Las estadísticas nos dan un hecho no muy agradable: un trato con cada 20 organizaciones generalmente termina en pérdidas solo porque la empresa contraparte no verificó su confiabilidad. ¿Cómo estudiar la reputación de la empresa y llegar a una cooperación honesta? Intentemos resolverlo.
¿Cuándo se deben controlar los contratistas?
La verificación de las contrapartes generalmente la llevan a cabo empresarios experimentados o abogados experimentados. ¿Sabes por qué? Porque ya han entendido que necesitas trabajar solo con empresas de confianza y, además, solo tú eres el responsable de comprobar esa fiabilidad.
Para evitar situaciones desagradables cuando se trabaja con una contraparte, se acostumbra "conducir" a los nuevos socios a través de una lista completa de controles. Además, hay una serie de casos en los que se requieren dichos controles:
- Si decide trabajar con un nuevo socio por primera vez. La comprobación ayudará a evitar posibles errores.
- Si es consciente de que una posible contraparte está nueva compañia que se ha registrado recientemente. Por supuesto, una nueva empresa en sí misma no puede correr riesgos, sin embargo, trabajar con ella sigue siendo tan bueno como puede ser.
- Si sabes que una contraparte potencial no es muy halagador. Por supuesto, nadie ha cancelado las malas lenguas de la competencia, pero aún así el viejo proverbio dice "confía, pero verifica".
- Si una contraparte potencial trabaja exclusivamente en prepago. Al verificar la confiabilidad de la empresa, puede protegerse de la entrega insuficiente de bienes o de la prestación de servicios de baja calidad.
La verificación de la empresa es un servicio separado que brindan muchas organizaciones, sin embargo, con la debida habilidad y tiempo libre, puede hacerlo usted mismo.
No se debe cuestionar la relevancia de la diligencia debida de la empresa para las diferentes áreas comerciales. Incluso en una actividad tan aparentemente innegablemente confiable como el arrendamiento, no hay "jugadores" completamente honestos.
Qué información se puede obtener sobre un socio potencial
Entonces, veamos qué tipo de información puede obtener sobre una empresa utilizando un simple acceso a Internet. La mayoría forma fácil- esto es para ir al sitio web del servicio de impuestos y usar la búsqueda para encontrar allí toda la información necesaria, o usar los servicios de recursos de terceros, que, por cierto, a veces se pagan.
Comprobación del NIF
Lo primero que caracteriza a una empresa como una empresa que realmente trabaja y trabaja honestamente es el TIN. Si tiene el TIN de una organización, puede verificar fácilmente qué tan real es. TIN, o número de identificación fiscal individual, es un cifrado construido de acuerdo con un algoritmo especial. Si la compañía se lo quitó de la cabeza, verificar este número a través de cualquier servicio conveniente para usted no dará ningún resultado.
La forma más fácil de verificar el TIN es usar el servicio de verificación en el sitio web del servicio de impuestos (más sobre esto al final del artículo).
Solicitamos un certificado de registro estatal.
Solicitar un certificado de registro es una forma segura de saber qué tan reales son las actividades de una contraparte potencial. De esta forma, sabremos si la empresa realmente existe, es decir, si está contabilizada por el Servicio de Impuestos Federales como contribuyente.
Por supuesto, la presencia de evidencia aún no nos dice que la empresa sea muy confiable. Tal vez simplemente detuvo sus actividades, o tal vez no presenta informes, o incluso un deudor de impuestos.
Puede solicitar una copia del certificado de registro estatal directamente a la empresa o utilizar nuevamente los servicios de recursos de terceros.
Recibimos un extracto del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas / EGRIP
Si puede obtener una nueva declaración para la contraparte del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas / EGRIP, esto significa que la organización aún está a flote. Además, el extracto contiene toda la información necesaria para verificar la honestidad de la organización: su propietario, lugar de registro, licencias y otros datos.
El extracto se puede descargar en el sitio web oficial del servicio de impuestos de la Federación Rusa (que es mucho más fácil) o solicitarlo a un socio potencial. Si necesita un extracto certificado del registro, puede solicitarlo en cualquier sucursal del Servicio de Impuestos de Rusia.
Análisis de estados financieros
Una excelente herramienta para analizar una organización es el análisis de sus estados financieros. Solicite un balance de la contraparte o utilice servicios de terceros.
Con la ayuda del saldo, puede verificar varios tipos de datos a la vez:
- la empresa cierra trimestres con éxito y presenta informes;
- la empresa realiza negocios;
- ¿Qué activos posee la empresa?
Los activos de la empresa son, en primer lugar, su capital autorizado y otros tipos de capital y pasivos. Si la empresa no tiene prácticamente activos, entonces esta es una ocasión para que pienses si vale la pena vincular tu negocio con ella.
Además, si sabe que está planeando un acuerdo importante con una empresa, y sus activos o facturación son muy pequeños en comparación con el monto del acuerdo, entonces esta también es una razón para pensar: lo más probable es que oculte parte de los ingresos, que tampoco lo muestra en el lado positivo.
Según el saldo, puede hacer un completo el analisis financiero, que no solo podrá demostrar el vector de desarrollo de la empresa, sino también comprender qué tan estable es sobre sus pies. Si necesita un socio confiable, este es uno de los principales indicadores.
Verificamos la dirección de registro para "carácter masivo"
¿Qué sabes sobre la dirección de registro masivo? Lo más probable es que nada. Sin embargo, esta es una de las características más básicas de las llamadas empresas de un día. Si tiene miedo de que su contraparte resulte ser una de esas empresas, simplemente compruébelo en la dirección.
Esto se puede hacer en el sitio web del servicio de impuestos en service.nalog.ru/addrfind.do.
La mayoría de las empresas están registradas en una dirección, sin embargo, de hecho, están ubicadas en una completamente diferente. También le recomendamos que verifique la dirección real de la ubicación de la empresa: si la oficina del socio realmente existe y cómo es. Si no ha trabajado anteriormente con este socio y el monto de la transacción planificada es alto, dicho cheque no será superfluo.
Comprobación de impuestos atrasados y declaración
Si tiene dudas de que su contraparte está jugando limpio, por si acaso, solicite al Servicio de Impuestos Federales información sobre el pago de impuestos por parte de esta empresa.
¿Para qué sirve? Todo es simple. Si el caso entre usted y su contraparte llega a arbitraje, su apelación al Servicio de Impuestos Federales para obtener información adicional será una gran ventaja. Para dejar constancia del hecho de la apelación, la solicitud debe presentarse personalmente, y la oficina del Servicio de Impuestos Federales debe marcar el recibo de la solicitud (o enviar una solicitud por correo certificado con aviso).
Al conocer su TIN, puede realizar dicha verificación de la contraparte en el sitio web del servicio de impuestos: service.nalog.ru/zd.do.
Dado que este servicio en línea está funcionando en modo de prueba, debe comprender que la información recibida no puede considerarse 100% confiable.
Contratos gubernamentales
Los contratos gubernamentales son una excelente manera de verificar todos los detalles sobre un posible socio. Las empresas contratantes para tales transacciones se seleccionan de manera muy estricta. Entonces, por ejemplo, una empresa que tiene deudas no puede ser contratista. Si una empresa a veces concluye contratos gubernamentales, este es un indicador de su confiabilidad y una posición estable en el mercado.
Puede verificar la participación de la empresa en la contratación pública en el sitio web zakupki.gov.ru, o en otras plataformas de comercio electrónico.
Datos de personas
¿Qué clase de gente en este caso¿vamos a hablar? En primer lugar, sobre la gestión y los fundadores. Entonces, junto con el registro masivo, existe el "líder de masas". Si una persona es director en varias empresas a la vez, entonces tiene todas las razones para creer que una contraparte potencial es un negocio de un día.
Además de que verás cuántas empresas gestiona una persona, también tendrás acceso a los datos de todas las empresas que gestionó anteriormente. Si se da cuenta de que muchas de las empresas dirigidas por una persona quebraron, entonces esta es una razón para pensar: lo más probable es que esté tratando con una empresa sin escrúpulos, que puede no ser mañana.
No estará de más comprobar si el jefe figura en el registro de inhabilitados. Puede hacerlo en el sitio web del servicio de impuestos: service.nalog.ru/disqualified.do.
Verificación de la organización por TIN en el sitio web del Servicio de Impuestos de Rusia
Intentemos descubrir cómo encontrar y verificar una contraparte por TIN en el sitio web del servicio de impuestos. Para hacer esto, siga el enlace egrul.nalog.ru, o abra página de inicio recurso y en la sección "Servicios electrónicos", seleccione "Riesgos empresariales: consulte usted mismo y la contraparte".
Ya sabe por qué parámetros puede verificar una empresa a través del recurso del servicio de impuestos de la Federación Rusa, por lo que ahora consideraremos el más frecuente de los controles necesarios: la verificación por TIN.
Por ejemplo, comprobaremos el TIN de PJSC GAZPROM. No olvide que, además de verificar las personas jurídicas, también está disponible allí la verificación de empresarios individuales.
Como puede ver, todo es extremadamente simple. Ingresamos el NIF individual en la ventana requerida e ingresamos el captcha para confirmar que no somos un robot.
El resultado es agradable: la oficina de impuestos proporciona de inmediato la dirección de la ubicación de la empresa, su OGRN, TIN, KPP, así como la fecha en que se asignó el OGRN:
recomendaciones
Para evitar malentendidos al trabajar con una nueva contraparte, es necesario verificar su confiabilidad. Tal verificación se puede realizar fácilmente en el sitio web oficial del servicio de impuestos de Rusia o utilizar otros servicios.
Según los resultados de la auditoría, se pueden sacar conclusiones, ya sea para comenzar a cooperar con una nueva empresa o si es necesario cortar todos los lazos en este momento.
Video: por qué es importante verificar las contrapartes antes de cerrar un trato:
¿Cómo encontrar un socio responsable, proveedor, cliente? Quien no pensará en arrancarle tres pieles a su empresa, sino que cumplirá con todos los acuerdos. Hay muchas reglas y recomendaciones, sugerimos usar una de las formas de evaluar a un socio: verifique la organización por TIN.
Esto dará una idea de la firma desconocida:
- Confianza. Los empresarios principiantes y las empresas jóvenes generalmente no se registran de inmediato, ya que temen una bancarrota rápida, que nada funcionará. Por el contrario, las empresas que confían en su futuro se registran, ya que es inevitable de todos modos.
- Cuidando tu nombre. Si una empresa no está registrada, tendrá problemas para formar una sociedad. Por lo tanto, todas las empresas serias están registradas para demostrar que no son aventuras de una noche.
- No codicia. Sucede que los líderes de la empresa no quieren pagar impuestos. Sienten pena por el 13%. Entonces, ¿dónde está la confianza de que no se arrepentirán del dinero que tienen que pagarte? La codicia es una mala cualidad en los negocios, interfiere con una cooperación fructífera.
- Responsabilidad. Se trata de renunciar a pequeñas ganancias con el fin de lograr un objetivo más grande. La negativa a pagar impuestos es a menudo la causa de serios problemas. ¿Cómo puede ser responsable una empresa que se niega a establecer un TIN?
- Honestidad. Finalmente, si le dieron un TIN inexistente, esto indica claramente la deshonestidad de la contraparte. Si su "compañero" mintió sobre tal insignificancia, lo engañará fácilmente cuando se trata de intereses personales.
La presencia de registro oficial, TIN es un marcador por el cual se puede decir que la empresa tiene algunos principios y responsabilidad.
Puede obtener información sobre los competidores verificando la organización por TIN, y si no pagan impuestos, actúe como un ciudadano respetable. Tiene sentido averiguar sobre su TIN, esto a veces da resultados inesperados que lo caracterizan como un socio poco confiable.
Consultar la organización por TIN es sencillo y fácil en nuestra web
Los primeros 4 dígitos determinan a qué división del Servicio de Impuestos Federales pertenece el contribuyente, los siguientes 5 dígitos determinan el número individual y el último dígito es el número de control.
Además del hecho de que la empresa existe y que paga impuestos, puede encontrar la siguiente información:
- el lugar donde se registró la organización;
- fecha de constitución de la empresa (según el momento en que se asignó el código);
- casos de detección actividades ilegales;
- la regularidad del pago de impuestos;
- tipo de actividad de la organización.
Los motivos para denegar el registro estatal de una organización pueden ser: presentación de documentos o información falsa, así como la presentación de información sobre el fundador o director, cuyas empresas fueron excluidas del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas como inactivas. Las consecuencias de proporcionar información falsa al Registro Estatal Único de Personas Jurídicas o volver a presentar información falsa, así como si la empresa fue "abandonada" (con una deuda con el presupuesto, no presentó informes, no realizó operaciones en el cuenta)
Cómo verificar la contraparte en el sitio web del Servicio de Impuestos Federales
Toda la información recibida debe ser cuidadosamente analizada. Por ejemplo, en el caso de la verificación, resultó que la dirección de registro de la empresa es una dirección de registro masivo. Esto puede indicar que está tratando con una empresa de un día, por lo que en tal situación es mejor verificar adicionalmente a su contraparte. Por la fecha de registro, puede juzgar cuánto tiempo la organización ha estado operando en el mercado (cuanto más largo sea este período, mejor).También le recomendamos que verifique periódicamente los datos de su empresa. Porque si notas tus errores a tiempo (pago de impuestos, control contable, etc.), puedes corregirlos fácilmente. Para la verificación, se recomienda utilizar recursos y servicios oficiales, por ejemplo, el sitio web de egrul. nalog.ru, al que se puede acceder a través del enlace adjunto. Para mayor comodidad, presentamos instrucciones paso a paso cómo trabajar en él (también puede consultar por apellido)
Verifique usted mismo y la contraparte por TIN en el sitio web de impuestos: Instrucciones
La problemática de la contraparte, especialmente en el ámbito fiscal, afectará la capacidad de obtener deducción fiscal, devolver el IVA o demostrar la razonabilidad de los gastos. El reconocimiento de la recepción de beneficios fiscales en cooperación con empresas poco confiables desde el punto de vista del Servicio de Impuestos Federales puede implicar injustificadamente una auditoría no programada. En el ya mencionado Decreto del Pleno del Tribunal Supremo de Arbitraje N° 53, también se formulan los criterios a partir de los cuales se puede sospechar la mala fe de la contraparte.El Servicio de Impuestos Federales se pronunció sobre las dificultades y frenos de los servicios públicos electrónicos
Pague sus impuestos ahora en formato electrónico puede usar la banca en línea solo 14 instituciones financieras. Entre ellos se encuentran Sberbank, Promsvyazbank, Gazprombank, Qiwi Bank, Platinum, Chelyabinskinvestbank y otros. Recuerde que en el verano de 2011, Sberbank se convirtió en el primero en firmar un acuerdo de pago con el Servicio de Impuestos Federales. Tatyana Matveeva llamó a la creación de condiciones cómodas para hacer negocios la tendencia principal.Orden del Servicio Federal de Impuestos de Rusia de N MMV-7-6
3. Gestión tecnologías de la información(T.V. Matveeva), junto con la Empresa Unitaria Estatal Federal GNIVTs del Servicio de Impuestos Federales de Rusia (A.A. Antonov), a más tardar un día hábil a partir de la fecha de ejecución del párrafo 2.2 de esta orden, organizar la publicación en el sitio web oficial de el Servicio Federal de Impuestos de Rusia en la sección "Riesgos comerciales: verifique usted mismo y la contraparte" servicio que brinda información sobre individuos que son jefes o fundadores de varias personas jurídicas, la capacidad de acceder a información sobre personas que son jefes o fundadores de varias personas jurídicas en formato de datos "abiertos".Servicios electrónicos de las autoridades fiscales de la Federación Rusa
Con el fin de crear las condiciones más favorables para el desarrollo empresarial y mejorar la calidad del servicio para los contribuyentes, se han creado una serie de servicios electrónicos, gracias a los cuales puede obtener de forma centralizada los certificados y permisos necesarios, presentar declaración de impuestos, recibe asesoramiento fiscal y conoce las novedades en legislación fiscal y aduanera. En este caso, no será necesario correr alrededor de varias instancias, hacer cola.Verifique usted mismo y la contraparte: servicio en línea
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personas físicas (SOLVER) Seguimiento de cambios en las actividades de la empresa Pignorantes y acreedores prendarios Contratos gubernamentales Información sobre direcciones masivas y firmas de un día Casos de arbitraje Inspecciones programadas Registro de proveedores sin escrúpulos Información sobre licencias, marcas registradas Evaluación de solvencia Evaluación de riesgo empresarial Estadísticas financieras y económicas de industrias y regiones Datos de registro, administración, propietarios, Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas Registro de personas inhabilitadas Información sobre direcciones masivas y firmas de un día Informes contables según RAS Información estadística Contratos gubernamentales Información sobre registro, quiebra, gestión externa Procedimientos de ejecución Casos de arbitraje Quiebra de personas jurídicas y personas físicas Datos del Servicio Federal de Mercados Financieros y el Banco de Rusia Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas/ Tamaño USRIP capital autorizado Datos de informes financieros Información de gestión externa/quiebra Calificación crediticia de la empresa Número aproximado de empleados > Por personas jurídicas: Balances e informes contables Informe crediticio de la empresa Información comercial (SPARK) Búsqueda de subsidiarias y afiliadas Declaración Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas EGRIP > Individuos: Reporte de crédito de un individuo Búsqueda por nombre completo en USRIP Búsqueda por nombre completo en USRLE Calificación crediticia Calificación crediticia extendida dirección Legal estatus legal.La cautela en la elección de contrapartes es una de las condiciones más importantes para un negocio exitoso.
Con la ayuda de este servicio, el contribuyente puede obtener rápidamente información sobre qué información de las empresas asociadas se ingresó en el Registro Único Estatal de Personas Jurídicas (EGRLE).
Verifique usted mismo y la contraparte en el sitio nalog ru
A continuación, seleccione "Comprobar contraparte" de la lista. En el formulario que se abre, se propone simplemente completar el TIN (o OGRN, si solo se conoce).El número TIN está contenido en los datos de la empresa. A continuación, debe ingresar los números de la imagen en el campo. Si se ingresa el TIN correcto, se abrirá una línea de información sobre la contraparte: dirección de la contraparte, TIN, OGRN, KPP, fecha de asignación de OGRN, fecha de registro de terminación de actividad.
Verificación de un socio comercial en Khabarovsk: cómo verificar legalmente a un individuo, empresario individual o empresa antes de un trato
decisión de suspender las operaciones bancarias en la cuenta (si hay información sobre el banco del socio, TIN, BIC); si hay personas entre los fundadores de la empresa que también son fundadores en un gran número de otras organizaciones. De acuerdo con ley Federal"Sobre la insolvencia (quiebra)" gerentes de arbitraje, organizadores de subastas y organizaciones autorreguladoras obligadoAntes de abandonar dicha empresa, las transacciones necesarias se realizan a través de ella. Será más difícil identificar la naturaleza de un día de una empresa de este tipo, porque aquí deberá mantenerse al tanto y monitorear constantemente cualquier cambio negativo en todas las áreas comerciales. Nuevos instrumentos En relación con los cambios en la código de impuestos La Federación Rusa ha levantado parcialmente el régimen de secreto fiscal: el número de empleados, los impuestos pagados y la información sobre las deudas ya no se consideran secretos fiscales.
no es suficiente, entonces es posible verificar la contraparte solicitando un extracto del registro que contiene información completa sobre la persona jurídica (EGRLE) o empresario individual(EGRIP). A diferencia de los datos recibidos a través del formulario de verificación de contraparte, que brinda información solo del registro estatal personas jurídicas, y luego en una forma muy abreviada, extractos del registro
Este servicio le permite determinar la inspección del Servicio Federal de Impuestos de Rusia (su número, dirección y número de teléfono) correspondiente a la dirección especificada del lugar de residencia del contribuyente. Para conocer su TIN, debe completar un formulario de solicitud de registro con la asignación de un TIN: enviar una solicitud; si está registrado en las autoridades fiscales con un TIN asignado, su TIN aparecerá en la línea de resultados para averiguar el TIN de un individuo.
Cada empresa que comienza a trabajar con nuevas contrapartes quiere saber tanto como sea posible sobre el futuro socio: ¿existe tal empresa o individuo? Esto es especialmente importante cuando se trabaja con empresas que suministran bienes y servicios, además de ofrecer trabajo de reparación. Si un nuevo socio resulta ser una empresa de un día y desaparece con el dinero recibido, encontrarlo suele ser casi imposible. Es por esta razón que los abogados de varias empresas se ponen en contacto con el servicio de impuestos para verificar la organización de acuerdo con el TIN especificado.
El TIN (número de identificación fiscal individual) se asigna a cada persona jurídica y persona física. Por la cantidad de impuestos acumulados, la rotación de fondos de acuerdo con la declaración, la presencia y ausencia de deudas, puede comprender claramente si vale la pena trabajar con esta empresa. El TIN debe aparecer en todas las transacciones, pagos que no sean en efectivo, por lo que no será difícil rastrearlo. Solo necesita ponerse en contacto con los servicios especializados que ofrecen dichos servicios. Anteriormente, era posible verificar el TIN de una organización directamente en el sitio web de impuestos de forma gratuita, pero esto requería mucho tiempo. Ahora existen servicios alternativos que también proporcionarán toda la información necesaria sobre un futuro socio de forma gratuita.
¿Por qué necesita verificar la organización por TIN?
Cualquier empresa quiere medios legales proteger sus finanzas de las pérdidas. Las mayores pérdidas siempre ocurren debido a compañías ficticias de un día que se crean especialmente para "bombear" fondos. La verificación es especialmente importante en caso de quiebra de la contraparte. Si la organización con la que cooperó quebró, entonces es casi imposible devolver su dinero por su cuenta, y en orden judicial la decisión a favor del acreedor llevará mucho tiempo. También existe el riesgo de entrar en litigio: los alguaciles tienen derecho a imponer una prohibición de hacer negocios con dichos socios, hasta la congelación total de las cuentas.
Esquemas clásicos que involucran empresas fantasmagóricas comúnmente utilizado en el sector público. Es muy difícil verificar si realmente existen y si están haciendo negocios, especialmente porque los detalles a menudo pueden no estar allí. Sector privado tampoco es inmune a las acciones de los estafadores. Los abogados profesionales siempre conectan primero los servicios especiales y las empresas de auditoría para averiguar todo sobre la futura contraparte. Pero este servicio cuesta mucho dinero y lleva tiempo. Puede consultar el TIN de la organización en un sitio web diseñado para tales fines. La búsqueda de dicha información llevará menos tiempo, los datos serán completos y suficientes, dado el enfoque correcto. Los detalles obtenidos de la empresa se pueden comparar con los detalles especificados en el contrato.
¿Qué datos necesitas conseguir para comprobar la contraparte?
Para consultar la contraparte se requieren los siguientes datos:
- Rotación de fondos, cargos por impuestos: la información es proporcionada por el Servicio de Impuestos Federales;
- Nivel de rentabilidad;
- La presencia o ausencia de deuda con el servicio de impuestos y otras contrapartes;
- Sin litigios;
- Disponibilidad de decisiones ejecutivas en los casos de la contraparte;
- Información del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas;
- Disponibilidad de obligaciones crediticias;
- Datos reales de la empresa.
Por regla general, las empresas de un día se registran de acuerdo con direcciones masivas, y la directora o persona autorizada es la anciana "Diente de león de Dios". Este es un esquema de fraude clásico, perfeccionado por los agujeros en las leyes fiscales.
Sin embargo, las realidades comerciales modernas pueden disfrazar perfectamente a un estafador. Por ejemplo, paga impuestos activamente, no participa en pleitos, pero tiene estructuras de terceros registradas en la misma dirección y bajo un nombre similar. Y esta estructura puede asumir esquemas fraudulentos de lavado de dinero, y la principal contraparte se mantiene limpia ante la ley y los socios.
¿Cómo verificar la organización por TIN en el sitio web del servicio de impuestos y arbitraje judicial?
Los órganos estatales de justicia y el IFTS no están obligados a proporcionar datos sobre empresas, individuos hasta que se reciba una solicitud oficial, lo que es una violación del derecho a hacer negocios. Pero lo hacen, sin embargo, a veces se tarda mucho en esperar. Los abogados de la empresa que desean obtener información sobre un socio envían una solicitud oficial electrónicamente a la oficina de impuestos. El IFTS considera la solicitud y, si no hay violación del secreto bancario, proporciona toda la información que tiene. Según el TIN, el servicio de impuestos proporciona los siguientes datos:
- Dirección de Registro entidad legal, nombres de los fundadores, directores;
- La presencia o ausencia de deuda tributaria;
- Datos exactos sobre la fecha y lugar de registro;
- También puede obtener documentos financieros: una copia de la declaración, un extracto sobre los pagos del impuesto sobre la renta, el IVA y otros datos.
Si acude al archivo de casos de arbitraje, puede recopilar información sobre litigios existentes, posibles o antiguos en los que participó la contraparte. En el sitio web de la FSSP, puede encontrar de forma gratuita datos sobre las decisiones ejecutivas existentes en la contraparte. También hay otros sitios servicios públicos, pero solo un abogado que tiene mucho tiempo puede recopilar la información necesaria, moviéndose de un sitio a otro.
¿Hay algún sitio gratuito donde se pueda consultar la organización por TIN?
Consultar la contraparte en los sitios web de las agencias gubernamentales requiere una cantidad importante de tiempo, lo que se convierte en un lujo inasequible en los casos en que es urgente firmar un contrato para el suministro de productos o la prestación de servicios. Además, la información proporcionada por dichos sitios no siempre es clara y, a menudo, representa números "desnudos" sin documentación de respaldo.
Los servicios especiales en línea le permiten ahorrar mucho tiempo, ya que ellos mismos recopilarán toda la información necesaria sobre el TIN de la empresa, la procesarán y la transferirán al cliente. La mayoría de estos servicios son bastante caros, aunque la información se extrae del mismo fuentes abiertas. Para aquellos que quieren tener información completa a un precio razonable, hay un servicio "Comprobación de contrapartes". Si tiene un TIN, este servicio rápidamente forma una base financiera y legal completa y apoya el trabajo con personas físicas y jurídicas.
¿Por qué es mejor utilizar la "Comprobación de contrapartes" que contactar a varias agencias gubernamentales?
- El servicio combina las bases de datos de varias agencias gubernamentales, por lo tanto, la búsqueda se realiza simultáneamente en varios registros;
- Las personas físicas y jurídicas pueden utilizar los servicios;
- Puede verificar la autenticidad de la empresa mediante el TIN especificado, obtener la dirección de registro, detalles de los fundadores;
- Existe un sistema en línea para la actualización automática de bases de datos para 18 fuentes externas;
- El servicio opera legalmente, los datos se pueden confirmar previa solicitud por separado.
¿Cómo funciona "Comprobar contrapartes"?
El usuario ingresa el TIN de la organización a verificar en el campo especificado. También puede ingresar el nombre de la empresa, la dirección de registro, si la conoce, y otros detalles. Como resultado, se forma un dossier de información completo sobre la empresa, se indican todos los detalles, tanto financieros como legales. Si la contraparte se dedica activamente a la actividad económica y trabaja con bancos, el servicio también indicará el grado de su confiabilidad, la presencia o ausencia de préstamos, órdenes judiciales y el Servicio de Impuestos Federales.