- Probă. Procura de vot sfat directori ( atent sfat) la adunarea generală acţionarilor
Imputerniciri: mostre de umplere → Proba. Procura pentru drepturi de vot a consiliului de administrație (consiliu de supraveghere) la adunarea generală a acționarilor
Acționar SA „”, certificat nr. pe bucată acțiuni ordinare (preferate), am încredere prin prezenta sfat directori ( atent sfat) ao "" votând în numele meu la adunarea generală acţionarilor"" 20, anunțat conform avizului de "" 2 ...
- Buletinul de vot pentru adunarea generală acţionarilor despre alegeri sfat directori ( atent sfat)
Documentele de serviciu ale companiei → Buletinul de vot pentru votul adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea consiliului de administrație ( Consiliu de Supraveghere)
Constând în „” 20 la adresa: cont personal acționar numărul de acțiuni cu drept de vot care urmează să fie alese sfat directori ( atent sfat) ales sfat directori ( atent sfat) capital social societate deschisă „” în următorul const...
- Probă. Regulamente privind consiliu directori ( atent consiliu) capital social societăți (forma standard)
Acorduri constitutive, charte → Exemplu. Regulamentul Consiliului de Administrație (Consiliul de Supraveghere) societate pe actiuni (tip formular)
Întâlniri sfat directori ( atent sfat) societăți și le prezidează, organizează desfășurarea ședințelor la ședințe protocol prezidează adunarea generală acţionarilor cu excepția cazului în care se prevede altfel prin statutul societății. 3. în caz de lipsă de pr...
- Probă. Extrage din protocolîntâlniri sfat directori capital social al companiei privind formarea organului executiv colegial al companiei (formular tip)
Documente de muncă de birou ale întreprinderii → Exemplu. Extras din procesul-verbal al ședinței consiliului de administrație al societății pe acțiuni privind constituirea unei colegii organ executiv societăți (forma standard)
Denumirea organului executiv colegial al companiei (consiliu) consiliu directori ( atent consiliu) extrage din protocolîntâlniri sfat directori ( atent sfat) societate, (numele societății) a avut loc „” în 20 la adresa...
- Probă. Extrage din protocol intalnire generala acţionarilor la modificarea statutului societăţii pe acţiuni
Documente de muncă de birou ale întreprinderii → Exemplu. Extras din protocol intalnire generala acţionarilor la modificarea statutului societăţii pe acţiuni
din protocol intalnire generala acţionarilor(denumirea completă a societății pe acțiuni) ordinea de zi: 1. modificarea statutului societății pe acțiuni. conform paragrafului 1 a vorbit...
- Probă. Extrage din protocolîntâlniri sfat directori capital social companie privind numirea membrilor consiliului (formular standard)
Documente de muncă de birou ale întreprinderii → Exemplu. Extras din procesul-verbal al ședinței consiliului de administrație al societății pe acțiuni privind numirea membrilor consiliului (formular tip)
extrage din protocolîntâlniri sfat directori capital social societate privind numirea membrilor consiliului de administrație (formular tip) numirea membrilor consiliului de administrație...
- Probă. Protocol Nr. 1 întâlnire acţionarilorînchis capital social societăţilor
probă protocol n 1 întâlniri acţionarilorînchis capital social
- Probă. Protocol Nr. 1 întâlnire acţionarilorînchis capital social societăţilor
Acorduri constitutive, charte → Exemplu. Procesul-verbal nr.1 al adunării acționarilor unei societăți pe acțiuni închise
probă protocol n 1 întâlniri acţionarilorînchis capital social societate „numele societății” Moscova „” 1995. prezenţă...
- Probă. Protocol Nr. 1 întâlnire acţionarilor deschis capital social societate „numele societății”
Acorduri constitutive, charte → Exemplu. Procesul-verbal nr.1 al adunării acționarilor societății pe acțiuni deschise „denumirea societății”
probă protocol n 1 întâlniri acţionarilor deschis capital social societate „numele societății” Moscova „” 1995. etc...
- Probă. Extrage din protocol intalnire generala acţionarilor privind modificările capitalului autorizat (anexă la regulamentul privind procedura de majorare (reducere) a capitalului autorizat al unui capital social societate)
Documente de muncă de birou ale întreprinderii → Exemplu. Extras din procesul-verbal al adunării generale a acționarilor privind modificarea capitalul autorizat(anexă la regulamentul privind procedura de majorare (diminuare) capitalului autorizat al unei societăți pe acțiuni deschise)
Majorarea (reducerea) capitalului autorizat capital social companii (nume capital social societate) extras din protocol intalnire generala acţionarilor"" 20 (numele așezării) a fost prezent: acţionarilor- proprietarii de...
- Probă. Extrage din protocol intalnire generala acţionarilor privind distribuția (utilizarea) profitului bilanțului (o anexă la regulamentul privind distribuirea (utilizarea) profitului capital social societate) (forma tipică) (...)
Documente de muncă de birou ale întreprinderii → Exemplu. Extras din procesul-verbal al adunării generale a acționarilor privind distribuirea (utilizarea) profitul contabil(anexă la regulamentul privind distribuirea (utilizarea) profiturilor unei societăți pe acțiuni) (formular tip) (...)
în y p și s la a de la protocol intalnire generala acţionarilor(denumirea societății pe acțiuni) (sediul societății pe acțiuni) adunarea generală ordinară acţionarilor o, trecut...
- Probă. Cerere de revocare a unei procuri de reprezentare a intereselor acționar la adunarea generală capital social societate ( probă) privind înființarea unei sucursale (reprezentanță) capital social societăți comerciale (anexă la regulamentul privind procedura de înființare, reorganizare și lichidare a sucursalelor și reprezentanțelor) capital social societate) (tip
Documente de muncă de birou ale întreprinderii → Exemplu. Extras din procesul-verbal al adunării generale a acționarilor privind înființarea unei sucursale (reprezentanță) a unei societăți pe acțiuni (anexă la regulamentul privind procedura de înființare, reorganizare și lichidare a sucursalelor și reprezentanțelor unei societăți pe acțiuni). -societate pe actiuni) (tip
Anizarea si lichidarea sucursalelor si reprezentantelor capital social firma (numele firmei) extras din protocol intalnire generala acţionarilor"" 20 (denumirea sediului locului adunării generale acţionarilor) ...
- Probă. Ordinea de zi a adunării generale anuale acţionarilor
Documente de muncă de birou ale întreprinderii → Exemplu. Ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor
aprobat în ședință sfat Directori ai CJSC (JSC) protocol Nu. din "" 20 g. presedinte sfat directori () (semnătură) m.p. Ordinea de zi a adunării generale anuale...
- Probă. Aviz de lichidare a societatii sfat sindicatul muncitorilor
Acorduri constitutive, charte → Exemplu. Notificarea lichidării întreprinderii către consiliul sindicatului lucrătorilor
Prin prezenta le informez pe angajații (denumirea industriei) că în legătură cu decizia adunării generale protocol Nu. de la "" 20 g. ( acţionarilor/participanți) la lichidare capital social societăți (deschise/închise) (societăți cu răspundere limitată)
Extras din procesul-verbal al ședinței consiliului de administrație al societății pe acțiuni cu privire la problema numirii ca membru al consiliului
_________________________________________________
(numele complet și detaliile organizației)
Declarația N ___
din procesul-verbal al ședinței consiliului de administrație _____________
societate pe acțiuni „_________________”,
ținut „___” ___________ ___
la adresa _____________________________________
________________ "___"_________ ___
La ședință participă membrii Consiliului de Administrație _______________
societate pe acțiuni „_______________” (denumită în continuare „Societatea”)
format din ________ persoane
La ____________ punctul de pe ordinea de zi privind numirea ca membru al Consiliului de administrație
Consiliul de Administrație al Societății, prin vot secret, a hotărât:
Numiți ___________ un membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru o perioadă de ______ ani 1 .
(NUMELE COMPLET.)
În conformitate cu clauza _______ din Statutul Societății _____________________ poate
(NUMELE COMPLET.)
reprezintă Societatea împreună cu alți membri ai Consiliului de Administrație al Societății
individual în cadrul competenței lor și în special în numele
şef al Societăţii.
Aproba proiectul de contract de munca depus Consiliului de Administratie cu
membru al Consiliului de Administrație al Societății.
Șeful Societății este autorizat în numele Consiliului de Administrație
a concluziona contract de munca cu membrul desemnat al Consiliului ________________.
(NUMELE COMPLET.)
Președinte al Consiliului de Administrație ________________/_________________/
(semnătură) (nume complet)
1 Competența consiliului de administrație (consiliu de supraveghere) al societății include formarea organului executiv al societății și încetarea anticipată a atribuțiilor acestuia, dacă statutul societății face trimitere la aceasta la competența acesteia (clauza 9, clauza 1). , articolul 65 lege federala„Cu privire la societățile pe acțiuni”).
Sursa - Kasenov R.B.
Ia măsuri!
Adăugați la Favorite/Marcaje
Extras din procesul-verbal al ședinței comisiei privind alocarea de tichete la sanatoriul pentru angajații Procuraturii Generale al Federației Ruse din procesul-verbal al ședinței comisiei de concurență (organul de management al sănătății al municipiului Regiunea Moscova) ) Extras din procesul-verbal al ședinței comisiei de concurență (subcomitetul de profil al Comisiei Centrale pentru Concurență a Ministerului Sănătății din Regiunea Moscova) societate cu privire la problema tranzacției Extras din procesul-verbal al ședinței Consiliului Academic privind trimiterea către Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei aceste propuneri privind proiectul cifrelor țintă pentru admiterea la studii postuniversitare, studii doctorale, stagiu și rezidențiat clinic pe cheltuiala bugetului federal pentru anii 2012-2014 Formular nr. 4 Extras din procesul-verbal al ședinței consiliului academic al instituției de învățământ Extras din procesul-verbal al reuniunii Grupului de experți al Ministerului Relațiilor Economice Externe al Federației Ruse Extras din procesele-verbale comisiei clinico-experti (medicale) a unei instituții medicale de spitalizare pe artroplastie pe cheltuiala bugetului federal
EXTRAS DIN PROTOCOL
ședințe ale Consiliului de Administrație
Kirov nr.04.05
Rezultatele votării însumate: 26.04.05
Este cvorum.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INTREBAREA 1: "Cu privire la nominalizarea de către Companie a candidaților la organele de conducere și control ale economiei”, .
Decizie :
2. Recunoașteți ca nevalid Programul de măsuri pentru transferul către Companie a proprietății rețelei electrice aferente rețelei electrice naționale unificate (în întregime rusesc), în plată pentru acțiuni suplimentare ale Ural, aprobat prin decizia Consiliului de Administrație al Compania (procese verbale).
ÎNTREBARE #3:„La stabilirea prețului servicii cu plată prestate de Societatea UES în baza unui contract de servicii de reparații și întreținere.
Decizie :
§ Stabiliți prețul UES-urilor furnizate de Companie»
servicii de reparatii si intretinere platite in valoare de
55
(cincizeci și cinci de milioane trei sute șaizeci și șapte de mii) ruble fără TVA (18%), adică 9
ruble.
ÎNTREBARE NR. 4: „Cu privire la aprobarea contractului de servicii de reparații și întreținere între Companie și UES”, care este o tranzacție cu partea interesată.
Decizie :
1. Aproba încheierea unui acord de reparații și întreținere între Companie și UES”, care este o tranzacție pentru partea interesată, care include următoarele condiții esențiale:
Părțile la acord:
interpret -
Client - UES"
Obiectul contractului:
Prestarea de servicii de întreținere și reparare a proprietății specificate în Anexa nr. 1 la Acordul de întreținere și întreținere a instalațiilor rețelei electrice, transferate Clientului pentru întreținere în baza contractului de întreținere a Centrului.
Pretul contractului:
pretul serviciilor prestate in baza contractului este 55 (cincizeci și cinci de milioane trei sute șaizeci șapte de mii) ruble fără TVA (18%), adică 9 (nouă milioane nouă sute șaizeci și șase de mii șaizeci) ruble.
2. Instruiți către CEO al Societății, în termen de trei zile de la data ședinței Consiliului de Administrație, semnează un acord de servicii de reparații și întreținere între Societate și UES” ( Anexa 1 la prezenta decizie ).
ÎNTREBARE NR. 5: „Cu privire la acordarea asistenței caritabile de către Societate”.
Decizie :
1. Aproba acordarea de asistenta caritabila catre Mamonov V.V. in cuantum de 49 875 ruble pentru achiziționarea de medicamente și pentru plata unui curs de reabilitare.
2. Aprobați acordarea asistenței caritabile către Departamentul Afacerilor Interne al Regiunii Kirov în valoare de 100 000 ruble pentru randare asistență financiară participanții la război și muncitorii pe frontul intern, dintre pensionarii Ministerului Afacerilor Interne, precum și să încurajeze polițiștii - participanți la ostilitățile din Caucazul de Nord.
ÎNTREBARE NR. 6: „Cu privire la aprobarea planului de afaceri al Companiei pentru anul 2005”.
Decizie :
1. Aprobați planul de afaceri al companiei pentru 2005, ținând cont de creșterea costului cercetării și dezvoltării în valoare de 13,2 milioane de ruble. și cu următoarele valori:
1) Indicatori principali:
Valoarea ratei de lichiditate rapidă nu este mai mică de: 0,80 (Q1), 0,75 (Q2), 0,70 (Q3), 0,80 (Q4).
Venituri din vânzări: 8 mii de ruble.
Cost de producție: 8 mii de ruble.
Profit din vânzări: mii de ruble.
Rentabilitatea vânzărilor: 7,13%.
Cheltuieli neexploatare: mii. freca.
Profit net: mii de ruble
2) Distribuirea profitului planificată pe baza rezultatelor anului 2005:
Fond de rezervă mii. freca.,
Rambursarea pierderilor din anii trecuți. freca.,
Dividende mii de ruble
Pentru acumulare de mii freca.
2. Instruiește Directorul General în termen de o lună să se asigure că problema aprobării programului de asigurare a pensiilor nestatale a angajaților Societății este înaintată Consiliului de Administrație al Societății.
3. Stabiliți suma minimă de finanțare pentru Programul de asigurare a pensiilor nestatale pentru angajații Companiei în valoare de 2% din fondul anual de salarii.
4. Stabilește că după sfârșitul semestrului I 2005 Consiliul de Administrație poate lua în considerare problema majorării cuantumului finanțării Programului de asigurare a pensiilor nestatale pentru angajații Societății, cu respectarea următoarelor condiții:
Executarea ROE ca urmare a rezultatelor semestrului I 2005;
Creșterea finanțării nu va duce la neîndeplinirea valorii țintă a ROE în 2005.
Întrebare Nr.7: „În cursul formării în perioada de tranziție a complexului imobiliar, drepturi și obligații ce urmează a fi transferate în conformitate cu bilanțul de separare către societățile create ca urmare a reorganizării.
Decizie :
1. Anulează hotărârea Consiliului de Administrație din 01.01.2001 cu privire la problema „Cu privire la formarea unui complex imobiliar în perioada de tranziție, drepturi și obligații ce urmează a fi transferate în conformitate cu bilanțul de separare către societățile create ca urmare a reorganizare.
2. În conformitate cu cerințele alin. Z p. 10 Ghid pentru formare
situații financiare în cursul reorganizării organizațiilor (aprobate prin Ordin
Ministerul Finanțelor al Federației Ruse nr. 44n din 01.01.01) instruiește directorul general al companiei să pre-
pune Consiliul de Administrație înainte 29.04.2005. Raport privind modificările indicatorilor contabili ai Bilanțului de separare reorganizat sub formă de divizarea de la data întocmirii bilanţului de separare până la 30.06.2004 (clarificări la secţiunea
bilanţ) şi Prognoza modificărilor indicatorilor contabili ai bilanţului de separare, reorganizat sub formă de divizare de la 01.07.2004 la
30.04.2005
secretar executiv
Consiliu de Administratie