.
În ceea ce privește motivele arestării menționate de anchetator, avocatul Starovoitov a spus că un pașaport străin cu viză nu indică faptul că clientul său va încerca să scape, în orice caz, acesta a asistat în mod regulat la acțiuni de anchetă în dosarul fiscal. Dar instanța, fără a aprofunda detaliile cazului penal de fraudă, a admis cererea anchetatorului de arestare a lui Joseph Badalov pentru două luni.
Avocatul lui Starovoitov i-a spus lui Kommersant că va face apel la ordinul de arestare. „Sunt surprins de cât de repede a fost deschis un dosar penal de fraudă”, a spus domnul Starovoitov pentru Kommersant „În situații similare, oamenii bat la ușa Direcției Afaceri Interne pentru a obține o anchetă zile, s-au făcut percheziții și s-au făcut arestări și cu asta expiră perioada de rambursare a creditului”.
Numărul de telefon al lui Dionisy Zolotov indicat în caz nu a fost disponibil. Și compania lui a promis că va contacta corespondentul Kommersant cu el, dar nu au făcut-o niciodată.
Joseph Badalov și compania lui
Dosar
Badalov Iosif Yakovlevici născut la 12 noiembrie 1953 la Moscova. În 1994, a înregistrat Royal Voda CJSC și a deschis o fabrică cu același nume în satul Lozhki, districtul Solnechnogorsk, regiunea Moscova. În anii 1990 și începutul anilor 2000, a fost, de asemenea, director și coproprietar al unui număr de alte companii, de exemplu, întreprinderea privată individuală Bogema (Moscova) și CHEK LLC (comerț cu ridicata cu animale vii). Potrivit serviciului Kartoteka.ru, el este și proprietarul Ritm-1 LLC (regiunea Moscova; cultivarea cerealelor și a altor culturi agricole) și Aquastil LLC (regiunea Voronej, producție de ape minerale). Domnul Badalov este un colecționar celebru. De la începutul anilor 2000 s-a angajat în fotografie. Expozițiile sale personale au fost organizate în mod repetat la Moscova, Roma, Paris, Londra și alte orașe.„Apa regală”- unul dintre cei mai mari jucători de pe piața de apă îmbuteliată din Rusia, țările CSI și Emiratele Arabe Unite. Fabrica companiei de lângă Moscova produce produse sub mărcile „Royal Water”, „Miya” și Oxy Life. Rețeaua de dealeri include 30 de sucursale și reprezentanțe în Federația Rusă și în străinătate. În 2006-2012, compania a participat la 32 de concursuri pentru implementarea ordinelor guvernamentale și a fost câștigătoare în 25 dintre acestea. Valoarea contractului s-a ridicat la 6,99 milioane de ruble. Conform celor mai recente date deschise, în 2011 veniturile s-au ridicat la 817,2 milioane de ruble, profitul net - 3,5 milioane de ruble. Potrivit Kartoteka.ru, compania este în prezent deținută 100% de Flavine Limited (Isle of Man). În iulie 2012, a fost raportat despre posibila achiziție a Royal Water de către Nestle pentru 50 de milioane de dolari, dar afacerea nu a fost anunțată.
Moscova. 24 decembrie. site-ul web - Fondatorul și principalul proprietar al companiei Royal Water, Joseph Badalov, solicită conducerii Comitetului de Investigații al Federației Ruse să inițieze un dosar penal cu privire la preluarea prin raider a întreprinderii sale.
„Căutăm să deschidem un dosar penal, să transferăm materiale către Comitetul de anchetă și să efectuăm o investigație obiectivă cuprinzătoare”, a declarat avocatul omului de afaceri, Vladimir Kalinichenko, miercuri, la o conferință de presă la Interfax.
Potrivit avocatului, contestațiile corespunzătoare au fost trimise șefului Comisiei de anchetă, Alexander Bastrykin, și șefului FSB al Rusiei, Alexander Bortnikov.
„Declarația despre crimă a fost scrisă de rudele lui Badalov în vara acestui an, apoi de el însuși la sfârșitul lunii octombrie, de atunci a fost în curs de desfășurare, ale cărei rezultate nu ne-au fost raportate”, a spus Kalinichenko a spus. El a amintit că verificarea prealabilă anchetei poate dura, conform legii, cel mult o lună.
„În prezent, foștii mei subalterni au luat stăpânire pe întreaga mea proprietate, nu îmi permit să intru în producție, în depozitul și biroul din Moscova, privându-mă de proprietatea mea prin fals de documente, fraudă, arestare și urmărire penală”, a spus Badalov la aceeasi presa -conferinte.
El susține că în prezent este monitorizat, telefoanele lui și ale rudelor sale sunt interceptate.
Badalov a spus că are înregistrări video și audio de la camere de supraveghere și microfoane pe care le instalase anterior în incinta biroului, care, crede el, confirmă versiunea sa asupra evenimentelor petrecute în companie.
„Sunt gata să predau aceste materiale autorităților de anchetă, precum și să le pun la dispoziție presei. Ei arată cum oamenii pe care i-am indicat discută despre sechestrarea mea rudele și mie ne temem pentru viața și libertatea noastră.” - a spus Badalov.
După cum a spus avocatul antreprenorului Kalinichenko, confiscarea întreprinderii a început în 2012. Potrivit acestuia, dovezile pe care le-a adunat și interviurile cu martorii sugerează că Badalov a devenit o victimă a acțiunilor avocatului Dionisy Zolotov, care este numit „reparatorul” în mass-media.
Acesta din urmă este în prezent arestat sub acuzația de mediere în luare de mită, iar Badalov este martor în acest caz. Zolotov fusese condamnat anterior pentru fraudă, dar a plătit despăgubiri și a primit o pedeapsă cu suspendare.
„Când Badalov a bănuit că ceva nu este în regulă și a început să rezolve lucrurile cu Zolotov, el a depus o declarație conform căreia Badalov a obținut în mod fraudulos o sumă de 4 milioane de dolari și 1,5 milioane de euro”, a spus avocatul.
Această sumă a fost indicată în contractul de împrumut cu gaj de proprietate, pe care Badalov l-a încheiat cu Zolotov pentru a plăti serviciile unui avocat într-un dosar fiscal inițiat împotriva companiei Royal Water pentru 330 de milioane de ruble.
Potrivit lui Badalov, Zolotov a sugerat că șeful Royal Water să rezolve problemele cu autoritățile fiscale și s-a prezentat ca o rudă apropiată a unui oficial rus de securitate de rang înalt. „S-a dovedit a fi o minciună, nu avea nimic de-a face cu această persoană”, a subliniat omul de afaceri.
Drept urmare, în aprilie 2014, Badalov a fost arestat timp de șase luni în arestul preventiv nr. 3, după care a fost eliberat din arest pe 20 octombrie, iar dosarul penal împotriva sa a fost abandonat.
„În acest timp, toate activele companiilor mele au fost furate. La momentul arestării, deținem 99% din acțiunile companiei, directorul meu avea 0,1% în timp ce eram în închisoare, acest 0,1% s-a transformat în 100%. ” a spus el Badalov.
„Compania mea plătește cererea fiscală, dar nu am voie să fac acest lucru. Statul este privat de acești bani, este o infracțiune la care statul trebuie să-i acorde atenție”, crede omul de afaceri .
Compania Royal Water a fost fondată în 1994. Acum este una dintre cele mai mari întreprinderi de pe piața de apă îmbuteliată din Rusia, țările CSI și Emiratele Arabe Unite.
Nu, răpitorii lui Kuindzhi tot nu vor exploda când vor încerca să scoată tabloul de pe perete. Dar tot au venit cu niște capcane pentru ei.- 10.07.2019 Pe 13 iulie, Fondul Literar prezintă o colecție de picturi, grafică și arte decorative, estimată de experți în valoare totală de peste 15.000.000 de ruble.
- 09.07.2019 Catalogul conține 463 de loturi: tablouri, grafică, porțelan, sticlă, argintărie, bijuterii etc.
- 08.07.2019 Cele douăzeci de loturi tradiționale ale licitației AI sunt treisprezece picturi și șapte foi de grafică originală
- 05.07.2019 Vandut 60% din catalog. Toate loturile au mers la Moscova și Sankt Petersburg
- 04.07.2019 Pe 9 iulie 2019, licitația „Epoca de aur a literaturii ruse. Dintr-o colecție privată europeană”
- 06.06.2019 Premoniția nu a dezamăgit. Cumpărătorii au fost într-o dispoziție bună și licitația a mers bine. În prima zi a „săptămânii rusești” au fost actualizate primele 10 rezultate ale licitațiilor pentru arta rusă. Pentru Petrov-Vodkin s-au plătit aproape 12 milioane de dolari
- 23.05.2019 Vei fi surprins, dar de data asta am un sentiment bun. Cred că activitatea de cumpărare va fi mai mare decât data trecută. Și cel mai probabil prețurile te vor surprinde. De ce? Vor fi câteva cuvinte despre asta la final.
- 13.05.2019 Mulți cred că o concentrație atât de mare de oameni foarte bogați creează inevitabil o cerere adecvată pe piața internă de artă. Din păcate, amploarea achizițiilor de picturi în Rusia nu este în niciun caz direct proporțională cu cantitatea de avere personală
- 24.04.2019 În mod surprinzător, multe dintre descoperirile IT anticipate anterioare nu s-au adeverit. Poate în bine. Există o părere că, în loc să ajute, giganții internetului din lume ne conduc într-o capcană. Și doar o mică parte din cea mai bogată populație și-a dat seama în timp ce era ce
- 29.03.2019 Studenții Stroganovka care s-au întâlnit la morgă au fost destinați să devină inventatorii artei Sots, instigatorii „expoziției de buldozer”, comercianți de suflete americane și cei mai recunoscuți reprezentanți ai artei sovietice independente din lume.
- 13.06.2019 Lucrări de artă create folosind inteligența artificială au fost aduse la Sankt Petersburg. Printre participanți se numără grupul francez de artă OBVIOUS, care a reușit să monetizeze eficient această lucrare
- 11.06.2019 În Galeria de Artă a Europei și Americii secolelor XIX-XX. din 19 iunie se pot vedea lucrări alese ale lui A. Giacometti, I. Klein, Basquiat, E. Warhol, G. Richter, Z. Polke, M. Cattelan, A. Gursky și alții din colecția Fondației Louis Vuitton, Paris
- 11.06.2019 În perioada 19 iunie - 15 septembrie, cozile se vor alinia în clădirea principală a Muzeului Pușkin de pe Volkhonka, 12, pentru o expoziție de aproximativ 150 de lucrări din colecția lui Serghei Șciukin - picturi de Monet, Picasso, Gauguin, Derain, Matisse și altele din colecţiile Muzeului Puşkin. Pușkin, Ermitul, Muzeul Oriental etc.
- 11.06.2019 Aproximativ 170 de lucrări ale lui Goncharova din muzee și colecții din întreaga lume, inclusiv Rusia, au fost aduse la Londra pentru expoziție.
- 07.06.2019 Până la sfârșitul lunii iunie, Galeria Tsereteli de pe Prechistenka găzduiește o mare expoziție personală a lui Konstantin Aleksandrovich Batynkov, care în acest an își sărbătorește 60 de ani.
După cum a aflat Kommersant, ieri antreprenorul Joseph Badalov, a cărei companie produce și vinde popularul Royal Water, a fost eliberat dintr-un centru de detenție preventivă. Omul de afaceri a fost arestat în urmă cu șase luni când a cerut sfaturi în cazul său fiscal de la șeful firmei de avocatură Zashchita, Dionisy Zolotov, care s-a pozat în ruda prim-adjunctului șefului Ministerului Afacerilor Interne. Drept urmare, Joseph Badalov a fost acuzat de fraudă și aproape și-a pierdut afacerea. Ancheta a ajuns în cele din urmă la concluzia că acțiunile sale nu au constituit infracțiune.
Ieri dimineață, Alexey Glukhov, anchetator de la Departamentul Principal de Investigații (GSU) al Comitetului de Investigații pentru Moscova, a sosit la centrul de arest preventiv nr. 3, unde Iosif Badalov era arestat și s-a ocupat de cazul omului de afaceri. El l-a anunțat pe Joseph Badalov că urmărirea sa penală în ceea ce privește „în special fraudă pe scară largă” (partea 4 a articolului 159 din Codul penal al Federației Ruse) a fost încheiată din cauza lipsei de corpus delict. În acest sens, Joseph Badalov, potrivit acestuia, este eliberat din arest. Cu toate acestea, din moment ce a fost deschis anterior un dosar penal împotriva antreprenorului pentru „evaziune fiscală” (articolul 199 din Codul penal al Federației Ruse) pentru 300 de milioane de ruble, comis, conform anchetei, în timpul vânzării „Royal Water” , domnul Glukhov a luat de la un fost prizonier angajamentul de a nu părăsi Moscova și un comportament adecvat.
O astfel de măsură preventivă, după cum a menționat avocatul antreprenorului Serghei Starovoitov, nu a fost deloc necesară, deoarece clientul său a participat în mod regulat la interogatoriu înainte de arestare și chiar a început să-și plătească datoria fiscală existentă.
Joseph Badalov a fost arestat prin decizia Judecătoriei Nikulinsky în luna aprilie a acestui an, după ce șeful firmei de avocatură „Zașchita” Dionisy Zolotov, un cunoscut „reparator” din capitală, a contactat Departamentul de Afaceri Interne al Districtului de Vest. al Moscovei.
Joseph Badalov l-a consultat pe Dionisy Zolotov cu privire la cazul său fiscal. Cu toate acestea, după cum consideră apărarea, profitând de faptul că proprietarul „Korolskaya” suferă de o boală psihiatrică gravă „asociată cu o sugestibilitate crescută”, „reparatorul” a folosit situația actuală în avantajul său.
După cum reiese din declarația sa, Joseph Badalov a încheiat două contracte de împrumut purtătoare de dobândă cu el în februarie-martie a acestui an, primind 4 milioane de dolari și 1,5 milioane de euro garantați cu proprietăți imobiliare din regiunea Moscovei, care s-au dovedit a nu fi înregistrate în numele împrumutatului, dar într-o companie offshore. Considerându-se înșelat, Dionisy Zolotov a apelat la poliție, care a deschis un dosar penal. În același timp, nici ancheta, nici judecătorul, dintr-un motiv oarecare, nu au acordat atenție faptului că „reparatorul” a fost anterior condamnat de două ori de către același tribunal districtual Nikulinsky pentru diverse fraude.
În timp ce, la cererea apărării lui Iosif Badalov, Direcția Principală de Investigații a Comitetului de Investigații a capitalei accepta dosarul de fraudă pentru procedurile sale, combinându-l cu dosarul fiscal, oamenii lui Dionisy Zolotov au încercat să preia întreprinderile implicate în producția și vânzarea. a lui Korolevskaya. Punerea în aplicare a înșelătoriei a fost împiedicată de arestarea în luna august a acestui an a șefului „Apărării” - Dionisy Zolotov a fost reținut de Judecătoria Basmanny la solicitarea Direcției Principale de Investigații a Comitetului de Investigații pentru comiterea unui infracțiunea prevăzută de partea 5 a art. 291.1 din Codul penal al Federației Ruse („Ofertă de mediere în luare de mită”). Potrivit anchetei, el a adus un om de afaceri împreună cu șeful unității de investigații a Direcției Afaceri Interne pentru Districtul de Sud al Moscovei, Oleg Zimin, care, pentru 50 de mii de dolari, trebuia să ridice confiscarea proprietății companiei sale.
Mai mult decât atât, Comisia de Investigație, împreună cu „reparatorul”, a obținut o arhivă de înregistrări video care au fost realizate în sala de ședințe „Apărare”: au fost înregistrate zeci de întâlniri ale lui Dionisy Zolotov cu diverși antreprenori și oamenii legii, la care probleme legate la deschiderea și închiderea dosarelor penale, preluări de raider etc.
Cu toate acestea, decizia asupra episodului legat de Joseph Badalov nu a fost luată imediat de Direcția Principală de Investigații din Moscova a Comitetului de Investigații al Federației Ruse. Inițial, Tribunalul Presnensky i-a prelungit arestarea în cazul deja consolidat pentru trei luni, iar apoi proprietarul Korolevskaya a fost trimis pentru o examinare la Institutul Serbsky, care i-a confirmat boala, dar l-a declarat sănătos pentru urmărire penală.
Menționând că în cauză nu a existat niciun corpus delicti în temeiul părții 4 a art. 159 din Codul Penal al Federației Ruse, anchetatorul Direcției Principale de Investigații a Comitetului de Investigații al Federației Ruse Glukhov a recunoscut dreptul lui Joseph Badalov la reabilitare. Întreprinzătorul însuși, potrivit apărătorilor săi, încă nu plănuiește să-l folosească - mai întâi intenționează să se ocupe de problemele apărute din cauza atacului raider asupra companiei sale și să se odihnească. La rândul său, avocatul Starovoitov a remarcat că Comitetul de investigație și ofițerii FSB care au oferit sprijin operațional pentru anchetă au stabilit cine a fost exact victima în cazul fraudei.
Anchetatorul Direcției de Afaceri Interne din Districtul de Vest al Moscovei, Alexey Alekseev, care a inițiat dosarul împotriva lui Joseph Badalov, nu a vrut să comenteze încetarea acestuia la Kommersant, spunând doar că nu a luat această decizie. Și avocatul lui Dionisy Zolotov, Lyubov Blagushina, nu era la curent cu acest eveniment. Deocamdată nu știe dacă un nou episod legat de „Royal” a apărut sau nu în cazul șefului „Apărării”, întrucât următoarele acțiuni de investigație cu Dionysius Zolotov sunt programate abia pentru marți.
Nikolay Sergeev, Alexey Sokovnin