- Muestra. Poder para votar Consejo directores ( observante Consejo) en la junta general accionistas
Poderes: llenar muestras → Muestra. Poder notarial para el derecho de voto a la junta directiva (junta de supervisión) en la junta general de accionistas
Accionista JSC "", certificado no. por pieza acciones ordinarias (preferidas), por la presente confío Consejo directores ( observante Consejo) ao "" votando en mi nombre en la junta general accionistas"" 20, anunciado de acuerdo con el aviso de "" 2 ...
- Papeleta para votar en la junta general accionistas sobre la elección Consejo directores ( observante Consejo)
Documentos de gestión de registros de la empresa → Boleta para votar en la junta general de accionistas sobre la elección de la junta directiva ( Consejo de Supervisión)
Consta de "" 20 en la dirección: cuenta personal accionista número de acciones con derecho a voto a elegir Consejo directores ( observante Consejo) elegir Consejo directores ( observante Consejo) valores conjuntos sociedad abierta "" en la siguiente const...
- Muestra. Reglamento sobre Consejo directores ( observante Consejo) valores conjuntos sociedades (forma estándar)
Acuerdos constituyentes, estatutos → Muestra. Reglamento del Consejo de Administración (Consejo de Vigilancia) sociedad Anónima (tipo de formulario)
Reuniones Consejo directores ( observante Consejo) sociedades y las preside, organiza la realización de reuniones en reuniones protocolo preside la junta general accionistas a menos que los estatutos de la compañía dispongan lo contrario. 3. en caso de falta de pr...
- Muestra. Extraer de protocolo reuniones Consejo directores valores conjuntos de la sociedad sobre la constitución del órgano colegiado ejecutivo de la sociedad (formulario tipo)
Documentos de trabajo de oficina de la empresa → Muestra. Extracto del acta de la reunión de la junta directiva de la sociedad anónima sobre la formación de un colegiado cuerpo ejecutivo sociedades (forma estándar)
Nombre del órgano ejecutivo colegiado de la sociedad (directorio) Consejo directores ( observante Consejo) extraer de protocolo reuniones Consejo directores ( observante Consejo) sociedad, (nombre de la sociedad) celebrada "" en 20 en la dirección...
- Muestra. Extraer de protocolo reunión general accionistas sobre la modificación de los estatutos de la sociedad anónima
Documentos de trabajo de oficina de la empresa → Muestra. Extracto del protocolo reunión general accionistas sobre la modificación de los estatutos de la sociedad anónima
desde protocolo reunión general accionistas(nombre completo de la sociedad anónima) orden del día: 1. modificación de los estatutos de la sociedad anónima. de acuerdo con el párrafo 1 habló ...
- Muestra. Extraer de protocolo reuniones Consejo directores valores conjuntos empresa sobre el nombramiento de los miembros del consejo de administración (formulario estándar)
Documentos de trabajo de oficina de la empresa → Muestra. Extracto del acta de la reunión de la junta directiva de la sociedad anónima sobre el nombramiento de los miembros de la junta (formulario estándar)
extraer de protocolo reuniones Consejo directores valores conjuntos empresa sobre el nombramiento de los miembros del consejo de administración (formulario estándar) nombramiento de los miembros del...
- Muestra. Protocolo Reunión n.° 1 accionistas cerrado valores conjuntos sociedades
muestra protocolo n 1 reuniones accionistas cerrado valores conjuntos
- Muestra. Protocolo Reunión n.° 1 accionistas cerrado valores conjuntos sociedades
Acuerdos constituyentes, estatutos → Muestra. Acta No. 1 de la asamblea de accionistas de una sociedad anónima cerrada
muestra protocolo n 1 reuniones accionistas cerrado valores conjuntos sociedad "nombre de la sociedad" Moscú "" 1995. presencia...
- Muestra. Protocolo Reunión n.° 1 accionistas abierto valores conjuntos sociedad "nombre de la sociedad"
Acuerdos constituyentes, estatutos → Muestra. Acta No. 1 de la asamblea de accionistas de la sociedad anónima abierta "nombre de la empresa"
muestra protocolo n 1 reuniones accionistas abierto valores conjuntos sociedad "nombre de la sociedad" Moscú "" 1995. etc...
- Muestra. Extraer de protocolo reunión general accionistas sobre cambios en el capital autorizado (un apéndice del reglamento sobre el procedimiento para aumentar (disminuir) el capital autorizado de una sociedad abierta valores conjuntos sociedad)
Documentos de trabajo de oficina de la empresa → Muestra. Extracto del acta de la junta general de accionistas sobre el cambio capital autorizado(Anexo al reglamento sobre el procedimiento para aumentar (disminuir) el capital autorizado de una sociedad anónima abierta)
Aumento (reducción) del capital autorizado valores conjuntos empresas (nombre valores conjuntos sociedad) extracto de protocolo reunión general accionistas"" 20 (nombre del asentamiento) estuvo presente: accionistas- dueños de...
- Muestra. Extraer de protocolo reunión general accionistas sobre la distribución (uso) de los beneficios del balance (un apéndice del reglamento sobre la distribución (uso) de los beneficios valores conjuntos sociedad) (forma típica) (...)
Documentos de trabajo de oficina de la empresa → Muestra. Extracto del acta de la junta general de accionistas sobre distribución (uso) beneficio del libro(apéndice al reglamento sobre la distribución (uso) de las utilidades de una sociedad anónima) (formulario estándar) (...)
en y p y s a a de protocolo reunión general accionistas(nombre de la sociedad anónima) (ubicación de la sociedad anónima) junta general ordinaria accionistas ay pasado...
- Muestra. Solicitud de revocación de un poder para representar intereses accionista en la junta general valores conjuntos sociedad ( muestra) sobre el establecimiento de una sucursal (oficina de representación) valores conjuntos sociedades anónimas (anexo al reglamento sobre el procedimiento para la creación, reorganización y liquidación de sucursales y oficinas de representación) valores conjuntos sociedad) (tipo
Documentos de trabajo de oficina de la empresa → Muestra. Extracto del acta de la junta general de accionistas sobre el establecimiento de una sucursal (oficina de representación) de una sociedad anónima (un anexo del reglamento sobre el procedimiento para la creación, reorganización y liquidación de sucursales y oficinas de representación de una sociedad anónima) -sociedad anónima) (tipo
Anización y liquidación de sucursales y oficinas de representación valores conjuntos empresa (nombre de la empresa) extracto de protocolo reunión general accionistas"" 20 (nombre del asentamiento del lugar de la junta general accionistas) ...
- Muestra. Orden del día de la asamblea general anual accionistas
Documentos de trabajo de oficina de la empresa → Muestra. Orden del día de la junta general anual de accionistas
aprobado en la reunión Consejo Directores de CJSC (JSC) protocolo no. de "" 20 g presidente Consejo directores () (firma) m.p. Orden del día de la asamblea general anual...
- Muestra. Aviso de liquidación de la empresa. Consejo sindicato de trabajadores
Acuerdos constituyentes, estatutos → Muestra. Notificación de la liquidación de la empresa al consejo del sindicato de trabajadores
Por la presente informo a los empleados de (nombre de la industria) que en relación con la decisión de la asamblea general protocolo no. de "" 20 g ( accionistas/participantes) en liquidación valores conjuntos sociedades (abiertas/cerradas) (sociedades limitadas)
Extracto del acta de la reunión de la junta directiva de la sociedad anónima sobre el tema del nombramiento como miembro de la junta
_________________________________________________
(nombre completo y datos de la organización)
Declaración N ___
del acta de la reunión de la junta directiva _____________
sociedad Anónima "_________________",
sostuvo "___" ___________ ___
por la dirección _____________________________________
________________ "___"_________ ___
A la reunión asisten los miembros de la Junta Directiva _______________
sociedad anónima "_______________" (en adelante, la "Sociedad")
formado por ________ personas
En ____________ punto del orden del día sobre el nombramiento como miembro del Consejo de Administración
El Directorio de la Sociedad, en votación secreta, decidió:
Designar a ___________ miembro del Consejo de Administración de la Sociedad por un período de ______ años 1 .
(NOMBRE COMPLETO.)
De acuerdo con la cláusula _______ de la Carta de la Compañía _____________________ puede
(NOMBRE COMPLETO.)
representar a la Compañía conjuntamente con otros miembros del Directorio de la Compañía
individualmente dentro de su competencia y específicamente en nombre de
jefe de la Sociedad.
Aprobar el proyecto de contrato de trabajo elevado a la Junta Directiva con
miembro de la Junta de la Sociedad.
El titular de la Sociedad está autorizado en representación del Consejo de Administración
para concluir contrato laboral con el miembro designado de la Junta ________________.
(NOMBRE COMPLETO.)
Presidente del consejo de directores ________________/_________________/
(firma) (nombre completo)
1 La competencia del consejo de administración (junta de supervisión) de la empresa incluye la formación del órgano ejecutivo de la empresa y la terminación anticipada de sus poderes, si el estatuto de la empresa lo refiere a su competencia (cláusula 9, cláusula 1 , artículo 65 ley Federal"Sobre las sociedades anónimas").
Fuente - Kasenov R.B.
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Extracto del acta de la reunión de la comisión sobre la asignación de vales al sanatorio para empleados de la Fiscalía General de la Federación de Rusia del acta de la reunión de la comisión de competencia (organismo de gestión de la salud del municipio de la Región de Moscú ) Extracto del acta de la reunión de la comisión de competencia (subcomité de perfil de la Comisión Central de Competencia del Ministerio de Salud de la Región de Moscú) sociedad sobre el tema de la transacción Extracto del acta de la reunión del Consejo Académico sobre el envío al Ministerio de Educación y Ciencia estas propuestas sobre el proyecto de cifras objetivo para la admisión a estudios de posgrado, doctorado, internado y residencia clínica con cargo al presupuesto federal para 2012-2014 Formulario No. 4 Extracto del acta de la reunión del consejo académico de la institución educativa Extracto del acta de la reunión del Grupo de Expertos del Ministerio de Relaciones Económicas Exteriores de la Federación de Rusia Extracto del acta de la comisión de expertos clínicos (médicos) de una institución médica para pacientes hospitalizados sobre artroplastia a expensas del presupuesto federal
EXTRACTO DEL PROTOCOLO
reuniones de la junta directiva
Kírov No.04.05
Resultados de la votación resumidos: 26.04.05
Hay quórum.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PREGUNTA 1: "Sobre la propuesta por la Sociedad de candidatos a órganos de dirección y control de la economía”, .
Decisión :
2. Reconocer como inválido el Programa de medidas para la transferencia a la Compañía de la propiedad de la red eléctrica relacionada con la red eléctrica nacional unificada (toda Rusia), en pago de acciones adicionales de Ural, aprobado por la decisión de la Junta Directiva de la Compañía (minutos).
PREGUNTA 3:"Al determinar el precio servicios pagados prestados por la empresa UES" en virtud de un contrato de servicios de reparación y mantenimiento".
Decisión :
§ Determinar el precio de las UES proporcionadas por la Sociedad»
servicios pagados de reparación y mantenimiento por un monto de
55
(cincuenta y cinco millones trescientos sesenta y siete mil) rublos sin IVA (18%), que es 9
rublos
PREGUNTA N° 4: “Sobre la aprobación del contrato de servicios de reparación y mantenimiento entre la Empresa y la UES”, que es una transacción de parte interesada.
Decisión :
1. Aprobar la celebración de un contrato de reparación y mantenimiento entre la Sociedad y la UES”, que es una transacción de parte interesada, incluyendo las siguientes condiciones esenciales:
Partes del acuerdo:
Intérprete -
Cliente - UES"
Sujeto del contrato:
Prestación de servicios para el mantenimiento y reparación de los bienes especificados en el Anexo N° 1 del Contrato de mantenimiento y conservación de las instalaciones de la red eléctrica, transferidos al Cliente para su mantenimiento en virtud del contrato de mantenimiento del Centro.
Precio de contrato:
el precio de los servicios prestados bajo el contrato es 55 (cincuenta y cinco millones trescientos sesenta y siete mil) rublos sin IVA (18%), que es 9 (nueve millones novecientos sesenta y seis mil sesenta) rublos
2. Instruir al director general de la Sociedad, dentro de los tres días siguientes a la fecha de la reunión del Directorio, suscribir un contrato de servicios de reparación y mantenimiento entre la Sociedad y la UES" ( Anexo 1 de esta decisión ).
PREGUNTA N° 5: "Sobre la prestación de asistencia caritativa por parte de la Sociedad".
Decisión :
1. Aprobar la provisión de asistencia caritativa a Mamonov V.V. por la cantidad de 49 875 rublos para la compra de medicamentos y para el pago de un curso de rehabilitación.
2. Aprobar la provisión de asistencia caritativa al Departamento de Asuntos Internos de la Región de Kirov por la cantidad de 100 000 rublos para renderizar asistencia financiera participantes en la guerra y trabajadores del frente interno, de entre los jubilados del Ministerio del Interior, así como para alentar a los oficiales de policía, participantes en las hostilidades en el Cáucaso del Norte.
PREGUNTA N° 6: “Sobre la aprobación del plan de negocios de la Sociedad para el año 2005”.
Decisión :
1. Aprobar el plan de negocios de la Compañía para 2005, teniendo en cuenta el aumento en el costo de I+D por un monto de 13,2 millones de rublos. y con las siguientes métricas:
1) Indicadores principales:
El valor del índice de liquidez rápida no es inferior a: 0,80 (Q1), 0,75 (Q2), 0,70 (Q3), 0,80 (Q4).
Ingresos por ventas: 8 mil rublos.
Costo de producción: 8 mil rublos.
Beneficio de las ventas: mil rublos.
Retorno sobre ventas: 7,13%.
Gastos no operativos: mil. frotar.
Beneficio neto: mil rublos
2) Distribución de utilidades prevista en base a los resultados de 2005:
Fondo de reserva mil. frotar.,
Reembolso de pérdidas de años anteriores. frotar.,
Dividendos mil rublos
Por acumulación mil frotar.
2. Instruir al Director General en el plazo de un mes para que se someta al Consejo de Administración de la Sociedad el tema de la aprobación del programa de previsión no estatal de previsión de los trabajadores de la Sociedad.
3. Establecer el monto mínimo de fondeo del Programa de Previsión No Estatal para Pensiones de los trabajadores de la Sociedad en el 2% del fondo de nómina anual.
4. Determinar que con posterioridad al cierre del 1er semestre de 2005 el Directorio podrá considerar el tema de incrementar el monto de los recursos del Programa de Previsión Previsional No Estatal para los trabajadores de la Sociedad, sujeto a las siguientes condiciones:
Ejecución del ROE siguiendo los resultados del 1er semestre de 2005;
El crecimiento de la financiación no supondrá el incumplimiento del valor objetivo del ROE en 2005.
Pregunta N° 7: “En el curso de la formación durante el período transitorio del complejo inmobiliario, los derechos y obligaciones que se transferirán de acuerdo con el balance de separación a las sociedades creadas como resultado de la reorganización.
Decisión :
1. Anular la decisión del Consejo de Administración de fecha 01.01.2001 sobre el tema “Sobre la formación de un complejo inmobiliario durante el período transitorio, los derechos y obligaciones que se transferirán de conformidad con el balance de separación a las empresas creadas como resultado de reorganización.
2. De conformidad con los requisitos del par. Z p.10 Pautas para la formación
estados financieros en el curso de la reorganización de organizaciones (aprobado por Orden
Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa No. 44n del 01.01.01) instruir al Director General de la Compañía para pre-
anteponer a la Junta Directiva 29.04.2005. Informe sobre la evolución de los indicadores contables del Balance de Separación, reorganizado en forma de escisión desde la fecha de elaboración del Balance de Separación hasta el 30.06.2004 (aclaraciones al apartado
balance general) y Previsión de cambios en los indicadores contables del Balance de Separación, reorganizado en forma de escisión del 07.01.2004 al
30/04/2005
Secretario Ejecutivo
Junta Directiva