¿Grupo de crimen organizado "sistémico"?
¿Los capos del crimen trabajan en la corporación AFK Sistema?
Según el corresponsal de The Moscow Post, Arnold Spivakovsky, un alto directivo de AFK Sistema, fue detenido en España por la guardia nacional local. Fue detenido como parte de la Operación Oligarca llevada a cabo por las autoridades españolas.
Spivakovsky, también conocido como Arnold Tamm, es un ex CEO hoteles "Cosmos" y ex-presidente de la junta directiva asociación hotelera"Inturista". La Guardia Civil española también lo llama "uno de los líderes del grupo delictivo organizado de Solntsevo".
Según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley españoles, el grupo del crimen organizado en las relaciones con las que se sospecha que Spivakovsky estaba involucrado en el lavado de dinero. Los miembros del grupo del crimen organizado han desarrollado un esquema complejo para el lavado de unos 30 millones de euros.
Este dinero, en concreto, se legalizó a través de uno de los clubes de fútbol de España, a través de una planta de producción de agua potable, a través de un club de golf. Cuál fue el papel de Spivakovsky en el grupo, que la prensa española llama solo un sindicato criminal, se sabrá durante la investigación.
Pero los expertos tienden a suponer que este papel no era secundario. Además, algunos medios españoles ya han llamado a Spivakovsky jefe del grupo delictivo organizado.
El dinero también podría fluir al extranjero a través de la investigación legal y económica (donde Spivakovsky ocupa la presidencia). Y el gerente también es el jefe de una organización que apoya la vida silvestre y la agricultura. Parece que hay uno. Y los fondos, como saben, son una herramienta ideal para todo tipo de estafas financieras.
En el lugar de registro del fondo (Moscú, Milyutinsky pereulok, 13, edificio 1), JSC Business Nedvizhimost, LLC Business-Park Development (controlada por Sistema a través de la chipriota Vainom Investments Ltd), que forma parte de AFK Sistema, también es RZ Agro (una empresa conjunta entre Sistema y el comerciante agrícola Louis Dreyfus), controlada por Sistema SBK Agro-Invest y OOO UK Stock Real Estate.
También Klondike para varios tipos de transacciones monetarias.
Spivakovsky también tiene estrechas relaciones con el ex copropietario de Inkombank, Semyon Mogilevich, también una figura, por decirlo suavemente, no sin pecado. EN este momento es buscado bajo sospecha de fraude con las acciones de la empresa estadounidense YBM Magenex International.
Además, a principios de siglo, Spivakovsky estuvo involucrado en un caso penal por sospecha de posesión ilegal de drogas. Y en tallas especialmente grandes. La investigación del caso estuvo acompañada de historias que recuerdan a la guerra real de pandillas.
Arnold Spivakovski
Entonces, una granada fue arrojada al auto del investigador que investigaba el caso de las drogas. Entonces, milagrosamente, nadie resultó herido.
Sin embargo, el caso fue llevado a los tribunales, pero el tribunal de la Región de Moscú ... absolvió a Arnold Spivakovsky.
mikhas
No es la primera vez que los directivos de Sistema se ven envueltos en escándalos por su posible participación en grupos mafiosos. No hace mucho tiempo, la Fundación Anticorrupción Alexei Navalny informó que uno de los líderes de la AFC, Sergei Mikhailov, también es un jefe criminal apodado Mikhas.
La FBK afirma que es el líder del grupo criminal Solntsevo. Con justa ira, Sergei Mikhailov presentó una demanda contra FBK. Pero Themis se puso del lado del demandado y no satisfizo el reclamo. Involuntariamente (o voluntariamente) reconociendo de esta manera que el empresario Mikhailov es realmente Mikhas.
Sergei Mikhailov ha estado familiarizado con el sistema de aplicación de la ley durante mucho tiempo. Y de ninguna manera como víctima o testigo. En los días de la perestroika, en 1989, terminó tras las rejas en la prisión de Butyrka bajo sospecha de extorsión. Es cierto que fue puesto en libertad por falta de pruebas.
sergei mijailov
Mikhailov también cayó bajo las ruedas de molino de la justicia suiza, que trató de demostrar la conexión del empresario con la mafia rusa.
Sin embargo, sucedió lo mismo. Después de sentarse en las mazmorras suizas, Mikhailov finalmente fue liberado. Se rumorea que Sergei Mikhailov es casi un propietario en la sombra de AFK Sistema. Si esto es así, no es de extrañar que la propia empresa se considere lejos de ser la más limpia.
Sistema realizó muchas transacciones, cotizó sus divisiones en la bolsa de valores y luego llevó a cabo una OPI de la propia estructura de cartera. Muchos expertos expresaron entonces su desconcierto ante esta cascada de ofertas públicas.
Muchos expresaron la opinión de que detrás de casi todos los gestos de esa época se podía esconder ya sea la retirada, o la legalización de fondos en Occidente, o la ocultación de los beneficiarios, permitiéndoles permanecer en el anonimato en las entrañas de los holdings.
Detrás de todo esto, quizás, estaba Mikhas. O Sergei Mikhailov, el que esté más cerca.
Este es el equipo que trabaja en las estrechas filas del jefe de AFK Sistema, el Sr. Yevtushenkov. Que, por cierto, él mismo revisó las literas de la prisión en busca de rigidez por sospecha de fraude financiero.
Es poco probable que el Sr. Spivakovsky se salga con la suya esta vez. España no es donde todo se puede resolver con la ayuda de conexiones y una billetera. Por lo que los costos reputacionales de AFK Sistema serán extremadamente difíciles de eliminar.
Detenido entre 11 rusos en España acusados de participar en el grupo de delincuencia organizada Solntsevskaya y blanqueo de capitales, el exdirector general del Cosmos Hotel Arnold Spivakovsky resultó ser el actual máximo responsable del grupo inversor ruso AFK Sistema. CrimeRussia descubrió que el jefe del crimen de la década de 1990, Tamm-Spivakovsky, representa los intereses de la pandilla Solntsevskaya en las estructuras de jure de la empresa controlada por el multimillonario Vladimir Yevtushenkov, ocupando posiciones de liderazgo en ella durante más de 15 años.
De todos los rusos detenidos a finales de septiembre por blanqueo de capitales en la provincia de Málaga, la Guardia Civil española está más orgullosa de Arnold Arnoldovich Spivakovsky. Los medios lo califican como "la mafia rusa más influyente y más grande" jamás detenida en España. Y en un país que ha visto los arrestos de alto perfil de Tambovsko-Malyshevskys Gennady Petrov y Alexander Malyshev, el líder del grupo criminal organizado Taganskaya Alexander Romanov, los ladrones en la ley Kakhaber Shushanashvili (Kakha Rustavsky), Zakhary Kalashov (Shakro Molodoy) y toda una serie de "autoridades criminales" rusas más pequeñas, tal epíteto significa mucho.
La policía española considera a Spivakovsky el tercer líder más poderoso del grupo delictivo organizado Solntsevskaya, cuya existencia niegan obstinadamente sus presuntos líderes. En España, Estados Unidos y otros países, Solntsevskaya, por sugerencia del FBI y la Interpol, tiene fama de ser el grupo criminal ruso más peligroso, numeroso e influyente. Y, lo que distingue fundamentalmente el punto de vista de los agentes de la ley occidentales del ruso, real y aún existente.
Además de Arnold Spivakovsky, durante la operación "Oligarca" en las ciudades andaluzas de Mijas, Marbella, Estepona y Puerto Banús, fueron detenidos 10 rusos más, pero la mayoría de ellos pronto se encontraron prófugos bajo fianza. Durante la investigación, el tribunal arrestó solo a cuatro.
Actualmente se encuentran en prisión de la ciudad de Alhaurín de la Torre el propietario del club de fútbol marbellí, Alexander Grinberg, y el principal accionista de la planta potabilizadora de Aguas Sierra de Mijas en Mijas, Oleg Kuznetsov, de los que la Guardia Civil sospecha de lavado masivo de ganancias del crimen a través de negocios legales, y uno de los gerentes de Aguas Sierra de Mijas, Sergei Dozhdev, según The CrimeRussia, socio en negocios legales y en la sombra del ex "vigilante" de Volgogrado Vladimir Kadin, quien fue baleado muerto en 2011. Y, por supuesto, Arnold Spivakovsky, que fue detenido por el juzgado de Marbella sin derecho a libertad bajo fianza.
Detención de Alexander Grinberg, Oleg Kuznetsov y Sergei Dozhdev
Además, hay razones para creer que la propia operación “Oligarca” fue programada por los gendarmes de Málaga precisamente para la llegada del “auditor” de los grupos del crimen organizado ruso, de los cuales 30 millones de euros, según los investigadores, fueron blanqueados por empresarios. en los ultimos años.
Según la prensa española, por vigorosa actividad empresarios rusos En la Costa del Sol, la Guardia Civil de España los siguió durante 4 años, recogiendo materiales para un caso criminal, pero los arrestaron solo ahora, cuando Arnold Spivakovsky, que no había aparecido en el país durante un año y medio, llegó a España. para comprobar las transacciones de Grinberg y Kuznetsov. Después de dejarlo disfrutar del lujo y la sociedad de socios comerciales y muchas mujeres durante una semana, los agentes del orden arrestaron a todos los participantes en el esquema criminal y a varios gerentes de sus estructuras comerciales.
Incautados durante registros a detenidos en la Costa del Sol
Sombra de Moguilevich
Varios medios rusos se refieren erróneamente a la operación española Oligarch como una continuación de otra “operación de limpieza” policial de alto perfil de la “mafia rusa”, conocida como Operación Troika, cuando Gennady Petrov y Alexander Malyshev fueron detenidos en Málaga en 2008. Pero esto no es así.
De hecho, "Oligarch" se convirtió en la "segunda serie" de la Operación Clotilde, que la Guardia Civil llevó a cabo en 2013 en otro balneario español, en la Costa Brava catalana. Luego, los agentes del orden detuvieron a Andrey Petrov, un hombre de negocios asociado con la pandilla Solntsevskaya.
andréi petrov
Junto a él fueron detenidos su padre, el exalcalde de la ciudad de Lloret de Mar y diputado al Parlamento de Cataluña, Javier Crespo, y el presidente del club de hockey de la ciudad, Juan Perarnau. La Fiscalía Anticorrupción de España se hizo cargo del caso.
javier crespo
Petrov, a quien se le confiscó un rifle de asalto Kalashnikov durante un registro, fue acusado de tener vínculos con la pandilla Solntsevskaya y, en particular, de lavar grandes fondos provenientes de compañías offshore a través de su compañía de construcción Diagnostic Development Company (DDC) y club de hockey local. Al mismo tiempo, el diario El Mundo escribió que Semyon Mogilevich, uno de los 10 delincuentes más buscados por el FBI, está directamente relacionado con la "lavandería" española del Solntsevo. Su participación invisible en la más reciente trama de blanqueo en Málaga, que estuvo supervisada por Tamm-Spivakovsky, aún hoy es saboreada por la prensa española. Y, de hecho, hay motivos para sospechar de Mogilevich, conocido por sus sofisticados planes financieros, en estrecha relación con Spivakovsky, quien era responsable de las operaciones financieras y bancarias en la pandilla Solntsevskaya.
En ambos casos en España, los rusos utilizaron esquemas estándar de lavado - clubes deportivos y el negocio de la construcción, presionando sus intereses a través de representantes de las autoridades locales (Alexander Grinberg, quien fue detenido en Marbella, según la policía, era una de las principales prioridades para desarrollar contactos con funcionarios). Además, el nombre de Arnold Tamm (Spivakovsky solía tener ese apellido) apareció repetidamente en documentos de la Interpol y el FBI en relación con Mogilevich, luego de que fuera incluido en la lista de personas buscadas a fines de la década de 1990 por fraude por un monto de $ 150 millones. con acciones de YBM Magenex International.
Semyon Moguilévich
Uno de los encuentros entre Mogilevich y Tamm se menciona, en particular, en un libro de memorias publicado en 2007 por uno de los “gurús” de la CIA, Larry Kolb, “Night America. La verdadera historia de dos agentes hombres lobo de la CIA, fallas en la seguridad nacional, dinero sucio y la conspiración de las elecciones presidenciales de 2004, donde el autor, que tuvo acceso a todo tipo de inteligencia en su línea de trabajo, se refiere a un informe clasificado del FBI.
Además de Tamm y Mogilevich, Sergei Mikhailov, Viktor Averin, Vadim Rabinovich, Leonid Bilunov asistieron a la "reunión" de autoridades criminales en Tel Aviv en octubre de 1995. La reunión tuvo lugar en la oficina de Boris Birshtein en el edificio de la bolsa de diamantes en Ramat Gan, las "autoridades" dividieron las esferas de influencia en Ucrania, escribe el ex oficial de inteligencia en su libro.
Los medios de comunicación rusos llamaron a Tamm el "ayudante" del líder del "Solntsevo" Sergei Mikhailov (Mikhas). Según algunos informes, tan pronto como arrestaron a Mikhas en Suiza, fue Arnold Tamm quien voló apresuradamente a Ginebra para supervisar sus proyectos comerciales. También se reunió con Mikhas en el aeropuerto de Moscú cuando regresó a Moscú, después de haber derrotado a la justicia suiza y personalmente a la fiscal del país Carla Del Ponte.
Los medios ya sabían entonces sobre el papel principal de Arnold Tamm en el OCG de Solntsevskaya por filtraciones a la prensa de informes de agentes de Moscú del Departamento de Control del Crimen Organizado e informes como parte de la implementación del proyecto Interpol Millennium.
El Proyecto del Milenio para combatir el crimen organizado transeuroasiático (principalmente de los países de la CEI) fue establecido por la Secretaría General de Interpol en 1996 para intercambiar información operativa sobre las personas involucradas en el crimen organizado entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley de los países participantes. Los principales objetivos del proyecto son identificar vínculos delictivos transfronterizos, recopilar información importante para prevenir y reprimir actividades ilegales miembros de grupos del crimen organizado, "autoridades criminales" y "ladrones en la ley". Según el jefe de la NCB Interpol del Ministerio del Interior de Rusia, el mayor general de policía Prokopchuk, 43 estados participan en el proyecto. La herramienta principal del proyecto es el uso de un sistema de notificación especial para sospechosos.
De los documentos Millennium, en particular, se deduce que Arnold Tamm es uno de los ocho líderes del grupo de crimen organizado Solntsevskaya, junto con Evgeny Lyustarnov, Alexander Averin, Gennady Shapovalov, Sergey Rusakov y Semyon Mogilevich. Según Interpol, a mediados de la década de 1990, en la jerarquía de Solntsevo, Arnold Tamm ocupaba el tercer lugar después de Sergei Mikhailov (Mikhas) y Viktor Averin (Avera Sr.). Se informó que había alrededor de 10 "equipos" directamente subordinados a Arnold Tamm, uno de los cuales en ese momento estaba dirigido por el ahora diputado de la Duma Estatal y multimillonario Andrei Skoch, a quien el Comité de Investigación le hizo una serie de preguntas no hace mucho tiempo en el caso de los altos funcionarios de la TFR, acusados de recibir sobornos del ladrón de leyes Shakro Molodoy.
En la fila superior - Vladimir Gurchenkov (Jefe), Arnold Tamm (Arnosha), Alexander Averin (Avera Jr.), Lev Kvetnoy, abajo (de izquierda a derecha) - Viktor Averin (Avera Sr.), Sergei Mikhailov, Andrey Skoch
Mientras tanto, los años 90 estaban llegando a su fin, la era del bandolerismo en Rusia estaba cambiando gradualmente la era del espíritu empresarial legal. Y junto con otros líderes de "Solntsevo", Arnold Tamm hizo una serie de intentos serios para deshacerse del rastro negativo, en primer lugar, abandonando el nombre de su padre, un traductor de estonio y ex editor en jefe de la editorial "Escritor soviético" Arnold Osvaldovich Tamm Debajo de ella, la "autoridad" era demasiado conocida para Interpol, y en el extranjero sobre los asuntos de "Solntsevskaya" tenía que ser frecuente. Luego estaba la experiencia del trabajo legal como Director General Adjunto de Eksa LLC y Asesor de Relaciones Públicas del Secretario del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia Pavel Borodin.
En 2001-2002, Arnold Arnoldovich Spivakovsky, que ya había ocupado el cargo de gerente, fue incluido como director general adjunto de asuntos legales en ese momento en la terminal de aduanas más grande de Moscú, OJSC Irbis. No es una mala carrera, considerando que Tamm-Spivakovsky en ese momento aún no tenía educación más alta. Sin embargo, llenó este vacío en su biografía con bastante rapidez, ya en 2003 se graduó de la Academia Estatal de Derecho de Moscú con un título en Jurisprudencia, y 2 años después defendió su tesis doctoral. Paralelamente, Arnold Spivakovsky se convirtió en el héroe de las columnas de chismes, como frecuentador de fiestas de élite y Don Juan, e incluso concedió una entrevista a Komsomolskaya Pravda como el esposo de hecho de la cantante Lolita Milyavskaya. En una palabra, "la vida estaba mejorando", y la carrera de empresario y gerente iba cuesta arriba rápidamente.
Arnold Spivakovsky y Lolita Milyavskaya
Sin embargo, todo fue casi arruinado por el caso de "cocaína" de alto perfil, cuando en 2002, varias veces antes, gracias a las poderosas conexiones en el departamento de policía de Moscú y la oficina del fiscal, Arnold Tamm-Spivakovsky, quien evitó con éxito la responsabilidad penal, casi terminó tras las rejas. Y en el caso, no directamente relacionado con los "Solntsevo".
romance con cocaina
El desafío al sistema de corrupción que se había instaurado en la década anterior, gracias al cual la policía de Moscú encubría, temía e incluso defendía a los de “Solntsevo”, lo lanzó la investigadora del departamento de policía regional Evgenia Nenakhova, quien fue a cargo del caso de peculado de Stupinsky planta metalúrgica 10 millones de dólares
Los principales sospechosos eran los copropietarios del Union Development Bank Anton Dremlyuga y Yevgeny Suvorov. Durante los registros en sus oficinas en el caso de robo, los investigadores encontraron inesperadamente bolsas de cocaína de un tamaño bastante grande, y las escuchas telefónicas llevaron a la investigación a Spivakovsky, que era vecino de ambos banqueros en Rublyovka y a menudo pasaba tiempo con ellos en el entonces más prestigioso. club de striptease "Muñecas". Tras un registro en el mismo se incautaron 171,6 gramos de cocaína a la mánager del club, María Izarova. Luego, a pesar de la seria resistencia del fiscal regional adjunto Pyotr Vilkov, como escribió el periodista MK Alexander Khinshtein en 2002, se obtuvieron sanciones para registrar la casa de Arnold Spivakovsky y el director de arte del club Voropaev. Como resultado de las medidas operativas, se incautaron 9,33 gramos de cocaína a Spivakovsky y 42,28 gramos a Voropaev.
Detención de Arnold Spivakovsky en 2002 en el caso de posesión de drogas
Y aquí intervinieron las fuerzas invisibles, de pie detrás de la espalda de Arnold Spivakovsky, en ese momento ya el subdirector del complejo hotelero de Beijing. El “caso de la cocaína” pasó a la historia como inédito en cuanto al grado de presión sobre la investigación por parte de la fiscalía regional y la policía.
A los operativos no se les permitió ingresar a la sala de aislamiento de Lobnensky, donde Spivakovsky estaba bajo el pretexto de la cuarentena, no se les permitió realizar pruebas de drogas, y los médicos de Sklif se negaron a emitir conclusiones sobre el examen. La investigadora Nenakhova fue convocada "en la alfombra" por oficiales de alto rango de la Dirección Central de Asuntos Internos y la fiscalía en general, exigiendo una explicación. Spivakovsky fue liberado por primera vez: habían transcurrido tres días desde el momento de la detención, y se arrojó una granada al automóvil de la investigadora Nenakhova, tan pronto como entró en su entrada, para intimidarla. Sin embargo, como resultado, Spivakovsky fue arrestado cuando el fiscal general Vladimir Ustinov intervino personalmente en el escándalo y convocó a Nenakhova para un informe. En septiembre de 2002, el tribunal de la ciudad de Odintsovo lo condenó a 3 años y 3 meses de prisión en libertad condicional, pero pronto lo absolvió por completo. Y este es un mérito considerable de Dmitry Yakubovsky, un abogado estrechamente relacionado con la pandilla Solntsevskaya desde la década de 1990, más conocido con el sobrenombre de "General Dima".
Al defender los intereses de Spivakovsky en 2002, el abogado Yakubovsky aplicó con éxito la misma trama que Sergei Mikhailov (Mikhas), cortando de raíz las conversaciones sobre la participación de su cliente en un "grupo criminal organizado inexistente". Por cierto, después de haber declarado recientemente en una conferencia de prensa sobre una demanda por la protección del honor y la dignidad contra Alexei Navalny y el FBK que "el grupo delictivo organizado Solntsevskaya no existe, ya que no está registrado en ninguna parte", Mikhas "probó" esta postura defensiva en la justicia suiza en 1998 año. Según The CrimeRussia, el autor de esta famosa táctica de Solntsevskaya fue el general Dima, un experto legal.
Dima general
Abogado, una vez presentador de televisión y ahora multimillonario, propietario del holding suizo Engelberg Industrial Group AG (la revista de negocios Bilanz estimó su fortuna en 800 millones de francos suizos) Dmitry Yakubovsky es una figura muy notable.
Dmitri Yakubovski
Conocido por su inclinación por las aventuras y su actividad vigorosa, Yakubovsky logró trabajar simultáneamente como abogado oficial del departamento de policía de Moscú y proteger los intereses de Solntsevskaya. Entonces, en la década de 1990, fue confidente de Sergei Mikhailov (Mikhas), quien, según un acuerdo de casi 50 páginas, asignó a Yakubovsky el derecho a disponer de todas sus propiedades en Rusia.
Una vez, cuando Mikhailov fue detenido bajo sospecha de estar involucrado en el asesinato del director del casino Valery, Valery Vlasov, Yakubovsky, agitando este documento, abrió ilegalmente el apartamento de Mikhas en Moscú sellado por la Fiscalía General en presencia del policía del distrito, Arnold Tamm, otra "autoridad Solntsevo" Lyustarnov y dos guardias armados con pistolas Stechkin.
Yakubovsky recibió su apodo de "General Dima" con bastante merecimiento, porque en 1990 casi se convirtió en general a la edad de 28 años. En ese momento, un exempleado poco conocido de la Fiscalía de la URSS, Gossnab y el Colegio de Abogados de Moscú, que estaba lejos de ser un líder, que recibió una educación legal en ausencia, de repente fue nombrado jefe del grupo de trabajo de la Ministerio de Defensa de la URSS en el Grupo Occidental de Fuerzas (Alemania) e inmediatamente recibió el rango militar de coronel, aunque después del departamento militar fue solo un teniente de reserva.
Según algunos informes, Yakubovsky llamó a la "plataforma giratoria" directamente al Ministro de Defensa de la URSS Yazov y le presentó un plan para la venta de la propiedad del departamento militar en Alemania. La idea de conferirle el grado de general ya se discutió en la cúpula, pero pronto Yakubovsky fue destituido de su cargo a pedido de las autoridades alemanas -dicen que fue demasiado activo en formalizar la propiedad de los inmuebles dejados por el Militar soviético en la Unión Soviética.
Más tarde, después de haber cumplido 4 años entre casos por cargos de robo de libros valiosos del ruso Biblioteca Nacional En San Petersburgo, Yakubovsky se hizo un nombre en la profesión legal, defendiendo a muchas personas famosas, y en particular a la diputada de la Duma Estatal, la viuda de Anatoly Sobchak, Lyudmila Narusova.
Habiendo comenzado a hacer negocios a principios de la década de 2000, Yakubovsky se convirtió en millonario casi de la noche a la mañana y, según algunos informes, no sin la ayuda financiera de Solntsevskaya. En 2007, como empresario-desarrollador, vendió el 75% de la casa de campo Gorki-8 que poseía por $170 millones, después de lo cual se concentró en el negocio suizo y regresó triunfalmente a mercado ruso con el fin de promover la innovadora tecnología suiza de Thermission mediante la creación de una empresa conjunta con OJSC KamAZ. Cabe destacar que Yakubovsky, que resultó ser un pueblo "dorado" en Rublevka, vendió la empresa Sistema-Hals, una subsidiaria de AFK Sistema.
hombre del sistema
A fines de septiembre, se supo que Arnold Spivakovsky, quien fue detenido en España, era un empleado activo de la misma empresa.
Primero, el canal de televisión Dozhd informó esto, llamando la atención sobre una carta fechada el 17 de septiembre de 2017, publicada en el sitio web del Fondo Ruso para la Infancia. En él, Arnold Spivakovsky felicita al máximo responsable de la organización, Albert Likhanov, por su cumpleaños, firmándose como "jefe de proyecto de AFK Sistema".
Luego, el servicio de prensa de la empresa confirmó esta información a RBC, diciendo que Spivakovsky trabaja en la empresa de carpintería Sokolsky DOK, que forma parte del holding Segezha Group controlado por AFK Sistema. Según la mesa de ayuda de la compañía, lugar de trabajo Spivakovsky se encuentra en la dirección de Moscú st. Spiridonovka, 20. En el mismo lugar, según según el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, solo en el edificio 2 están registradas AFK-Service LLC y PSE AFK-Safety, también incluidas en AFK.
Uno de fundaciones benéficas, cuyo presidente es Spivakovsky, también está registrado en Spiridonovka, 20.
Como descubrió The CrimeRussia, director ejecutivo encabezada por la Fundación Arnold Spivakovsky para la Investigación Legal y Económica está Oksana Sergeevna Chentsova, quien también es miembro de los fundadores de OOO TKF DOM MEBELI junto con los empresarios Sergey Mikhailov (Mikhas) y Viktor Averin (Avera Sr.).
El sistema ruso PJSC AFK, que recientemente se ha vuelto ampliamente conocido debido al conflicto corporativo con Rosneft, se estableció en 1993. La corporación financiera es un gran inversor privado en el sector real economía rusa y uno de los mayores contribuyentes de la Federación Rusa (de 2013 a 2016 a los presupuestos y fondos extrapresupuestarios Las empresas del Sistema transfirieron alrededor de 290 mil millones de rublos). Más de 150.000 personas trabajan en las empresas AFK. El portafolio de inversiones de Sistema consiste principalmente en empresas rusas en diversos sectores de la economía, incluidas las telecomunicaciones, alta tecnología, Servicios bancarios, procesamiento de madera, agricultura, bienes raíces, turismo y mucho más. Bajo el control de AFK Sistema se encuentran el principal operador de telecomunicaciones de los países de la CEI PJSC MTS, el holding maderero Segezha Group, la cadena de tiendas " mundo del niño”, la red privada federal de instituciones médicas Medsi, el holding electrónico de defensa JSC RTI, JSC Agroholding Step, JSC Binnopharm PJSC MTS-Bank, la cadena hotelera Cosmos Group, así como varias otras empresas y varios fondos de inversión. En la mayoría de sus proyectos, AFK Sistema posee una participación de control. El 64,1843% de las acciones pertenecen al jefe de la junta directiva de la empresa Vladimir Yevtushenkov (30° lugar en la calificación de Forbes en 2017 con $3,500 millones).
Otra estructura sin fines de lucro, donde Spivakovsky figura como presidente: el fondo para el apoyo y el desarrollo de la vida silvestre y la agricultura de Altai y las regiones adyacentes "Saltai" está registrado en la dirección Moscú, Milyutinsky pereulok, 13, edificio 1. JSC Sistema, que es parte de AFK Sistema, está registrada en la misma dirección "Business Real Estate", controlada por AFK a través de la offshore chipriota Vainom Investments Ltd LLC "Business Park Development", JV "Systems" y agrotrader Louis Dreyfus company "RZ Agro", así como administrado por AFK "Sistema" "SBK Agro-Invest" y LLC "MC Stock Real Estate".
CrimeRussia estableció que la cooperación de Arnold Spivakovsky con las estructuras de AFK Sistema comenzó mucho antes de que se convirtiera en un respetable hombre de negocios y gerente y era más conocido por los operativos de FSB y MVD como la "autoridad" de Solntsevo y el "ayudante de Mikhas".
Según Interpol, cuando Sergei Mikhailov terminó en una prisión suiza, Arnold Spivakovsky asumió las funciones de liderazgo en el grupo delictivo organizado, recibiendo instrucciones del jefe de la prisión a través de los abogados Ralph Eizenger y Avner Kandov. Como escribió el periódico Kommersant en 1998, en ese momento se estaba llevando a cabo un proyecto a gran escala para reconstruir el sistema de alcantarillado en Moscú y construir el gasoducto Turkmenistán-Ucrania, que estaban controlados por Mikhas. Para implementar estos contratos por un valor total de $ 350 millones con AFK Sistema y la empresa ucraniana Itera, creó varias empresas en el cantón de Vaud: Plamosa Management & Finance, East LineSA, Cougar Distribution SA y SCFI.
El hecho de que el propietario de AFK Sistema, Vladimir Yevtushenkov, conozca bien a Sergei Mikhailov (Mikhas), se ha escrito en los medios durante varios años. Se dice que fueron presentados por el exalcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, quien ha sido patrocinador de la corporación Yevtushenkov desde sus inicios. Se informó que en 1993 Sistema, a través de la estructura de IVK International, se convirtió en accionista de SV Holding, de la cual Mikhailov es propiedad indirecta.
Yuri Luzhkov y Vladimir Evtushenkov
Mikhas Spivakovsky, socio del complejo hotelero de Beijing, comenzó a trabajar como subdirector general en 2001, casi inmediatamente después de que su director, Konstantin Georgiev (Kostya Osetin), fuera asesinado a tiros. El cliente del asesinato nunca fue encontrado, pero en vísperas de la muerte de Georgiev, se llegó a un acuerdo con el gobierno de Moscú sobre un proyecto de reconstrucción a gran escala del Código Civil por valor de $ 200 millones, financiado con cargo al presupuesto de la ciudad. Mientras tanto, cuando Arnold Spivakovsky fue llevado al centro de detención de Lobnensky en 2002 por un caso de posesión de drogas, escribió Moskovsky Komsomolets, las estructuras del Ministerio del Interior recibieron información operativa de que el organizador del asesinato del jefe del Hotel Pekín. había sido detenido.
Lugar del asesinato de Konstantin Georgiev (Kostya Osetin)
En 2003, de acuerdo con un decreto del gobierno de Moscú, Beijing-Invest OJSC, propiedad de AFK Sistema, se convirtió en inversor en el proyecto de reconstrucción del hotel, después del cual Capital social del complejo hotelero se trasladó gradualmente a estructuras controladas por AFC.
Lo que sigue es una simple comparación de eventos y hechos. En 2004, la oficina del alcalde de Moscú entregó uno de los más grandes de la ciudad. complejos hoteleros- Cosmos - a disposición de VAO Intourist, por lo que el valor de Intourist, propiedad del 90% de AFK Sistema, aumentó en $ 30 millones Y en 2005, Arnold Spivakovsky fue elegido presidente de la junta directiva de OAO GC Cosmos , un año más se convirtió en su director general, y en 2013 fue elegido presidente de la junta directiva de Intourist afiliada a AFK.
El ciudadano ruso Arnold Spivakovsky, detenido en España en el caso “mafia rusa” el pasado 26 de septiembre bajo sospecha de blanqueo de capitales y conexiones con grupos delictivos, resultó ser el actual directivo de AFK Sistema
Arnold Spivakovsky, quien fue detenido en España junto con otros diez ciudadanos rusos el 26 de septiembre como parte de la operación especial Oligarch, resultó ser el actual gerente de AFK Sistema, informa Dozhd. La información sobre el lugar de trabajo de Spivakovsky fue confirmada a RBC en el servicio de prensa de la empresa.
Spivakovsky, también conocido como Arnold Tamm, es el ex director general del Cosmos Hotel y ex presidente de la junta directiva de la asociación de hoteles Intourist. La Guardia Civil española también lo llama "uno de los líderes del grupo delictivo organizado de Solntsevo".
Arnold Spivakovski. 2002 (Foto: Alexey Kudenko / Kommersant)
Dozhd llamó la atención sobre una carta firmada por Arnold Spivakovsky, publicada en el sitio web organización de caridad Fondo Ruso para la Infancia. En la carta, felicita a Albert Likhanov, presidente del fondo, por su cumpleaños y se autodenomina "gestor de proyectos de AFK Sistema". El documento está fechado el 17 de septiembre de 2017.
En el servicio de referencia de AFK Sistema, al corresponsal de Dozhd se le dio el número de la recepción de Arnold Spivakovsky, explicando que su lugar de trabajo se encuentra en la dirección: st. Spiridonovka, muerto 20. No respondieron preguntas aclaratorias en el mostrador de información. De acuerdo a según el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, en la dirección: Spiridonovka, 20, existe LLC AFK-Service y Private Security Company AFK-Safety. En la dirección: Spiridonovka, 20, donde, según la referencia AFK Sistema, se encuentra el lugar de trabajo de Spivakovsky, está registrada la Fundación para la Investigación Legal y Económica (donde Spivakovsky ocupa el cargo de presidente).
Según SPARK-Interfax, Spivakovsky fue anteriormente miembro de Agencia ejecutiva Fábrica de pulpa y papel Segezhsky. Además, Spivakovsky es presidente de la Fundación Saltai para el Apoyo y Desarrollo de la Vida Silvestre y la Agricultura de Altai y regiones adyacentes. En el lugar de registro del fondo (Moscú, Milyutinsky pereulok, 13, edificio 1), JSC Business Nedvizhimost, que forma parte de AFK Sistema, LLC Business Park Development (controlado por Sistema a través de la chipriota Vainom Investments Ltd), " RZ Agro (una empresa conjunta entre Sistema y el comerciante agrícola Louis Dreyfus), controlada por Sistema SBK Agro-Invest y LLC Fund Real Estate Management Company.
El servicio de prensa de AFK Sistema le dijo a RBC que Spivakovsky es de hecho un empleado del grupo: trabaja en una división del holding Segezha Group, la empresa de carpintería Sokolsky DOK (parte de AFK Sistema). “Nos enteramos de su detención por las fuerzas del orden españolas a través de los medios de comunicación y no tenemos otra información”, agregó el servicio de prensa.
La Operación Oligarca, llevada a cabo con éxito el 26 de septiembre en Mijas española y otras tres ciudades de la Costa del Sol (Estepona, Marbella y Puerto Banús), estaba dirigida contra miembros de las bandas criminales Solntsevskaya e Izmailovo, que “son competidores en Rusia, pero socios en España”, dijo la Guardia Civil española en un comunicado.
La fuente de RBC en el Comité de Investigación informó que el departamento había recibido previamente una serie de solicitudes de la policía española en este caso.
Según las fuerzas del orden españolas, los grupos del crimen organizado han desarrollado un esquema complejo para lavar unos 30 millones de euros a través del club de fútbol Marbella, el fabricante de agua embotellada Aguas Sierra de Mijas y el club de golf Dama de Noche (todos ellos con sede en Marbella). También fueron detenidos el propietario del club de fútbol Marbella, Alexander Grinberg, y el propietario de la productora de agua potable Agua de Mijas, Oleg Kuznetsov.
Según el comunicado de la Guardia Civil, se tardó unos cuatro años en preparar un operativo especial para detener a la “mafia rusa”.
Natalia Demchenko, Ekaterina Kostina
Arnold Spivakovsky, quien fue detenido en España el 25 de septiembre bajo sospecha de lavado de dinero y participación en un grupo criminal, resultó ser el actual gerente de AFK Sistema. En España, se le llama uno de los líderes de la OPG de Solntsevo y asistente de la autoridad criminal de Semyon Mogilevich.
Spivakovsky, junto con otros diez rusos, fue detenido en la provincia española de Málaga el lunes 25 de septiembre, dijo la policía española en un comunicado. Todos ellos son sospechosos de estar involucrados en delitos y lavado de dinero. Según las fuerzas del orden españolas, los fondos de los grupos del crimen organizado Solntsevskaya e Izmailovo se retiraron de Rusia y luego se invirtieron en negocios, como el club de fútbol Marbella, el fabricante de agua mineral Aguas Sierra de Mijas y el club de golf Dama de Hoche. En los últimos años se han “blanqueado” unos 30 millones de euros a través de activos españoles.
Según la edición española de La Vanguardia, seis detenidos fueron puestos en libertad, pero les confiscaron los pasaportes y les prohibieron salir de España.
Según la policía española, Arnold Spivakovsky, asociado con el grupo del crimen organizado Solntsevskaya, estaba en la cima de la jerarquía en las estructuras de lavado. Los agentes del orden también llaman a su segundo nombre: Tamm. Según la policía española, Tamm-Spivakovsky era un colaborador cercano de la autoridad criminal Semyon Mogilevich (desde 2009 es buscado por el FBI bajo sospecha de fraude por 150 millones de dólares).
Un hombre llamado Arnold Spivakovsky (también conocido como Arnold Tamm) ha sido mencionado anteriormente en la crónica del crimen. Como escribieron los medios rusos en la primera mitad de la década de 2000, citando los registros operativos del Ministerio del Interior, Spivakovsky, entonces director general adjunto del Hotel Beijing, estaba asociado con el grupo delictivo organizado Solntsevskaya. En 2002, fue arrestado bajo sospecha de posesión de drogas. Poco después de eso, la policía llegó con búsquedas a Sergei Mikhailov, a quien los medios llamaron líder del grupo delictivo organizado Solntsevo. El abogado de Mikhailov luego conectó estos dos eventos, escribió el periódico Kommersant. Desde 2006, Spivakovsky dirigió el Hotel Cosmos, que formaba parte de la división hotelera de AFK Sistema. Trabajó en este puesto hasta 2013 y luego dirigió el grupo Intourist durante un año.
El jueves, el servicio de información de AFK Sistema le dio al corresponsal de Dozhd el número de la oficina de Arnold Spivakovsky, agregando que en realidad su lugar de trabajo está ubicado en la calle Spiridonovka 20. La oficina de información se negó a responder preguntas aclaratorias.
Una carta firmada por Arnold Spivakovsky se publicó en el sitio web de la organización benéfica "Fondo de niños rusos", donde se hace llamar "gerente de proyecto de AFK Sistema". La carta está fechada el 13 de septiembre de 2017.
Al momento de la publicación de la nota, el servicio de prensa de la corporación no respondió al pedido de Rain. Por el número indicado en el número de referencia, dijeron que no sabían nada sobre Spivakovsky y se negaron a continuar la conversación. Más tarde, el servicio de prensa de AFK Sistema confirmó que Arnold Spivakovsky es un empleado del grupo que trabaja en Sokolsky DOK. “Nos enteramos de su detención por las fuerzas del orden españolas a través de los medios y no tenemos ninguna otra información”, dijo Dozhd en el servicio de prensa de AFK Sistema.
Según el Registro Estatal Unificado de Entidades Legales, AFK-Service LLC y AFK-Safety Private Security Company están ubicadas en Spiridonovka 20.
Aquí están, queridos míos, casi con toda su fuerza:
En la fila inferior, de izquierda a derecha: Alexander Averin ("Avera Jr."), Sergei Mikhailov ("Mikhas"), Andrey Skoch ("Scotch").
En la fila superior, de izquierda a derecha: Vladimir Gurchenkov ("Vova Chef"), Arnold Spivakovsky ("Arnosha Tamm"), Viktor Averin ("Avera"), Lev Kvetnoy ("Leva Kvyatnoy").
Sergei Mikhailov está abrazando al ladrón Jamal (Dzhemal Khachidze), junto a ellos están Arnosha Tamm (Spivakovsky), Vitya Avera Sr., Karatay (Oleg Karataev, asesinado en un enfrentamiento en los EE. UU.).