Statisticile ne oferă un fapt nu tocmai plăcut: o înțelegere cu fiecare 20 de organizații se termină de obicei cu pierderi doar pentru că firma contrapartidă nu a verificat fiabilitatea acesteia. Cum să studiezi reputația companiei și să ajungi la o cooperare sinceră? Să încercăm să ne dăm seama.
Când ar trebui verificați antreprenorii?
Verificarea contrapărților este de obicei efectuată fie de oameni de afaceri cu experiență, fie de avocați cu experiență. Stii de ce? Pentru că au înțeles deja că trebuie să lucrezi doar cu companii de încredere și, în plus, doar tu ești responsabil pentru verificarea acestei credibilitate.
Pentru a evita situațiile neplăcute atunci când lucrați cu o contraparte, se obișnuiește să „conduceți” noi parteneri printr-o listă întreagă de verificări. În plus, există o serie de cazuri în care sunt necesare astfel de verificări:
- Dacă decideți să lucrați cu un nou partener pentru prima dată. Verificarea va ajuta la evitarea posibilelor erori.
- Dacă știți că o potențială contraparte este firma noua care s-a înregistrat recent. Desigur, o companie nouă în sine nu poate suporta riscuri, cu toate acestea, lucrul cu ea este încă cât se poate de bun.
- Dacă știi că o potențială contraparte nu este prea măgulitoare. Desigur, nimeni nu a anulat limbile rele ale competiției, dar totuși vechiul proverb spune „încrede-te, dar verifică”.
- Dacă o potențială contraparte lucrează exclusiv pe bază de preplătire. Verificând fiabilitatea companiei, vă puteți proteja de livrarea insuficientă a bunurilor sau de furnizarea de servicii de calitate scăzută.
Verificarea companiei este un serviciu separat pe care multe organizații îl oferă, cu toate acestea, cu priceperea și timpul liber cuvenite, o puteți face singur.
Nu trebuie pusă sub semnul întrebării relevanța due diligence a companiei pentru diferite domenii de activitate. Chiar și într-o activitate aparent incontestabil de încredere precum leasingul, nu există „jucători” cu totul sinceri.
Ce informații pot fi obținute despre un potențial partener
Deci, să ne uităm la ce fel de informații puteți obține despre o companie folosind accesul simplu la Internet. Cel mai calea ușoară- aceasta este să accesați site-ul web al serviciului fiscal și să folosiți căutarea pentru a găsi acolo toate informațiile necesare sau să utilizați serviciile unor resurse terțe, care, apropo, sunt uneori plătite.
Verificarea TIN-ului
Primul lucru care caracterizează o companie ca o companie care lucrează cu adevărat și funcționează cinstit este TIN-ul. Dacă aveți TIN-ul unei organizații, atunci puteți verifica cu ușurință cât de real este. TIN, sau numărul fiscal individual, este un cifr construit conform unui algoritm special. Dacă compania a luat-o din cap, atunci verificarea cu acest număr prin orice serviciu convenabil pentru dvs. nu va da niciun rezultat.
Cel mai simplu mod de a verifica TIN-ul este să utilizați serviciul de verificare de pe site-ul web al serviciului fiscal (mai multe despre aceasta la sfârșitul articolului).
Solicităm un certificat de înregistrare de stat
Solicitarea unui certificat de înregistrare este o modalitate sigură de a afla cât de reale sunt activitățile unei potențiale contrapărți. În acest fel, vom afla dacă societatea există cu adevărat, adică dacă este contabilizată de Serviciul Fiscal Federal în calitate de contribuabil.
Desigur, prezența dovezilor nu ne spune încă că firma este foarte demnă de încredere. Poate că tocmai și-a încetat activitățile, sau poate nu depune rapoarte, sau chiar un datornic fiscal.
Puteți solicita o copie a certificatului de înregistrare de stat direct de la companie sau puteți utiliza din nou serviciile unor resurse terțe.
Primim un extras din Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice / EGRIP
Dacă puteți obține o nouă declarație pentru contrapartidă de la Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice / EGRIP, atunci aceasta înseamnă că organizația este încă pe linia de plutire. Mai mult, extrasul conține toate informațiile necesare pentru a verifica onestitatea organizației: proprietarul acesteia, locul de înregistrare, licențe și alte date.
Extrasul poate fi descărcat de pe site-ul oficial al serviciului fiscal al Federației Ruse (ceea ce este mult mai ușor) sau solicitat de la un potențial partener. Dacă aveți nevoie de un extras certificat din registru, îl puteți solicita la orice sucursală a Serviciului Fiscal al Rusiei.
Analiza situatiilor financiare
Un instrument excelent pentru analiza unei organizații este analiza situațiilor sale financiare. Solicitați un bilanţ de la contrapartidă sau utilizaţi servicii terţe.
Cu ajutorul balanței, puteți verifica mai multe tipuri de date simultan:
- societatea inchide cu succes trimestre si depune rapoarte;
- compania desfășoară afaceri;
- Ce active deține firma?
Activele societatii sunt, in primul rand, capitalul si pasivele autorizate si alte tipuri. Dacă compania practic nu are active, atunci aceasta este o ocazie pentru a vă gândi dacă merită să vă legați afacerea cu aceasta.
De asemenea, dacă știți că plănuiți o afacere majoră cu o companie, iar activele sau cifra de afaceri a acesteia sunt foarte mici în comparație cu valoarea tranzacției, atunci acesta este și un motiv de gândire: cel mai probabil ascunde o parte din venit, care nici nu o arata pe partea pozitiva.
Pe baza echilibrului, puteți face un cu drepturi depline analiza financiara, care nu va putea doar să demonstreze vectorul dezvoltării companiei, ci și să înțeleagă cât de stabilă este aceasta în picioare. Dacă aveți nevoie de un partener de încredere, atunci acesta este unul dintre principalii indicatori.
Verificăm adresa de înregistrare pentru „personaj de masă”
Ce știi despre adresa de înregistrare în bloc? Cel mai probabil nimic. Cu toate acestea, aceasta este una dintre caracteristicile de bază ale așa-numitelor firme de o zi. Dacă vă este teamă că contrapartea dvs. s-ar putea dovedi a fi doar o astfel de companie, atunci verificați-o la adresa.
Acest lucru se poate face pe site-ul web al serviciului fiscal la service.nalog.ru/addrfind.do.
Majoritatea companiilor sunt înregistrate la o singură adresă, însă, de fapt, ele sunt situate la o cu totul altă adresă. De asemenea, vă sfătuim să verificați adresa reală a locației companiei - dacă biroul partenerului există cu adevărat și cum este acesta. Dacă nu ați lucrat anterior cu acest partener și suma tranzacției planificate este mare, atunci o astfel de verificare nu va fi de prisos.
Verificarea restanțelor fiscale și raportarea
Dacă vă îndoiți că contrapartea dvs. joacă corect, pentru orice eventualitate, solicitați Serviciului Federal de Impozite informații despre plata impozitelor de către această companie.
Pentru ce este? Totul este simplu. Dacă cazul dintre dvs. și contrapartea dvs. ajunge la arbitraj, atunci apelul dvs. la Serviciul Federal de Taxe pentru informații suplimentare va fi un avantaj enorm. Pentru a consemna fapta contestației, cererea trebuie depusă personal, iar biroul Serviciului Fiscal Federal trebuie să marcheze primirea cererii (sau să trimită o cerere prin scrisoare recomandată cu notificare).
Cunoscându-și TIN-ul, puteți efectua o astfel de verificare a contrapărții pe site-ul web al serviciului fiscal - service.nalog.ru/zd.do.
Având în vedere că acest serviciu online funcționează în modul de testare, trebuie să înțelegeți că informațiile primite nu pot fi considerate 100% de încredere.
Contracte guvernamentale
Contractele guvernamentale sunt o modalitate excelentă de a verifica toate detaliile despre un potențial partener. Companiile contractante pentru astfel de tranzacții sunt selectate foarte strict. Deci, de exemplu, o firmă care are datorii nu poate fi antreprenor. Dacă o companie încheie uneori contracte guvernamentale, atunci acesta este un indicator al fiabilității sale și al unei poziții stabile pe piață.
Puteți verifica compania pentru participarea la achizițiile publice pe site-ul zakupki.gov.ru sau pe alte platforme de tranzacționare electronică.
Date despre oameni
Ce fel de oameni în acest caz mergi sa vorbesc? În primul rând, despre management și fondatori. Deci, alături de înregistrarea în masă, există un astfel de lucru ca „lider de masă”. Dacă o persoană este director în mai multe companii simultan, atunci aveți toate motivele să credeți că o potențială contraparte este o afacere de o zi.
Pe lângă faptul că vei vedea câte companii administrează o persoană, vei avea acces și la date despre toate companiile pe care le conducea anterior. Dacă deveniți conștienți de faptul că multe dintre firmele conduse de o persoană au dat faliment, atunci acesta este un motiv de gândire: cel mai probabil, aveți de-a face cu o companie fără scrupule, care poate să nu fie mâine.
Nu va fi de prisos să verificăm dacă șeful este trecut în registrul persoanelor descalificate. Puteți face acest lucru pe site-ul serviciului fiscal - service.nalog.ru/disqualified.do.
Verificarea organizației prin TIN pe site-ul Serviciului Fiscal al Rusiei
Să încercăm să ne dăm seama cum să găsim și să verificăm o contraparte prin TIN pe site-ul serviciului fiscal. Pentru a face acest lucru, urmați linkul egrul.nalog.ru sau deschideți pagina principala resursă și în secțiunea „Servicii electronice”, selectați „Riscuri de afaceri: verificați-vă pe dumneavoastră și contrapartea”.
Știți deja prin ce parametri puteți verifica o companie prin resursa serviciului fiscal al Federației Ruse, așa că acum vom lua în considerare cea mai frecventă dintre verificările necesare - verificarea prin TIN.
De exemplu, vom verifica TIN-ul PJSC GAZPROM. Nu uitați că, pe lângă verificarea persoanelor juridice, acolo este disponibilă și verificarea întreprinzătorilor individuali.
După cum puteți vedea, totul este extrem de simplu. Introducem codul fiscal individual în fereastra necesară și introducem captcha pentru a confirma că nu suntem robot.
Rezultatul este plăcut: biroul fiscal furnizează imediat adresa locației companiei, OGRN, TIN, KPP, precum și data la care a fost atribuit OGRN:
constatări
Pentru a evita neînțelegerile atunci când lucrați cu o nouă contraparte, este necesar să verificați fiabilitatea acesteia. O astfel de verificare poate fi efectuată cu ușurință pe site-ul oficial al serviciului fiscal al Rusiei sau poate utiliza alte servicii.
Pe baza rezultatelor auditului, se pot trage concluzii - dacă să începeți cooperarea cu o nouă companie sau dacă este necesar să întrerupeți toate legăturile chiar acum.
Video - de ce este important să verificați contrapărțile înainte de a încheia o tranzacție:
Cum să găsești un partener, furnizor, client responsabil? Cine nu se va gândi cum să rupă trei skin-uri din compania ta, dar va îndeplini toate acordurile. Există multe reguli și recomandări, vă sugerăm să utilizați una dintre modalitățile de a evalua un partener - verificați organizația după TIN.
Acest lucru vă va oferi o idee despre firma necunoscută:
- Încredere. Antreprenorii începători și firmele tinere, de obicei, nu se înregistrează imediat, deoarece le este frică de un faliment rapid, că nimic nu va funcționa. Dimpotrivă, se înregistrează companii care au încredere în viitorul lor, fiind oricum inevitabil.
- Având grijă de numele tău. Dacă o întreprindere nu este înregistrată, atunci va avea probleme la încheierea unui parteneriat. Prin urmare, toate firmele serioase sunt înregistrate pentru a demonstra că nu sunt aventuri de o noapte.
- Nu lăcomie. Se întâmplă ca liderii companiei să nu vrea să plătească taxe. Le pare rău pentru 13%. Atunci unde este încrederea că nu le va părea rău pentru banii pe care trebuie să-ți plătească? Lăcomia este o calitate proastă în afaceri, interferează cu cooperarea fructuoasă.
- Responsabilitate. Implică renunțarea la câștiguri mici pentru a atinge un obiectiv mai mare. Refuzul de a plăti impozite este adesea cauza unor probleme serioase. Cum poate fi răspunzătoare o companie care refuză să stabilească un TIN?
- Onestitate. În cele din urmă, dacă vi s-a dat un TIN inexistent, atunci aceasta indică clar necinstea contrapărții. Dacă „partenerul” tău a mințit despre un astfel de fleac, atunci te va înșela cu ușurință când vine vorba de interese personale.
Prezența înregistrării oficiale, TIN este un marker prin care se poate spune că firma are niște principii și responsabilitate.
Puteți obține informații despre concurenți verificând organizația prin TIN, iar dacă aceștia nu plătesc taxe, acționați ca un cetățean respectabil. Este logic să aflați despre TIN-ul dvs., acest lucru dă uneori rezultate neașteptate care vă caracterizează ca un partener nesigur.
Verificarea organizației prin TIN este simplă și ușoară pe site-ul nostru
Primele 4 cifre determină căreia diviziune a Serviciului Fiscal Federal îi aparține contribuabilul, următoarele 5 cifre determină numărul individual, iar ultima cifră este numărul de control.
Pe lângă faptul că firma există și că plătește impozite, puteți afla următoarele informații:
- locul unde a fost înregistrată organizația;
- data înființării societății (în funcție de momentul atribuirii codului);
- cazuri de detectare activități ilegale;
- regularitatea plății impozitelor;
- tipul de activitate al organizației.
Motivele pentru refuzul înregistrării de stat a unei organizații pot fi: prezentarea de documente sau informații false, precum și transmiterea de informații despre fondator sau director, ale căror companii au fost excluse din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice ca inactive. Consecințele furnizării de informații false la Registrul unificat de stat al persoanelor juridice sau retrimiterii de informații false, precum și dacă societatea a fost „abandonată” (cu o datorie la buget, nu a depus rapoarte, nu a efectuat operațiuni privind cont)
Cum se verifică contrapartea pe site-ul Serviciului Federal de Taxe
Toate informațiile primite trebuie analizate cu atenție. De exemplu, în cazul verificării, s-a dovedit că adresa de înregistrare a companiei este o adresă de înregistrare în masă. Acest lucru poate indica faptul că aveți de-a face cu o companie de o zi, așa că într-o astfel de situație este mai bine să vă verificați suplimentar contrapartea. Până la data înregistrării, puteți judeca de cât timp a funcționat organizația pe piață (cu cât această perioadă este mai lungă, cu atât mai bine).De asemenea, vă recomandăm să verificați automat datele companiei dvs. Pentru ca daca iti observi greselile din timp (plata taxelor, control contabil etc.), le poti corecta cu usurinta. Pentru verificare, se recomandă utilizarea resurselor și serviciilor oficiale, de exemplu, site-ul egrul. nalog.ru, care poate fi accesat prin link-ul atașat. Pentru comoditate, vă prezentăm instrucțiuni pas cu pas cum se lucrează la el (puteți verifica și după nume)
Verificați-vă pe dvs. și contrapartea prin TIN pe site-ul fiscal: Instrucțiuni
Caracterul problematic al contrapărții, în special în domeniul fiscal, va afecta capacitatea de obținere deducere fiscală, rambursează TVA-ul sau dovedește caracterul rezonabil al cheltuielilor. Recunoașterea primirii de avantaje fiscale în cooperare cu companii nesigure din punctul de vedere al Serviciului Fiscal Federal poate implica în mod nerezonabil un audit neprogramat. În deja menționatul Decret al Plenului Curții Supreme de Arbitraj nr. 53 sunt formulate și criteriile în baza cărora se poate bănui contrapartea de rea-credință.Serviciul Fiscal Federal a vorbit despre dificultățile și frânele serviciilor publice electronice
Plătește-ți impozitele acum în format electronic poți folosi online banking doar 14 institutii financiare. Printre acestea se numără Sberbank, Promsvyazbank, Gazprombank, Qiwi Bank, Platinum, Chelyabinskinvestbank și altele. Amintiți-vă că în vara anului 2011, Sberbank a devenit primul care a semnat un acord de plată cu Serviciul Fiscal Federal. Tatyana Matveeva a numit crearea unor condiții confortabile pentru a face afaceri principala tendință.Ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din N MMV-7-6
3. Management tehnologia Informatiei(T.V. Matveeva), împreună cu Întreprinderile Unitare de Stat Federale GNIVT ale Serviciului Fiscal Federal al Rusiei (A.A. Antonov), în cel mult o zi lucrătoare de la data executării paragrafului 2.2 din prezentul ordin, organizează postarea pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei în secțiunea „Riscuri comerciale: Verificați-vă și contrapartea”, care oferă informații despre indivizii care sunt șefi sau fondatori ai mai multor persoane juridice, capacitatea de a accesa informații despre persoane fizice care sunt șefi sau fondatori ai mai multor persoane juridice în format de date „deschise”.Servicii electronice ale autorităților fiscale ale Federației Ruse
Pentru a crea cele mai favorabile condiții pentru dezvoltarea afacerii și pentru a îmbunătăți calitatea serviciului pentru contribuabili, au fost create o serie de servicii electronice, datorită cărora puteți obține la nivel central certificatele și permisele necesare, trimiteți raportare fiscală, obțineți sfaturi fiscale și aflați despre inovațiile în legislația fiscală și vamală. În acest caz, nu va fi necesar să alergați în diverse cazuri, să stați la coadă.Verificați-vă pe dumneavoastră și contrapartea: serviciu online
Când vă abonați la jurnal cadou, veți avea acces la servicii online, cadrul de reglementare și enciclopedii pe toate formularele de raportare cu exemple și mostre gata preparate. Grăbește-te să te abonezi cât durează o promoție profitabilă>>> Verificarea contrapărții este un set de pași care te ajută să te asiguri că tranzacțiile cu un partener potențial sau existent nu vor duce la consecințe fiscale negative.Verificarea unei contrapărți prin TIN: programe și servicii pentru a ajuta afacerile
persoane (SOLVER) Monitorizarea modificărilor în activitățile întreprinderii Debitori și gajați Contracte guvernamentale Informații despre adrese de masă și firme de o zi Cazuri de arbitraj Inspecții programate Registrul furnizorilor fără scrupule Informații despre licențe, mărci comerciale Evaluarea bonității Evaluarea riscului întreprinderii Statistica financiară și economică a industriilor și regiunilor Date de înregistrare, management, proprietari, Registrul unificat de stat al persoanelor juridice Registrul persoanelor descalificate Informații privind adresele în masă și firmele cu o zi Rapoarte contabile conform RAS Informații statistice Contracte guvernamentale Informații privind înregistrare, faliment, management extern Proceduri de executare Cazuri de arbitraj Faliment de persoane juridice și persoane fizice Date de la Serviciul Federal de Piețe Financiare și Banca Rusiei Registrul de stat unificat al persoanelor juridice/ Dimensiune USRIP capitalul autorizat Date de raportare financiară Informații despre faliment/gestionare externă Evaluarea creditului companiei Număr aproximativ de angajați > După persoane juridice: Bilanțuri și rapoarte contabile Raport de credit al companiei Informații comerciale (SPARK) Căutare filiale și afiliate Declarație Registrul de stat unificat al persoanelor juridice EGRIP > Persoane fizice: Raportul de credit al unei persoane Căutare după nume complet în USRIP Căutare după nume complet în USRLE Evaluare de credit Evaluare de credit extinsă adresa legala statut juridic.Prudența în alegerea contrapărților este una dintre cele mai importante condiții pentru succesul unei afaceri.
Cu ajutorul acestui serviciu, contribuabilul poate obține rapid informații despre ce informații despre companiile partenere au fost înscrise în Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice (EGRLE).
Verificați-vă pe dumneavoastră și contrapartea pe site-ul nalog ru
Apoi, selectați „Verificați contrapartea” din listă. În formularul care se deschide, se propune să se completeze pur și simplu TIN (sau OGRN, dacă este cunoscut).Numărul TIN este conținut în detaliile companiei. În continuare, trebuie să introduceți în câmp numerele din imagine. Dacă este introdus TIN-ul corect, atunci se va deschide o linie de informații despre contrapartidă: adresa contrapartidei, TIN, OGRN, KPP, data atribuirii OGRN, data înregistrării încetării activității.
Verificarea unui partener de afaceri în Khabarovsk: cum să verificați legal o persoană, un antreprenor individual sau o companie înainte de o afacere
decizia de suspendare a operațiunilor bancare în cont (dacă există informații despre banca partenerului, TIN, BIC); dacă printre fondatorii companiei există persoane care sunt și fondatori într-un număr mare de alte organizații. In conformitate cu lege federala„Cu privire la insolvență (faliment)” manageri de arbitraj, organizatori de licitații și organizații de autoreglementare obligatÎnainte de a părăsi o astfel de companie, tranzacțiile necesare sunt efectuate prin intermediul acesteia. Va fi mai dificil să identifici natura de o zi a unei astfel de companii, deoarece aici va trebui să fii la curent și să monitorizezi orice schimbări negative în toate domeniile de activitate. Instrumente noi În legătură cu schimbările din Codul fiscal Federația Rusă a ridicat parțial regimul de secret fiscal - numărul de angajați, taxele plătite și informațiile despre datorii nu mai sunt considerate secrete fiscale.
nu este suficient, atunci este posibilă verificarea contrapartidei comandând un extras din registru care să conțină informații complete despre persoana juridică (EGRLE) sau antreprenor individual(EGRIP). Spre deosebire de datele primite prin formularul de verificare a contrapartidei, care oferă informații doar de la Unified registrul de stat persoane juridice, iar apoi într-o formă foarte prescurtată, extrase din registru
Acest serviciu vă permite să determinați inspectoratul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei (numărul său, adresa și numărul de telefon) corespunzător adresei specificate a locului de reședință al contribuabilului. Pentru a afla TIN-ul dvs., trebuie să completați un formular de cerere de înregistrare cu atribuirea unui TIN: trimiteți o cerere; dacă sunteți înregistrat la autoritățile fiscale cu un TIN alocat, TIN-ul dvs. va apărea în rândul de rezultat pentru a afla TIN-ul unei persoane fizice.
Fiecare companie care începe să lucreze cu noi contrapărți dorește să știe cât mai multe despre viitorul partener: există măcar o astfel de companie sau individ? Acest lucru este deosebit de important atunci când lucrați cu firme care furnizează bunuri și servicii, precum și oferă lucrări de reparații. Dacă un nou partener se dovedește a fi o firmă de o zi și dispare cu banii primiți, atunci găsirea lui este adesea aproape imposibilă. Din acest motiv, avocații din diverse companii contactează serviciul fiscal pentru a verifica organizația conform TIN-ului specificat.
TIN (număr fiscal individual) este atribuit fiecărei persoane juridice și persoane fizice. După valoarea impozitelor acumulate, cifra de afaceri a fondurilor în conformitate cu declarația, prezența și absența datoriilor, puteți înțelege clar dacă merită să lucrați cu această companie. TIN-ul trebuie să apară în toate tranzacțiile, plățile fără numerar, așa că nu va fi dificil de urmărit. Trebuie doar să contactați serviciile specializate care oferă astfel de servicii. Anterior, era posibil să se verifice gratuit TIN-ul unei organizații direct pe site-ul fiscal, dar acest lucru a durat mult timp. Acum există servicii alternative care vor oferi și toate informațiile necesare despre un viitor partener gratuit.
De ce trebuie să verificați organizația după TIN?
Orice companie doreste oricare mijloace legale protejați-vă finanțele de pierderi. Cele mai mari pierderi apar întotdeauna din cauza companiilor fictive de o zi, care sunt special create pentru a „extrage” fonduri. Verificarea este deosebit de importantă în cazul falimentului contrapărții. Dacă organizația cu care ați cooperat a intrat în faliment, atunci este aproape imposibil să vă returnați banii pe cont propriu și în ordin judiciar decizia în favoarea creditorului va dura mult timp. Există și riscul de a intra în litigiu - executorii judecătorești au dreptul de a impune interdicția de a face afaceri cu astfel de parteneri, până la înghețarea completă a conturilor.
Scheme clasice care implică companii de zbor de noapte utilizate în mod obișnuit în sectorul public. Este foarte greu de verificat dacă există cu adevărat și dacă fac afaceri, mai ales că detaliile pot să nu fie deseori acolo. Sector privat de asemenea, nu este imun la acțiunile escrocilor. Avocații profesioniști conectează întotdeauna mai întâi servicii speciale și companii de audit pentru a afla totul despre viitoarea contraparte. Dar acest serviciu costă mulți bani și necesită timp. Puteți verifica TIN-ul organizației pe un site web conceput pentru astfel de scopuri. Căutarea unor astfel de informații va dura mai puțin timp, datele vor fi cuprinzătoare și suficiente, având în vedere abordarea corectă. Detaliile obtinute ale firmei pot fi comparate cu detaliile specificate in contract.
Ce date trebuie să obțineți pentru a verifica contrapartea?
Pentru verificarea contrapartidei sunt necesare următoarele date:
- Cifra de afaceri a fondurilor, taxe fiscale - informațiile sunt furnizate de Serviciul Fiscal Federal;
- Nivel de profitabilitate;
- Prezența sau absența datoriilor față de serviciul fiscal și alte contrapărți;
- Fără litigii;
- Disponibilitatea deciziilor executive in cazurile contrapartidei;
- Informații din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice;
- Disponibilitatea obligațiilor de credit;
- Detalii reale ale companiei.
De regulă, firmele de o zi sunt înregistrate conform adrese în vrac, iar directorul sau persoana împuternicită este bătrâna „Păpădia lui Dumnezeu”. Aceasta este o schemă clasică de fraudă, perfecţionată de găuri în legile fiscale.
Cu toate acestea, realitățile moderne de afaceri pot masca perfect un escroc. De exemplu, el plătește în mod activ taxe, nu participă procese, dar are structuri terțe înregistrate la aceeași adresă și sub un nume similar. Și această structură poate prelua scheme frauduloase de spălare a banilor, iar contrapartea principală rămâne curată în fața legii și a partenerilor.
Cum se verifică organizația prin TIN pe site-ul serviciului fiscal și al arbitrajului judiciar?
Organele de justiție de stat și IFTS nu sunt obligate să furnizeze date despre companii, persoane fizice până la primirea unei cereri oficiale - aceasta este o încălcare a dreptului de a desfășura afaceri. Dar o fac, totuși, uneori este nevoie de mult timp pentru a aștepta. Avocații companiei care doresc să obțină informații despre un partener trimit o cerere oficială electronic la fisc. IFTS ia în considerare cererea și, dacă nu există încălcare a secretului bancar, furnizează toate informațiile de care dispune. Potrivit TIN, serviciul fiscal furnizează următoarele date:
- Adresa de inregistrare entitate legală, numele fondatorilor, directorilor;
- Prezența sau absența datoriei fiscale;
- Date exacte privind data și locul înregistrării;
- De asemenea, puteți obține documente financiare: o copie a declarației, un extras privind plățile impozitului pe venit, TVA și alte date.
Dacă apelați la dosarul cauzelor de arbitraj, puteți colecta informații despre litigiile existente, posibile sau vechi la care a participat contrapartea. Pe site-ul FSSP, puteți afla gratuit date despre deciziile executive existente asupra contrapartei Există și alte site-uri servicii publice, dar doar un avocat care are la dispoziție mult timp poate colecta informațiile necesare, deplasându-se de la site la site.
Există un site gratuit unde puteți verifica organizația după TIN?
Verificarea contrapartidei pe site-urile agențiilor guvernamentale necesită o perioadă semnificativă de timp, ceea ce devine un lux inaccesibil în cazurile în care este urgentă semnarea unui contract pentru furnizarea de produse sau prestarea de servicii. În plus, informațiile furnizate de astfel de site-uri nu sunt întotdeauna clare și reprezintă adesea numere „nunte” fără documente justificative.
Serviciile online speciale vă permit să economisiți timp semnificativ, care vor colecta toate informațiile necesare despre TIN-ul companiei, le vor procesa și le vor transfera clientului. Cele mai multe dintre aceste servicii sunt destul de costisitoare, deși informațiile sunt extrase din aceleași surse deschise. Pentru cei care doresc să aibă informații complete la un preț rezonabil, există un serviciu "Verificarea contrapartidelor". Dacă aveți un TIN, acest serviciu formează cu promptitudine o bază financiară, juridică completă și sprijină lucrul cu persoane juridice și persoane fizice.
De ce este mai bine să folosiți „Verificarea contrapărților” decât să contactați diverse agenții guvernamentale?
- Serviciul combină bazele de date ale diferitelor agenții guvernamentale, prin urmare, căutarea se efectuează simultan în mai multe registre;
- Persoanele fizice și juridice pot utiliza serviciile;
- Puteți verifica autenticitatea companiei după TIN-ul specificat, obțineți adresa de înregistrare, detaliile fondatorilor;
- Există un sistem online de actualizare automată a bazelor de date pentru 18 surse externe;
- Serviciul funcționează legal, datele pot fi confirmate la cerere separată.
Cum funcționează „Verificarea contrapărților”?
Utilizatorul introduce codul TIN al organizației pentru a fi verificat în câmpul specificat. De asemenea, puteți introduce numele companiei, adresa de înregistrare, dacă este cunoscută, și alte detalii. Ca urmare, se formează un dosar complet de informații despre companie, sunt indicate detalii complete, atât financiare, cât și juridice. Dacă contrapartea este implicată activ în activitate economică și lucrează cu bănci, serviciul va indica, de asemenea, gradul de fiabilitate, prezența sau absența împrumuturilor, hotărârilor judecătorești și Serviciul Fiscal Federal.