În cazul în care sunteți în căutarea unui model de document din zonă „Acte constitutive” cu tematica „Exemplu: reglementarea consiliului de administrație al unui închis societate pe actiuni» , Puteți citi acest model.
APROBAT prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii pe acţiuni închise „_____________________________” Procesul-verbal Nr. ____________ din data de „___” _______ 20___ REGULAMENTE PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI ÎNCHISATE „______________________________” 1. COMPETENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 1.1. Consiliul de Administrație desfășoară conducerea generală a activităților Societății, cu excepția soluționării problemelor prevăzute de lege și de Statutul Societății în competența exclusivă a Adunării Generale a Acționarilor. 1.2. Prin hotărâre a Adunării Generale a Acţionarilor, membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii, pe perioada exercitării atribuţiilor lor, pot primi o remuneraţie şi li se rambursează cheltuielile legate de îndeplinirea funcţiilor lor de membri ai Consiliului de Administraţie în sume stabilite de intalnire generala acţionarilor. 1.3. Președintele Consiliului de Administrație își îndeplinește atribuțiile în mod continuu. Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație își exercită atribuțiile în funcție de necesități. 1.4. Următoarele aspecte intră în competența exclusivă a Consiliului de Administrație al Societății: 1.4.1. Determinarea domeniilor prioritare de activitate ale Companiei; 1.4.2. Convocarea Adunarilor Generale anuale si extraordinare ale Actionarilor Societatii, cu exceptia cazurilor in care, in conditiile legii si Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala a Actionarilor poate fi convocata in alt mod; 1.4.3. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acţionarilor; 1.4.4. Stabilirea datei întocmirii listei acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală și soluționarea altor probleme legate de pregătirea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor; 1.4.5. Crește capitalul autorizat al Societatii prin plasarea de actiuni de catre Societate in limita numarului si categoriilor (tipului) de actiuni autorizate; 1.4.6. Plasarea de către Societate de obligațiuni și altele hârtii valoroase; 1.4.7. Determinarea valorii de piață a proprietății în cazurile în care, în conformitate cu legea și Carta Societății, obligația de a determina valoarea de piață a proprietății este atribuită Societății; 1.4.8. Achizitia de actiuni, obligatiuni si alte valori mobiliare plasate de Societate in cazurile prevazute de lege; 1.4.9. Încheierea unui acord cu directorul general; 1.4.10. Stabilirea cuantumului remunerației și compensațiilor plătite Directorului General al Societății; 1.4.11. Emiterea de recomandări privind cuantumul remunerației și compensațiilor plătite membrilor Comisiei de Audit (Auditor) a Societății; 1.4.12. Determinarea sumei plății pentru serviciile auditorului; 1.4.13. Intocmirea recomandarilor catre Adunarea Generala a Actionarilor cu privire la cuantumul dividendului pe actiuni si procedura de plata a acestuia; 1.4.14. Utilizarea rezervelor și a altor fonduri ale Societății; 1.4.15. Aprobarea documentelor interne ale Societății care determină procedura de desfășurare a activității organelor de conducere ale Societății, cu excepția documentelor a căror adoptare, în conformitate cu Statutul Societății sau cu legea, este de competența Adunarea Generală a Acţionarilor; 1.4.16. Crearea de sucursale și deschiderea de reprezentanțe ale Companiei; 1.4.17. Luarea unei decizii cu privire la participarea Societății la alte organizații, cu excepția luării deciziilor privind participarea Societății la holdinguri, grupuri financiare și industriale, alte asociații organizatii comerciale; 1.4.18. Încheierea de tranzacții mari legate de achiziționarea și înstrăinarea de către Societate a proprietății, al căror obiect este proprietatea, a căror valoare este de la 25 la 50 la sută din valoarea contabilă a activelor Societății la data deciziei de încheiere. astfel de tranzactii. Decizia de a încheia tranzacții majore este luată de Consiliul de Administrație în unanimitate. Dacă nu se ajunge la unanimitate în problema unei tranzacții majore, aceasta poate fi supusă deciziei Adunării Generale a Acționarilor. 1.4.20. Incheierea tranzactiilor in care exista interes. 1.5. Competența exclusivă a Consiliului de Administrație include supunerea la hotărârea Adunării Generale a Acționarilor. următoarele întrebări : - privind reorganizarea Societatii; - privind neutilizarea dreptului de preempțiune al unui acționar de a cumpăra acțiuni ale Societății sau valori mobiliare convertibile în acțiuni; - cu privire la stabilirea formei de comunicare de către Societate a materialelor (informațiilor) către acționari; - despre divizarea si consolidarea actiunilor; - cu privire la încheierea tranzacţiilor în care există interes, atunci când, în condiţiile legii, această problemă intră în competenţa Adunării Generale a Acţionarilor; - pe tranzactii majore; - privind achiziționarea și răscumpărarea de către Societate a acțiunilor plasate în cazurile prevăzute de prezentul Statut și de lege; - privind participarea Societății la holdinguri, grupuri financiare și industriale, alte asociații de organizații comerciale; 1.6. Consiliul de Administrație are dreptul de a soluționa și alte probleme care îi revin competenței de lege și de Carta societății. Problemele legate de competența exclusivă a Consiliului de Administrație al Societății nu pot fi transferate la decizia Directorului General și a altor funcționari ai Societății. 2. FORMAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2.1. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală anuală a Acționarilor pentru o perioadă de un an dintre acționari (reprezentanți ai acționarilor). Alegerea se efectuează în modul prevăzut de lege, Cartă și prezentul Regulament. Prin hotărâre a Adunării Generale a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie poate fi ales prin vot cumulativ. 2.2. În timpul alegerii Consiliului de Administrație, votul pentru fiecare candidat se desfășoară separat, cu excepția cazului în care Adunarea Generală decide să dețină un vot cumulativ. Candidații cu cel mai mare număr de voturi sunt considerați aleși în Consiliul de Administrație. 2.3. La efectuarea votului cumulativ, fiecare acțiune cu drept de vot are un număr de voturi egal cu numărul total de membri ai Consiliului de Administrație ales al Societății. Acționarul are dreptul de a vota asupra acțiunilor pe care le deține în totalitate pentru un singur candidat sau de a le distribui între mai mulți candidați pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății. Candidații cu cel mai mare număr de voturi sunt considerați aleși în Consiliul de Administrație. 2.4. Persoanele alese în Consiliul de Administrație pot fi realese de un număr nelimitat de ori. 2.5. Puterile oricărui membru al Consiliului de Administrație sau ale tuturor membrilor Consiliului de Administrație pot fi încetate anticipat prin decizie a Adunării Generale a Acționarilor Societății. 2.6. În cazul alegerii membrilor Consiliului de Administrație prin vot cumulativ, decizia Adunării Generale a Acționarilor privind încetarea anticipată a atribuțiilor poate fi luată numai în privința tuturor membrilor Consiliului de Administrație. După luarea deciziei privind încetarea anticipată a atribuțiilor Consiliului de Administrație, trebuie aleasă imediat o nouă componență a Consiliului de Administrație. 2.7. Numărul membrilor Consiliului de Administrație este stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor. 2.8. Președintele Consiliului de Administrație este ales de membrii Consiliului de Administrație dintre membrii Consiliului de Administrație cu votul majorității din numărul total de membri ai Consiliului de Administrație. Directorul General al Societății nu poate fi ales Președinte al Consiliului de Administrație până când nu își renunță din atribuțiile de Director General. 2.9. Consiliul de Administrație are dreptul de a-și realege în orice moment Președintele cu votul majorității din numărul total de membri ai Consiliului de Administrație. 3. ȘEDUNILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 3.1. Ședințele Consiliului de Administrație se țin după caz, dar cel puțin o dată la trei luni. 3.2. Ședința Consiliului de Administrație este convocată de către Președintele Consiliului de Administrație din proprie inițiativă, la solicitarea unui membru al Consiliului de Administrație, a Comisiei de Audit (Auditor) sau a auditorului Societății, Director general , precum și acționari (acționar) - proprietari a cel puțin 5 (cinci) la sută din acțiunile cu drept de vot ale companiei. 3.3. Membrii Consiliului de Administrație sunt informați în scris cu privire la o ședință desemnată a Consiliului de Administrație cu cel puțin trei zile înainte de data desfășurării acesteia. Notificarea se realizează prin trimiterea de scrisori recomandate, telegrame, mesaje telefonice. Familiarizarea împotriva primirii cu decizia Președintelui Consiliului de Administrație privind numirea unei ședințe este echivalată cu o notificare scrisă. În cazuri urgente, o ședință a Consiliului de Administrație poate fi convocată imediat, fără o notificare scrisă a membrilor Consiliului de Administrație. 3.4. Președintele Consiliului de Administrație își organizează activitatea, convoacă ședințele Consiliului de Administrație și le prezidează, organizează ținerea proceselor-verbale la ședințe și prezidează Adunarea Generală a Acționarilor. 3.5. În lipsa Președintelui Consiliului de Administrație, funcțiile acestuia sunt îndeplinite de unul dintre membrii Consiliului de Administrație al Societății prin decizie a Consiliului de Administrație. 3.6. Ședințele Consiliului de Administrație sunt competente dacă sunt prezenți cel puțin jumătate din membrii aleși ai Consiliului de Administrație. 3.7. Consiliul de Administrație are dreptul de a lua decizii prin vot absent (prin vot). 3.8. In cazul in care numarul membrilor Consiliului de Administratie devine mai mic de jumatate din numarul prevazut de Carta, Societatea este obligata sa convoace o Adunare Generala extraordinara (extraordinara) a Actionarilor pentru a alege un nou Consiliu de Administratie. Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație au dreptul de a lua o decizie numai cu privire la convocarea unei astfel de Adunări Generale extraordinare (extraordinare) a Acționarilor. 3.9. Deciziile într-o ședință a Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității celor prezenți. La rezolvarea problemelor în cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrație, fiecare membru al Consiliului de Administrație are un vot. Nu este permisă transferul votului unui membru al Consiliului de Administrație către un alt membru al Consiliului de Administrație. 3.10. În caz de egalitate de voturi dintre membrii Consiliului, votul Președintelui Consiliului de Administrație este decisiv. 3.11. La ședința Consiliului de Administrație se țin procese-verbale, care se întocmesc în cel mult 10 zile de la ședință. 3.12. Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație se semnează de către președintele ședinței, care răspunde de corectitudinea procesului-verbal. 3.13. Procesul-verbal va indica: - locul și ora ședinței Consiliului de Administrație; - aspectele discutate în cadrul ședinței; - componența personală a membrilor Consiliului de Administrație care participă la ședință; - principalele prevederi ale discursurilor celor prezenți la ședință; - problemele supuse la vot și rezultatele votării acestora; - deciziile luate de Consiliul de Administratie. Protocolul poate conține și alte informații necesare. 3.14. Membrii Consiliului de Administrație care sosesc la ședință din altă locație sunt compensați pentru cheltuielile de călătorie, cheltuielile de trai și li se plătesc diurne. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 4.1. Membrii Consiliului de Administrație au dreptul: - să reprezinte Societatea în relațiile cu alte organizații, întreprinderi, organe și instituții de stat și cetățeni în prezența unei procuri semnate de Președintele Consiliului de Administrație și anexată cu sigiliul Companiei; - să primească remunerație pentru îndeplinirea atribuțiilor de membru al Consiliului de Administrație în cuantumul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor; - să primească orice informație referitoare la activitățile Companiei în orice divizie și servicii ale Companiei. 4.2. Membrii Consiliului de Administrație au și alte drepturi în conformitate cu Carta Societății și legislatia actuala. 4.3. Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați: - să-și trateze cu conștiință atribuțiile; - fii loial companiei; - să nu dezvăluie informații confidențiale despre activitățile Societății care le-au devenit cunoscute. 4.4. Un membru al Consiliului de Administrație nu are dreptul de a înființa sau de a participa la întreprinderi care concurează cu Societatea, cu excepția cazului în care i s-a dat permisiunea de a face acest lucru de către Consiliul de Administrație. 4.5. Combinarea funcțiilor de către membrii Consiliului de Administrație în organele de conducere ale altor organizații (cu excepția asociațiilor obștești, a sindicatelor și a partidelor politice) este permisă numai cu acordul Consiliului de Administrație. 4.6. Membrii Consiliului de Administrație nu au dreptul să primească, direct sau indirect, remunerație pentru influențarea luării deciziilor de către Consiliul de Administrație sau alte organe de conducere ale Societății. 4.7. Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători pentru prejudiciul cauzat Societății prin acțiunile lor. 4.8. Motivele pentru încetarea anticipată a atribuțiilor Președintelui și membrilor Consiliului de Administrație sunt următoarele circumstanțe: - pierderi semnificative cauzate Societății prin acțiunile unui membru al Consiliului de Administrație; - cauzarea de daune reputatia de afaceri Societate; - săvârșirea unei infracțiuni intenționate; - ascunderea interesului cuiva de a efectua o tranzacție cu participarea Societății; - îndeplinirea necinstită a atribuțiilor lor; - încălcarea prevederilor Statutului Societății, precum și a normelor legislației privind societățile pe acțiuni, inclusiv cele referitoare la circulația valorilor mobiliare emise de Societate; - ascunderea informațiilor despre participarea lor la activitatea organelor de conducere ale altora companii de afaceri si altul entitati legale(cu excepția participării în asociații obștești, sindicate și partide politice) fără cunoștința Consiliului de Administrație și în cazurile expres stabilite de Statutul Societății și de lege - fără cunoștința Adunării Generale a Acționarilor; - extragerea de beneficii personale din dispoziție proprietatea Companiei, cu excepția cazurilor în care extragerea beneficiului personal este permisă de lege, Statut și alte documente și decizii ale Societății; - infiintarea in perioada de munca in Consiliul de Administratie a unor societati economice si a altor organizatii comerciale concurente cu Societatea. Atribuțiile membrilor Consiliului de Administrație pot înceta și din alte motive.
Aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor Procesul Verbal Nr. _______________ din data de „__” ___________ ____
Statutul societății pe acțiuni clinică dentară „_________________________”
_______________ "__" ___________ ____1. DISPOZIȚII GENERALE
1.1. Societatea Deschisă pe Acțiuni Policlinica Stomatologică „_______________”, denumită în continuare „Compania”, a fost înființată în conformitate cu lege federala din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni”, Codul civil. Federația Rusăși alte legislații aplicabile a Federației Ruse.
1.2. Denumirea completă a Companiei în limba rusă: Open Joint Stock Company Dental Polyclinic „__________________”, denumire corporativă prescurtată în rusă: OAO SP „__________________”.
Denumirea completă a Companiei la _______________ (pe orice limbă străină sau limba popoarelor Federației Ruse) limba: „__________________”, denumirea prescurtată a companiei în _______________ (în orice limbă străină sau limbă a popoarelor Federației Ruse) limba: „__________________”.
1.3. Compania are dreptul de a deschide conturi bancare în Federația Rusă și în străinătate, în conformitate cu procedura stabilită.
1.4. Locația Companiei: ________________________________.
1.5. O companie este considerată înființată ca entitate juridică din momentul înregistrării sale de stat în conformitate cu procedura stabilită de legile federale.
Societatea este creată fără limitare de termen.
1.6. Societatea este persoană juridică și deține proprietăți separate înregistrate în bilanțul său independent, poate dobândi și exercita drepturi de proprietate și persoane neproprietate în nume propriu, asumă obligații, poate fi reclamant și pârât în instanță.
Compania va fi răspunzătoare pentru obligațiile sale cu toate proprietățile sale.
1.7. Societatea nu este răspunzătoare pentru obligațiile acționarilor săi.
1.8. Societatea poate avea filiale și companii dependente cu drepturi de entitate juridică pe teritoriul Federației Ruse, înființate în conformitate cu Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni” și alte legi federale, și în afara teritoriului Federației Ruse - în conformitate cu legislația unui stat străin la locația unei filiale sau a unei companii dependente, cu excepția cazului în care se prevede altfel printr-un tratat internațional al Federației Ruse.
1.9. Compania nu este răspunzătoare pentru obligațiile filialelor și afiliaților și acestea nu sunt răspunzătoare pentru obligațiile Companiei, cu excepția cazurilor prevazute de lege Federația Rusă sau prin acord.
1.10. Compania poate înființa sucursale și deschide reprezentanțe pe teritoriul Federației Ruse, sub rezerva cerințelor Legii federale nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la societățile pe acțiuni” și a altor legi federale.
Crearea de către Companie a sucursalelor și deschiderea de reprezentanțe în afara teritoriului Federației Ruse se realizează, de asemenea, în conformitate cu legislația unui stat străin la locația sucursalelor și reprezentanțelor, cu excepția cazului în care se prevede altfel printr-un tratat internațional de Federația Rusă.
1.11. Sucursala si reprezentanta nu sunt persoane juridice, ele actionand in baza regulamentului aprobat de Societate. O sucursală și o reprezentanță sunt dotate de către Societate cu proprietate, care se înregistrează atât în bilanțurile lor separate, cât și în bilanțul Societății.
Șeful sucursalei și șeful reprezentanței sunt numiți de Companie și acționează în baza unei procuri eliberate de Companie.
1.12. Sucursala și reprezentanța funcționează în numele Societății. Compania este responsabilă de activitățile sucursalei și reprezentanței.
1.13. Societatea a înființat o sucursală „__________________” la adresa: _________________________.
Funcțiile filialei „__________________”: ____________________________.
1.14. O reprezentanță „__________________” este deschisă în Societate la adresa: _________________________.
Funcțiile reprezentanței „______________”: _________________________.
1.15. Cerințele prezentului Statut sunt obligatorii pentru toate organele Societății și pentru acționarii acesteia.
2. SCOP, SUBIECTUL, TIPURI DE ACTIVITATE
2.1. Scopul principal al activităților Societății este realizarea de profit.
2.2. Compania își desfășoară activitățile în conformitate cu subiectul și obiectivele activităților definite de legislația Federației Ruse și de prezenta Cartă, prin prestarea de servicii, prestarea de servicii în domeniul asistenței medicale.
2.3. Obiectul de activitate al Societății este:
2.3.1. Asigurarea de îngrijiri stomatologice de urgență în condiții acute și exacerbări ale bolilor cronice.
2.3.2. Diagnosticul, tratamentul și prevenirea afecțiunilor zonei maxilo-faciale în conformitate cu tipurile de servicii medicale oferite.
2.3.3. Asistență consultativă de specialitate pentru populație.
2.3.4. Aprobarea clinică a dispozitivelor, dispozitivelor și medicamentelor medicale.
2.3.5. Lucrează ca parte a centrului teritorial de medicină a dezastrelor în timp de pace și război și asigură disponibilitatea de a acorda îngrijiri medicale în caz de urgență.
2.4. Pentru atingerea acestui scop, Societatea desfășoară următoarele activități:
2.4.1. Realizarea activitatilor medicale.
2.4.2. Implementarea activitatilor farmaceutice.
2.4.3. Practică medicală.
2.4.4. Cabinet stomatologic.
2.4.5. Alte activitati de protectie a sanatatii.
2.5. Compania nu este îndreptățită să desfășoare activități care nu sunt prevăzute de prezenta Cartă.
2.6. Compania desfășoară activități în conformitate cu tipurile de activități prevăzute de prezenta Cartă.
2.7. Compania, la discreția sa, are dreptul de a presta munca, de a furniza servicii legate de activitatea sa de bază pentru persoane fizice și juridice contra cost și în aceleași condiții pentru furnizarea de servicii omogene în modul stabilit de legislația rusă. Federaţie.
2.8. Dreptul Companiei de a desfășura activități pentru care, în conformitate cu legislația Federației Ruse, este necesară o licență, decurge de la Companie din momentul primirii acesteia sau în perioada specificată în aceasta și încetează la expirarea perioada de valabilitate a acesteia, dacă legea nu prevede altfel.
3. CAPITALUL AUTORIZAT ȘI ACȚIUNI ALE SOCIETĂȚII. REGISTRUL ACTIONARILOR SOCIETATII
3.1. Capitalul autorizat al companiei este de _____ (__________) ruble.
Capitalul autorizat este format din valoarea nominală a acțiunilor Societății dobândite de către acționari (acțiuni în circulație).
3.2. Capitalul autorizat al Societății determină valoarea minimă a proprietății Societății care garantează interesele creditorilor săi.
3.3. La înființarea Societății, toate acțiunile acesteia trebuie plasate printre fondatori.
3.4. Acțiunile Societății distribuite la înființarea acesteia trebuie să fie integral vărsate în termen de un an de la data înregistrării de stat a Societății 1 .
Cel puțin cincizeci la sută din acțiunile Societății distribuite la înființarea acesteia trebuie vărsate în termen de trei luni de la data înregistrării de stat a Societății.
În cazul plății incomplete a acțiunilor în termenul stabilit de paragraful unu al prezentei clauze, dreptul de proprietate asupra acțiunilor, al căror preț de plasare corespunde sumei neachitate (valoarea proprietății netransferate în plată pentru acțiuni), trece către Societate. .
3.5. O acțiune deținută de fondatorul Societății nu acordă drepturi de vot până când nu este plătită integral.
3.6. Plata acțiunilor distribuite între fondatorii Societății la înființarea acesteia, acțiuni suplimentare plasate prin subscriere, se poate face până la _________________________.
Nu este permisă plata acțiunilor Societății cu următoarele tipuri de proprietate: ____________________, ____________________.
3.7. Forma de plată a acțiunilor suplimentare este determinată de decizia de plasare a acestora. Plata pentru alte titluri emisive se poate face numai în numerar.
3.8. Plata pentru acțiuni suplimentare prin compensarea creanțelor bănești față de Companie este permisă dacă acestea sunt plasate printr-o subscriere închisă.
3.9. Toate acțiunile Societății sunt nominative.
3.10. Valoarea nominală a tuturor acțiunilor ordinare ale Societății trebuie să fie aceeași.
3.11. Valoarea nominală a tuturor acțiunilor ordinare plasate ale Societății este de _____ (__________) ruble.
Valoarea nominală a fiecărei acțiuni ordinare a Societății este de _____ (__________) ruble.
Numărul tuturor acțiunilor ordinare plasate ale Societății este de _____ (__________) bucăți.
3.12. Numărul de acțiuni deținute de un acționar nu trebuie să depășească _____ (__________) bucăți, iar valoarea nominală totală a acestora nu trebuie să depășească _____ (__________) ruble.
3.13. Societatea are dreptul de a plasa ____________________ (un tip/mai multe tipuri) de acțiuni preferențiale.
3.14. Valoarea nominală a tuturor acțiunilor preferențiale în circulație este _______________.
3.15. Valoarea nominală a fiecărei acțiuni preferențiale de tip ____________________ este de _____ ruble.
Valoarea nominală a fiecărei acțiuni preferențiale de tip ____________________ este de _____ ruble.
3.16. Numărul tuturor acțiunilor preferențiale de tip ____________________ plasate este de _____ bucăți.
Numărul tuturor acțiunilor preferențiale de tip ____________________ plasate este de _____ bucăți.
3.17. Pe baza rezultatelor primului trimestru, șase luni, nouă luni ale exercițiului financiar și (sau) pe baza rezultatelor exercițiului financiar, Societatea este în drept să decidă (anunțe) cu privire la plata dividendelor pentru acțiunile în circulație, cu excepția cazului în care altfel stabilit prin Legea federală nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la societățile pe acțiuni”. Decizia privind plata (declararea) dividendelor pe baza rezultatelor primului trimestru, șase luni și nouă luni ale exercițiului financiar poate fi luată în termen de trei luni de la încheierea perioadei relevante.
Societatea este obligată să plătească dividende declarate pe acțiuni din fiecare categorie (tip), cu excepția cazului în care se prevede altfel prin Legea federală nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la societățile pe acțiuni”.
3.18. Termenul de plată a dividendelor pe acțiunile ordinare: _______________ 2 .
3.19. Procedura de plată a dividendelor pe acțiunile ordinare: _________________________.
3.20. Valoarea dividendului plătit pentru acțiunile preferențiale de tip ____________________ este de _____ (ruble sau procente din valoarea nominală) pe acțiune.
Valoarea dividendului plătit pentru acțiunile preferențiale de tip ____________________ este de _____ (ruble sau procente din valoarea nominală) pe acțiune.
Se stabilește următoarea ordine de plată a dividendelor la acțiunile preferentiale: _________________________.
3.21. Dividendele aferente acțiunilor privilegiate se plătesc la următoarele date: _____________________________.
3.22. Dividendele neplătite sau neplătite integral pentru acțiunile preferate se acumulează și se plătesc nu mai târziu de _______________ (acțiuni preferențiale cumulate).
3.23. Dividendele se plătesc în numerar.
În cazurile de _________________, dividendele se plătesc _________________ (precizați alte proprietăți).
3.24. Costul plătit la lichidarea Societății (valoarea de lichidare) pentru acțiunile preferențiale de tip ____________________ este de _____ (ruble sau procente din valoarea nominală) pe acțiune.
Costul plătit la lichidarea Societății (valoarea de lichidare) pentru acțiunile preferențiale de tip ____________________ este de _____ (ruble sau procente din valoarea nominală) pe acțiune.
Se stabilește următoarea ordine de plată a valorii de lichidare a acțiunilor preferențiale: _____________________________.
3.25. Conversia acțiunilor preferențiale în obligațiuni și alte valori mobiliare, cu excepția acțiunilor, nu este permisă.
3.26. Conversia acțiunilor preferențiale în acțiuni ordinare și în alte tipuri de acțiuni preferențiale ____________________ (permis/nepermis) 3 .
3.27. Toate acțiunile preferențiale de tip ____________________ sunt convertibile la următoarea dată: _______________.
Conversia se realizează în următoarea ordine:
Numărul de acțiuni în care sunt convertite: _____;
Alte condiții de conversie: _________________________.
Nu este permisă modificarea prevederilor menționate din Actul Constitutiv al Societății după adoptarea unei decizii care stă la baza plasării acțiunilor preferențiale convertibile.
Opțiune: Acțiuni preferențiale de tip ____________________ la cererea acționarilor - proprietarii acestora pot fi transformați în ____________________.
3.28. Societatea va avea dreptul de a plasa următoarele acțiuni (acțiuni declarate) în plus față de acțiunile plasate:
Drepturile conferite de aceste acțiuni sunt similare cu cele conferite de acțiunile ordinare plasate anterior.
Cantitate.
Valoare nominală: _____ (__________) ruble.
Drepturile conferite de aceste actiuni sunt similare cu cele conferite de actiunile preferentiale de acest tip plasate anterior.
Cantitate.
Valoare nominală: _____ (__________) ruble.
Drepturile conferite de aceste acțiuni sunt similare cu cele conferite de acțiunile preferențiale de acest tip plasate anterior 4 .
3.29. Acțiunile suplimentare pot fi plasate de către Companie numai în limita numărului de acțiuni autorizate specificat în clauza 3.28 din Actul Constitutiv.
3.30. Societatea achiziționează și răscumpără acțiuni în conformitate cu Legea federală nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la societățile pe acțiuni” numai prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor. Acțiunile achiziționate și răscumpărate de Companie, precum și acțiunile Societății, a căror proprietate a fost transferată Societății în conformitate cu articolul 34 din Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni „, sunt plasate până la răscumpărarea lor.
3.31. Acțiunile Societății sunt distribuite atât între fondatorii săi, cât și între un număr nelimitat de persoane.
3.32. Societatea are dreptul de a efectua plasarea de actiuni si emisiunea de titluri convertibile in actiuni atat prin subscriere deschisa cat si inchisa.
3.33. Plasarea de acțiuni (titluri de valoare emise ale Societății convertibile în acțiuni) prin subscriere închisă se efectuează numai prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor de majorare a capitalului autorizat al Societății prin plasarea de acțiuni suplimentare (la plasarea de titluri de valoare cu grad de emisiune). al Societății convertibile în acțiuni), adoptat de majoritatea __________ voturi ale acţionarilor - proprietarii de acţiuni cu drept de vot (nu mai puţin de trei sferturi din voturile acţionarilor) care participă la Adunarea Generală a Acţionarilor.
3.34. Plasarea prin subscripție publică a acțiunilor ordinare care constituie mai mult de 25 la sută din acțiunile ordinare plasate anterior se realizează numai prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, adoptată cu majoritatea de trei sferturi a acționarilor - proprietari de acțiuni cu drept de vot participanți la Adunarea Generală. Adunarea Acţionarilor.
3.35. Plasarea prin subscripție publică a titlurilor de capital convertibile în acțiuni ordinare, care pot fi convertite în acțiuni ordinare în valoare de peste 25 la sută din acțiunile ordinare plasate anterior, se efectuează numai prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, adoptată de trei sferturi. majoritatea voturilor acţionarilor - proprietari de acţiuni cu drept de vot, acceptând participarea la Adunarea Generală a Acţionarilor.
3.36. Capitalul autorizat al Societății poate fi majorat prin creșterea valorii nominale a acțiunilor sau prin plasarea de acțiuni suplimentare.
Decizia de majorare a capitalului social al Societatii prin majorarea valorii nominale a actiunilor se ia de Adunarea Generala a Actionarilor.
Decizia de majorare a capitalului autorizat al Societății prin plasarea de acțiuni suplimentare este luată de Consiliul de Administrație al Societății. Decizia Consiliului de Administrație de majorare a capitalului autorizat se ia în unanimitate de toți membrii Consiliului de Administrație, în timp ce voturile membrilor consiliului de administrație pensionari nu sunt luate în considerare 5 .
3.37. Atunci când capitalul autorizat al Societății este majorat pe cheltuiala proprietății sale prin plasarea de acțiuni suplimentare, capitalul autorizat se majorează cu valoarea nominală a acțiunilor suplimentare plasate, iar numărul de acțiuni declarate de anumite categorii și tipuri este redus cu numărul de acțiuni suplimentare plasate din anumite categorii și tipuri.
3.38. Capitalul autorizat al Societății poate fi redus prin reducerea valorii nominale a acțiunilor sau reducerea numărului lor total, inclusiv prin achiziționarea unei părți din acțiuni, în cazurile prevăzute de Legea federală nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la Societățile pe acțiuni".
3.39. Procedura de reducere a capitalului autorizat este determinată în conformitate cu Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni”.
3.40. Plasarea de către Societate a obligațiunilor și a altor titluri de capital se realizează prin decizie a Consiliului de Administrație al Societății.
3.41. Plasarea de către Societate a obligațiunilor convertibile în acțiuni și a altor titluri de valoare cu grad de emisiune convertibile în acțiuni se realizează prin hotărâre a Consiliului de Administrație al Societății.
Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății cu privire la plasarea de către Societate a obligațiunilor convertibile în acțiuni și a altor titluri de valoare cu grad de emisiune convertibile în acțiuni este adoptată în unanimitate de toți membrii Consiliului de Administrație al Societății, în timp ce voturile celor pensionari. nu sunt luați în considerare membrii Consiliului de Administrație al Societății.
3.42. Societatea este obligată să asigure menținerea și păstrarea registrului acționarilor Societății în conformitate cu acte juridice Federația Rusă din momentul înregistrării de stat a Companiei.
3.43. Registrul acționarilor Societății va conține informații despre fiecare persoană înregistrată, numărul și categoriile (tipurile) de acțiuni înregistrate pe numele fiecărei persoane înregistrate și alte informații prevăzute de actele juridice ale Federației Ruse.
3.44. Titularul registrului actionarilor este ____________________.
3.45. O persoană înregistrată în registrul acționarilor Societății este obligată să informeze în timp util titularul registrului acționarilor Societății cu privire la modificările datelor sale. Dacă nu furnizează informații despre modificarea datelor sale, Compania și registratorul nu vor fi răspunzători pentru pierderile cauzate în legătură cu aceasta.
4. DREPTURILE ACTIONARILOR
4.1. Fiecare acțiune ordinară a Societății oferă acționarului - proprietarului său același număr de drepturi.
4.2. Acţionarilor - proprietarii acţiunilor ordinare plasate ale Societăţii li se acordă următoarele drepturi:
Să participe în conformitate cu Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni” și prezentul Statut la Adunarea Generală a Acționarilor cu drept de vot în toate problemele care sunt de competența sa;
Pentru a primi dividende;
În cazul lichidării Societății - să primească o parte din proprietatea acesteia.
4.3. Parte profit net, sub rezerva repartizării între acționari sub formă de dividende prin hotărâre a Adunării Generale, se distribuie în modul stabilit de Adunarea Generală proporțional cu numărul de acțiuni deținute de acționar.
4.4. Acțiunile preferențiale ale Societății de același tip oferă acționarilor - proprietarilor acestora același număr de drepturi și au aceeași valoare nominală.
4.5. Acţionari - deţinătorii de acţiuni preferenţiale participă la Adunarea Generală a Acţionarilor cu drept de vot atunci când decid asupra problemelor de reorganizare şi lichidare a Societăţii.
4.6. Acţionarii - deţinătorii de acţiuni preferenţiale de tip ____________________ dobândesc dreptul de vot atunci când hotărăsc în Adunarea Generală a Acţionarilor chestiunile privind modificările şi completările la Carta care restrâng drepturile acţionarilor - proprietarii de acţiuni preferenţiale de acest tip, inclusiv cazurile de stabilire sau creșterea cuantumului dividendului și (sau) determinarea sau creșterea lichidării a valorii plătite pentru acțiunile preferențiale din ordinul anterior, precum și acordarea acționarilor - proprietarii de acțiuni preferențiale de un tip diferit de avantaje în ordinea în care sunt plătite dividendele și (sau) valoarea de lichidare a acțiunilor.
Decizia de introducere a unor astfel de modificări și completări se consideră adoptată dacă cel puțin trei sferturi din voturile acționarilor - deținătorii de acțiuni cu drept de vot participanți la Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția voturilor acționarilor - deținătorii de acțiuni preferentiale, drepturile la care sunt limitate și trei sferturi de voturi ale tuturor acționarilor - proprietari ai acțiunilor preferențiale de fiecare tip, ale căror drepturi sunt limitate.
4.7. Acţionari - deţinătorii de acţiuni preferenţiale de tip ___________________ dobândesc dreptul de vot atunci când hotărăsc în Adunarea Generală a Acţionarilor problema depunerii unei cereri de listare sau radiare a acţiunilor preferenţiale de acest tip. Hotărârea specificată se consideră adoptată cu condiția ca cel puțin trei sferturi din voturile acționarilor - deținătorii de acțiuni cu drept de vot participanți la Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția voturilor acționarilor - deținătorii de acțiuni preferențiale de acest tip, și trei -sferturi din voturile tuturor actionarilor - proprietari de actiuni preferentiale actiuni de acest tip 6 .
4.8. Acţionarii - deţinătorii de acţiuni preferenţiale, cuantumul dividendului pentru care este stabilit în clauza 3.16 din Carta, au dreptul de a participa la Adunarea Generală a Acţionarilor cu drept de vot asupra tuturor problemelor care sunt de competenţa sa, începând cu adunarea. în urma Adunării Generale anuale a Acţionarilor, la care, indiferent de motive, s-a luat o decizie de plată a dividendelor sau s-a luat decizia de a plăti dividende incomplete la acţiunile preferenţiale de acest tip.
Dreptul acţionarilor - deţinătorilor de acţiuni preferenţiale de acest tip de a participa la Adunarea Generală a Acţionarilor încetează din momentul primei plăţi a dividendelor asupra acţiunilor menţionate în totalitate.
4.9. Acţionarii - deţinătorii de acţiuni preferenţiale cumulative au dreptul de a participa la Adunarea Generală a Acţionarilor cu drept de vot asupra tuturor problemelor de competenţa acesteia, începând cu adunarea următoare Adunării Generale anuale a Acţionarilor, la care urma să se ia o decizie. cu privire la plata acestor acțiuni în suma totală a dividendelor acumulate, în cazul în care o astfel de decizie nu a fost luată sau a fost luată o decizie de a plăti dividende incomplete.
Dreptul acţionarilor - deţinătorii de acţiuni preferenţiale cumulative de un anumit tip de a participa la Adunarea Generală a Acţionarilor încetează din momentul plăţii integrale a tuturor dividendelor acumulate asupra acestor acţiuni.
4.10. Acţionarii nu trebuie să abuzeze de drepturile care le sunt acordate.
Nu sunt permise acțiunile acționarilor efectuate exclusiv cu intenția de a provoca prejudicii altor acționari sau Societății, precum și alte abuzuri ale drepturilor acționarilor.
5. REZERVA SI ALTE FONDURI ALE COMPANIEI
5.1. Societatea creează un fond de rezervă în valoare de _____ la sută din capitalul autorizat 7 .
5.2. Fondul de rezervă al Societății este format din deduceri anuale obligatorii până la atingerea sumei stabilite prin clauza 5.1 din prezentul Statut.
Cuantumul deducerilor anuale nu este mai mic de _____ la suta din profitul net pana la atingerea sumei stabilite mai sus.
5.3. Din profitul net se prevede constituirea unui fond special de corporatizare a angajatilor Companiei. Fondurile sale sunt cheltuite exclusiv pentru achiziționarea de acțiuni ale Societății vândute de către acționarii acestei Societăți pentru plasarea ulterioară la angajații Societății.
5.4. Fond special corporatizarea angajaților Companiei este creată în valoare de _____ ruble (opțiuni: procent din capitalul autorizat etc.).
5.5. Fondul special de corporatizare a angajaților Societății se formează prin deduceri anuale obligatorii până la atingerea sumei stabilite prin clauza 5.4 din prezentul Statut.
Valoarea deducerilor anuale este de cel puțin _____ ruble (opțiuni: procent din profitul net etc.) până la atingerea sumei stabilite prin clauza 5.4 din prezenta Cartă.
5.6. În cazul vânzării către angajații Societății a acțiunilor achiziționate pe cheltuiala fondului de corporatizare al angajaților Societății, încasările sunt direcționate către formarea fondului specificat.
6. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂŢII. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARII
6.1. Organele de conducere ale Societății: Adunarea Generală, Consiliul de Administrație, organ executiv colegial (Consiliul de conducere), organ executiv unic (Director general).
6.2. Organul suprem de conducere al Societății este Adunarea Generală a Acționarilor.
6.3. Societatea este obligată să organizeze anual o Adunare Generală a Acţionarilor.
Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor are loc la data de _________________________.
În Adunarea Generală anuală a Acţionarilor, cu privire la alegerea Consiliului de Administraţie al Societăţii, comisia de audit (auditorul) a Societăţii, cu aprobarea auditorului Societăţii, problemele prevăzute la paragraful 6.4.12. al paragrafului 6.4 din prezentul Act constitutiv, precum și alte aspecte legate de competența Adunării Generale pot fi soluționate acționarilor.
Adunările Generale ale Acţionarilor organizate pe lângă Adunările Generale anuale ale Acţionarilor sunt extraordinare.
6.4. Competența Adunării Generale a Acționarilor include următoarele aspecte:
6.4.1. Amendamente și completări la Carta Societății, aprobarea Cartei în noua editie.
6.4.2. Reorganizarea Companiei.
6.4.3. Lichidarea Societății, numirea unei comisii de lichidare și aprobarea bilanțurilor de lichidare intermediare și finale.
6.4.4. Determinarea componenței cantitative a Consiliului de Administrație al Societății, alegerea membrilor săi, încetarea anticipată a atribuțiilor acestora.
6.4.5. Determinarea numărului, valorii nominale, categoriei (tipului) acțiunilor declarate și a drepturilor acordate de aceste acțiuni.
6.4.6. Majorarea capitalului social al Societatii prin cresterea valorii nominale a actiunilor.
6.4.7. Reducerea capitalului autorizat al Societății prin reducerea valorii nominale a acțiunilor, prin dobândirea de către Societate a unei părți din acțiuni în vederea reducerii numărului total al acestora, precum și prin răscumpărarea acțiunilor achiziționate sau răscumpărate de către Societate.
6.4.8. Formarea organelor executive ale Societății, încetarea anticipată a atribuțiilor acestora.
6.4.9. Alegerea membrilor comisiei de audit (auditor) a Societății și încetarea anticipată a atribuțiilor acestora.
6.4.10. Aprobarea auditorului Societății.
6.4.11. Plata (declararea) dividendelor pe baza rezultatelor primului trimestru, șase luni, nouă luni ale exercițiului financiar.
6.4.12. Aprobarea rapoartelor anuale, anuale situațiile financiare, inclusiv declarațiile de profit și pierdere (conturi de profit și pierdere) ale Societății, precum și distribuția profiturilor (inclusiv plata (declararea) dividendelor, cu excepția profitului distribuit sub formă de dividende pe baza rezultatelor primului trimestru, șase luni, nouă luni ale exercițiului financiar) și pierderi ale Societății pe baza rezultatelor exercițiului financiar.
6.4.13. Stabilirea procedurii de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor.
6.4.14. Alegerea membrilor comisiei de numărare și încetarea anticipată a atribuțiilor acestora.
6.4.15. Divizarea și consolidarea acțiunilor.
6.4.16. Luarea deciziilor privind aprobarea tranzacțiilor în cazurile prevăzute de articolul 83 din Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni”.
6.4.17. Luarea deciziilor privind aprobarea tranzacțiilor majore în cazurile prevăzute de articolul 79 din Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni”.
6.4.18. Achiziționarea de către Societate a acțiunilor plasate în cazurile prevăzute de Legea federală nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la societățile pe acțiuni”.
6.4.19. Decizia privind participarea Societății la grupuri financiare și industriale, asociații și alte asociații de organizații comerciale.
6.4.20. Aprobarea documentelor interne care reglementează activitatea organelor Societății.
6.4.21. Luarea unei decizii privind depunerea unei cereri de radiare a acțiunilor Societății și (sau) a titlurilor de valoare emise ale Societății convertibile în acțiunile sale.
6.5. Problemele care țin de competența Adunării Generale a Acționarilor nu pot fi transferate spre decizie organelor executive ale Societății.
Problemele care țin de competența Adunării Generale a Acționarilor nu pot fi supuse deciziei Consiliului de Administrație al Societății, cu excepția aspectelor prevăzute de Legea federală nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la societățile pe acțiuni”.
6.6. Hotărârea asupra aspectelor specificate în sub-clauzele 6.4.2, 6.4.15 - 6.4.20 ale clauzei 6.4 din prezentul Statut va fi adoptată de Adunarea Generală a Acţionarilor numai la propunerea Consiliului de Administraţie al Societăţii. .
6.7. Hotărârea cu privire la aspectele specificate la sub-clauzele 6.4.1 - 6.4.3, 6.4.5 și 6.4.18 din prezentul Act constitutiv va fi adoptată de Adunarea Generală a Acționarilor cu o majoritate de trei sferturi din voturile acționarilor. - proprietarii de actiuni cu drept de vot participanti la Adunarea Generala a Actionarilor.
Decizia privind emisiunea specificată la sub-clauza 6.4.21 din prezentul Act constitutiv va intra în vigoare cu condiția ca numărul total de acțiuni pentru care au fost depuse cereri de răscumpărare să nu depășească numărul de acțiuni care pot fi răscumpărate de către Societatea supusă limitării stabilite de clauza 5 art. 76 din Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni”.
6.8. Pregătirile pentru Adunarea Generală a Acționarilor sunt efectuate în modul și în termenele stabilite de prezenta Cartă, Legea federală nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la societățile pe acțiuni” și alte acte juridice de reglementare ale Federației Ruse. .
6.9. Lista persoanelor îndreptățite să participe la Adunarea Generală a Acționarilor se întocmește pe baza datelor din registrul acționarilor Societății în conformitate cu procedura prevăzută de Legea federală nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la societățile pe acțiuni”.
6.10. La pregătirea pentru Adunarea Generală a Acţionarilor, persoanelor îndreptăţite să participe la Adunarea Generală a Acţionarilor li se furnizează informaţii (materiale), care includ situaţiile financiare anuale, inclusiv raportul auditorului, opinia Comisiei de Audit (auditor) a Societate pe baza rezultatelor auditului situatiilor financiare anuale, informatii despre candidatul (candidatii) pentru functia de unic organ executiv(Directorul General) al Societății, organul executiv colegial al Societății (Consiliul de Administrație), Consiliul de Administrație al Societății, Comisia de Audit (auditorii) Societății, Comisia de Numărătoare a Societății, proiecte de modificări și completări la prezentul act constitutiv, sau proiect de act constitutiv într-o nouă ediție, proiecte de documente interne Societăți, proiecte de hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor, prevăzute de paragraful 5 al articolului 32.1 din Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208- FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni” informații privind acordurile acționarilor încheiate în cursul anului anterior datei Adunării Generale a Acționarilor.
6.11. Acţionarii (acţionarii) care în total deţin cel puţin 2 la sută din acţiunile cu drept de vot ale Societăţii au dreptul de a pune probleme pe ordinea de zi a Adunării Generale anuale a Acţionarilor şi de a desemna candidaţi în Consiliul de Administraţie, organul executiv colegial, comisia de audit (auditori) și comisia de numărare a Societății, numărul care nu poate depăși numărul membrilor organului relevant, precum și un candidat pentru funcția de organ executiv unic. Astfel de propuneri trebuie să fie primite de Companie în cel mult 30 de zile de la încheierea exercițiului financiar.
6.12. Dacă pe ordinea de zi propusă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se află problema alegerii membrilor Consiliului de Administrație, a acționarilor sau a unui acționar care, în total, deține cel puțin 2 la sută din acțiunile cu drept de vot ale Societății au dreptul de a propune candidați pentru alegere Consiliului de Administrație, al cărui număr nu poate depăși numărul de componență a Consiliului de Administrație. Astfel de propuneri trebuie să fie primite de către Societate cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
6.13. Procedura de includere a punctelor pe ordinea de zi este aprobată de Consiliul de Administrație al Societății.
6.14. Consiliul de Administrație al Societății este obligat să ia în considerare propunerile primite și să decidă cu privire la includerea lor pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor sau la refuzul de a le include pe ordinea de zi în termen de cinci zile de la expirarea termenelor stabilite. prin clauzele 6.11 și 6.12 din prezentul act constitutiv. Decizia de a refuza includerea problemelor pe ordinea de zi poate fi luată în cazurile stabilite de Legea federală nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la societățile pe acțiuni”.
6.15. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se organizează prin hotărâre a Consiliului de Administrație al Societății din proprie inițiativă, la cererea Comisiei de Audit (Auditorul) Societății, a Auditorului Societății, precum și a acționarilor ( acţionar) care deţin cel puţin 10 la sută din acţiunile cu drept de vot ale Societăţii la data depunerii cererii.
Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la solicitarea Comisiei de Audit (Auditorul) a Societății, a Auditorului Societății sau a acționarilor (acționarilor) care dețin cel puțin 10 la sută din acțiunile cu drept de vot ale Societății se efectuează de către Consiliul de Administrație. a Directorilor Companiei.
6.16. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor poate fi luată fără ţinerea unei adunări (prezenţa comună a acţionarilor pentru a discuta punctele de pe ordinea de zi şi a lua decizii asupra problemelor supuse votului) prin votul absent.
Adunarea Generală a Acţionarilor, a cărei ordine de zi include problemele specificate în clauza 6.3 din prezentul Act Constitutiv, nu poate fi ţinută sub forma votului absent.
6.17. Dreptul de participare la Adunarea Generală a Acţionarilor se exercită de către acţionar atât personal, cât şi prin reprezentantul său.
6.18. Adunarea Generală a Acționarilor este competentă (are cvorum) dacă la aceasta participă acționari care dețin în total mai mult de jumătate din voturile acțiunilor în circulație cu drept de vot ale Societății.
Acționarii care s-au înscris pentru a participa la acesta și acționarii ale căror buletine de vot sunt primite cu cel puțin două zile înainte de data Adunării Generale a Acționarilor sunt considerați a fi luat parte la Adunarea Generală a Acționarilor. Cei care au participat la Adunarea Generală a Acționarilor, desfășurată sub formă de vot în absent, sunt acționari ale căror buletine de vot sunt primite înainte de data limită de primire a buletinelor de vot.
6.19. Votul în Adunarea Generală a Acţionarilor se efectuează conform principiului „o acţiune cu drept de vot a Societăţii – un vot”, cu excepţia votului cumulativ în cazul prevăzut la clauza 7.4 din prezentul Act Constitutiv.
6.20. Pentru adoptarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a unei hotărâri privind procedura de desfăşurare a Adunării Generale a Acţionarilor se stabileşte următoarea procedură:
6.20.1. Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii este deschisă de către Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii, în lipsa acestuia _________________________.
Persoana care a deschis Adunarea Generală a Acţionarilor este preşedintele acesteia, cu excepţia cazului în care în adunarea propriu-zisă este ales un alt preşedinte.
6.20.2. Președintele Adunării Generale a Acționarilor Societății propune Adunării Generale a Acționarilor să ia o decizie cu privire la procedura de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor, inclusiv:
Procedura de examinare a problemelor;
Procedura de realizare a muncii organizatorice.
La votul prin buletine de vot, fiecare astfel de buletin de vot trebuie predat contra semnături fiecărei persoane indicate în lista persoanelor abilitate să participe la Adunarea Generală a Acţionarilor (reprezentantul acestuia) care s-a înscris pentru a participa la Adunarea Generală a Acţionarilor.
Opțiune: buletinul de vot trebuie trimis la __________ (prin scrisoare recomandată sau indicarea unei alte modalități de trimitere) sau predat împotriva semnăturii fiecărei persoane indicate în lista persoanelor îndreptățite să participe la Adunarea Generală a Acționarilor cu cel puțin 20 de zile înainte. Adunarea Generală a Acţionarilor. Direcția buletinului de vot pentru vot se efectuează prin scrisoare recomandată.
6.22. Votarea punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor, desfăşurată sub formă de vot în absent, se efectuează numai prin buletine de vot. Buletinele de vot trebuie trimise (predate) persoanelor care participă la Adunarea Generală a Acţionarilor în modul prevăzut de paragraful 6.21 al prezentului Statut.
6.23. Pe baza rezultatelor votării se întocmește un protocol privind rezultatele votării. Procesul-verbal de rezultat al votului se întocmește în cel mult trei zile lucrătoare de la închiderea Adunării Generale a Acționarilor sau de la data limită pentru primirea buletinelor de vot atunci când Adunarea Generală a Acționarilor se ține sub forma votului absent.
6.24. Procesul-verbal al Adunării Generale a Acţionarilor se întocmeşte în cel mult trei zile lucrătoare de la închiderea Adunării Generale a Acţionarilor, în două exemplare. Ambele exemplare sunt semnate de preşedintele Adunării Generale a Acţionarilor şi de Secretarul Adunării Generale a Acţionarilor.
7.1. Consiliul de administrație al Societății exercită conducerea generală a activităților Societății, cu excepția soluționării problemelor menționate de Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni” de competența Adunării Generale a Acționarilor. .
7.2. Competența Consiliului de Administrație al Societății include următoarele aspecte:
7.2.1. Determinarea domeniilor prioritare de activitate ale Companiei.
7.2.2. Convocarea adunărilor generale anuale și extraordinare ale acționarilor, cu excepția cazurilor prevăzute de paragraful 8 al articolului 55 din Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni”.
7.2.3. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acţionarilor.
7.2.4. Stabilirea datei de întocmire a listei persoanelor îndreptățite să participe la Adunarea Generală a Acționarilor și a altor probleme care intră în competența Consiliului de Administrație al Societății în conformitate cu prevederile capitolului 7 din Legea federală nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la Societăţile pe Acţiuni” şi referitoare la pregătirea şi desfăşurarea Adunării Generale a Acţionarilor.
7.2.5. Majorarea capitalului autorizat al Societatii prin plasarea de actiuni suplimentare de catre Societate in limita numarului si categoriilor (tipurilor) de actiuni declarate.
7.2.6. Plasarea de către Societate a acțiunilor suplimentare în care acțiunile preferențiale de un anumit tip plasate de către Societate sunt convertite în acțiuni ordinare sau acțiuni preferențiale de alte tipuri, dacă o astfel de plasare nu este asociată cu o majorare a capitalului autorizat al Societății, precum și precum plasarea de către Societate a obligațiunilor sau a altor titluri de valoare emisibile, cu excepția acțiunilor.
7.2.7. Determinarea prețului (valoarea monetară) a proprietății, a prețului de plasament sau a procedurii de determinare a acestuia și a prețului de răscumpărare al titlurilor de valoare de emisiune în cazurile prevăzute de Legea federală nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la -Societăți pe acțiuni”.
7.2.8. Achiziționarea de acțiuni, obligațiuni și alte valori mobiliare plasate de către Societate în cazurile prevăzute de Legea federală nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la societățile pe acțiuni”.
7.2.11. Utilizarea fondului de rezervă și a altor fonduri ale Societății.
7.2.12. Aprobarea documentelor interne ale Societății, cu excepția documentelor interne, a căror aprobare este transmisă prin Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni” la competența Adunării Generale a Acționarilor, precum și alte documente interne ale Societății, a căror aprobare se referă prin Carta la competența organelor executive ale Societății.
7.2.13. Înființarea de sucursale și deschiderea de reprezentanțe ale Societății.
7.2.14. Aprobarea tranzacțiilor majore în cazurile prevăzute de capitolul 10 din Legea federală nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la societățile pe acțiuni”.
7.2.15. Aprobarea tranzacțiilor prevăzute de capitolul 11 din Legea federală nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la societățile pe acțiuni”.
7.2.16. Aprobarea registratorului Societății și a termenilor contractului cu acesta, precum și rezilierea contractului cu acesta.
7.2.17. Luarea deciziilor privind participarea și încetarea participării Societății la alte organizații (cu excepția organizațiilor specificate la paragraful 6.4.19 din prezentul Statut).
7.2.18. _______________________________________________________.
7.2.19. Alte aspecte prevăzute de Legea federală nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la societățile pe acțiuni”.
7.3. Problemele care țin de competența Consiliului de Administrație al Societății nu pot fi transferate spre decizie organelor executive ale Societății.
7.4. Membrii Consiliului de Administrație al Societății sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat până la următoarea Adunare Generală anuală a Acționarilor.
Alegerile membrilor Consiliului de Administrație al Societății se efectuează prin vot cumulativ.
În cazul votului cumulativ, numărul de voturi aparținând fiecărui acționar se înmulțește cu numărul de persoane care urmează a fi alese în Consiliul de Administrație al Societății, iar acționarul are dreptul de a acorda voturile astfel obținute în totalitate pentru un singur candidat. sau distribuiți-le între doi sau mai mulți candidați.
Candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi sunt considerați aleși în Consiliul de Administrație al Societății.
7.5. Consiliul Director este ales în număr de _____ membri.
7.6. Președintele Consiliului de Administrație al Societății este ales de membrii Consiliului de Administrație al Societății dintre aceștia cu votul majorității din numărul total de membri ai Consiliului de Administrație al Societății.
7.7. Consiliul de Administrație al Societății are dreptul de a-și realege președintele în orice moment, cu votul majorității din numărul total de membri ai Consiliului de Administrație.
7.8. Președintele Consiliului de Administrație al Societății își organizează activitatea, convoacă ședințele Consiliului de Administrație al Societății și le prezidează, organizează ținerea proceselor-verbale la ședințe, prezidează Adunarea Generală a Acționarilor.
7.9. Procedura de convocare și desfășurare a ședințelor Consiliului de Administrație:
Ședința Consiliului de Administrație al Societății este convocată de către Președintele Consiliului de Administrație al Societății din proprie inițiativă, la solicitarea unui membru al Consiliului de Administrație, a comisiei de audit (auditorul) a Societății sau auditorul Societății, organul executiv unic al Societății, ____________________;
Membrii Consiliului de Administrație sunt anunțați cu privire la ședința Consiliului de Administrație ____________________ (prin scrisoare recomandată, notificare scrisă etc.) la timp ____________________;
La ședința Consiliului de Administrație trebuie să ia parte toți membrii Consiliului de Administrație;
Pentru a ține o ședință a Consiliului de Administrație al Societății, cvorumul este de _____ membri ai Consiliului de Administrație. În cazul în care numărul membrilor Consiliului de Administrație devine mai mic decât numărul care constituie cvorumul specificat, Consiliul de Administrație este obligat să hotărască cu privire la desfășurarea unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor pentru a alege o nouă componență a Consiliului de Administrație al Compania. Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație al Societății au dreptul de a lua o decizie numai cu privire la convocarea unei astfel de Adunări Generale extraordinare a Acționarilor;
La determinarea prezenței unui cvorum și a rezultatelor votării, este permisă luarea în considerare a opiniei scrise a unui membru al Consiliului de Administrație al Societății care este absent la o ședință a Consiliului de Administrație al Societății privind punctele de pe ordinea de zi;
Este permisă luarea deciziilor de către Consiliul de Administrație al Societății prin votul absent;
La rezolvarea problemelor în cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrație, fiecare dintre membrii acestuia dispune de un vot, al cărui transfer este interzis;
Deciziile la o ședință a Consiliului de Administrație al Societății se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație al Societății care participă la ședință;
7.10. Acționarul are dreptul de a contesta în instanță o decizie a Consiliului de administrație adoptată cu încălcarea cerințelor Legii federale din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni”, alte acte juridice de reglementare ale Rusiei. Federația, prezenta Carta, dacă decizia menționată a încălcat drepturile și (sau ) interesele legitime ale Societății sau ale acestui acționar.
Cererea unui acționar de a contesta o hotărâre a Consiliului de Administrație poate fi depusă la instanță în termen de trei luni de la data la care acționarul a luat cunoștință sau ar fi trebuit să afle despre hotărârea luată și despre împrejurările care au motivat declararea nulității acesteia.
8. ORGANELE EXECUTIVE ALE SOCIETĂŢII
8.1. Activitățile curente ale Societății sunt conduse de organele executive: organul executiv unic al Societății - Directorul General și organul executiv colegial al Societății - Consiliul de Administrație.
8.2. Formarea organelor executive ale Societății și încetarea anticipată a atribuțiilor acestora se realizează prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Societății.
8.3. Prin hotărâre a Adunării Generale a Acţionarilor, atribuţiile organului executiv unic al Societăţii (Directorul General) pot fi transferate în baza unui acord unei organizaţii comerciale ( conducerea organizatiei) sau antreprenor individual(administrator).
Decizia de a transfera atribuțiile organului executiv unic al Societății (Directorul General) unei organizații de conducere sau unui manager este luată de Adunarea Generală a Acționarilor numai la propunerea Consiliului de Administrație al Societății.
8.4. Unicul organ executiv al Societății (Director General) este ales pentru _____ ani(i).
8.5. Competența organului executiv unic al Societății (Directorul General) include toate aspectele legate de gestionarea activităților curente ale Societății, cu excepția aspectelor care țin de competența Adunării Generale a Acționarilor și a Consiliului de Administrație al Societății.
8.6. Organul executiv unic al Societății (Directorul General) este Președintele Consiliului de Administrație, organizează activitatea acestuia, convoacă ședințele Consiliului de Administrație și le prezidează, organizează ținerea proceselor-verbale la ședințele Consiliului de Administrație.
8.7. Organul executiv unic al Societății (Director General):
Acționează în numele Societății fără o împuternicire, inclusiv reprezentând interesele acesteia și efectuând tranzacții;
Emite împuterniciri pentru dreptul de reprezentare în numele Societății, inclusiv împuterniciri cu drept de substituție;
Emite dispoziții privind numirea angajaților Societății, transferul și concedierea acestora, aplică măsuri de stimulare și impune sancțiuni disciplinare;
Numește șefii sucursalelor și reprezentanțelor Societății, aprobă personal sucursale și reprezentanțe ale Societății;
Deschide si inchide conturi bancare ale Societatii;
Organizează contabilitatea, fiscalitatea, statistica și contabilitatea operațională și raportarea Societății;
Organizează implementarea hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor şi Consiliului de Administraţie al Societăţii;
Are dreptul de a semna mai întâi documentele financiare;
Dispuneți de proprietatea Companiei pentru a-și asigura activitățile curente în limitele stabilite de legislația Federației Ruse și de prezenta Cartă;
Aproba regulamentele privind subdiviziunile, departamentele (departamentele) Companiei;
Își exercită alte atribuții care nu sunt atribuite prin Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni” sau prin prezentul Statut în competența Adunării Generale a Acționarilor, a Consiliului de Administrație și a organului executiv colegial al Societății. (Consiliu de Administrație).
8.8. Drepturile și obligațiile organului executiv unic al Societății (Directorul General), ale membrilor organului executiv colegial al Societății (Consiliul de Administrație), ale organizației de conducere sau ale managerului responsabil cu gestionarea activităților de zi cu zi ale Societății. Compania sunt stabilite prin Legea federală nr.208-FZ din 26.12. actele Federației Ruse și acordul încheiat de fiecare dintre ele cu Societatea. Acordul în numele Societății este semnat de Președintele Consiliului de Administrație al Societății sau de o persoană autorizată de Consiliul de Administrație al Societății.
8.9. O persoană care exercită funcțiile de organ executiv unic al Societății (Directorul General) și membrii organului executiv colegial al Societății (Consiliul de Administrație) pot ocupa funcții în organele de conducere ale altor organizații numai cu acordul Consiliului de Administrație al Societății. Directorii Companiei.
8.10. În cazul transferului de atribuții ale organului executiv unic către o organizație de conducere sau către un manager, Societatea dobândește drepturi civileși își asumă obligații civile prin organizația de conducere sau manager, în conformitate cu legislația în vigoare a Federației Ruse.
8.11. Organul executiv colegial al Societății (Consiliul de Administrație) este ales în număr de _____ persoane pentru o perioadă de _____ an(i).
Retragerea membrilor individuali ai organului executiv colegial al Societății (Consiliul de administrație), precum și alegerea de noi membri ai organului executiv colegial al Societății (Consiliul de administrație) nu constituie motive pentru reducerea sau prelungirea mandatului executivului colegial al Societății. organism (consiliul de administrație).
8.12. Competența organului executiv colegial al Societății (Consiliul de administrație) include următoarele aspecte:
Organizarea managementului activităților operaționale (curente) ale Companiei;
Asigurarea implementarii planurilor si hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor;
Dezvoltarea și implementarea politicii economice a Companiei în vederea creșterii profitabilității și competitivității;
Publicarea actelor de management corporativ;
Dezvoltarea structurii organizatorice, manageriale si de productie si economica a Companiei;
Elaborarea și implementarea programului de dezvoltare a personalului;
Asigurarea creării de favorabile şi conditii sigure munca pentru angajatii Societatii, respectarea cerintelor legislatiei muncii;
Asigurarea dezvoltarii, incheierii si executarii unui contract colectiv;
Luarea în considerare a altor aspecte la care se referă directorul general;
8.13. Procedura de convocare și desfășurare a ședințelor organului executiv colegial al Societății (Consiliul de Administrație):
Ședința organului executiv colegial al Societății (Consiliul de Administrație) este convocată de către Președintele Consiliului de Administrație al Societății (Directorul General) din proprie inițiativă, la solicitarea unui membru al Consiliului de Administrație, a comisiei de audit. (auditorul) al Societății sau auditorul Societății;
Membrii organului executiv colegial al Societății (Consiliul de administrație) sunt anunțați cu privire la ședință până la ____________________ (prin notificare scrisă, fax etc.) la timp ____________________;
Toți membrii organului executiv colegial al Societății (Consiliul de administrație) trebuie să participe la o ședință a organului executiv colegial al Societății (Consiliul de administrație). Membrii individuali ai organului executiv colegial al Societății (Consiliul de administrație), dacă există motive întemeiate poate fi exceptat de la participarea la ședință;
Pentru a ține o ședință a organului executiv colegial al Societății (Consiliul de administrație), cvorumul este de cel puțin _____ membri ai Consiliului de administrație. În cazul în care numărul membrilor organului executiv colegial al Societății (Consiliul de Administrație) devine mai mic decât numărul care constituie cvorumul specificat, Consiliul de Administrație este obligat să decidă cu privire la formarea unui organ executiv colegial temporar al Societății (Consiliul de Administrație). ) și la desfășurarea Adunării Generale extraordinare a Acționarilor pentru alegerea organului executiv colegial al Societății (Consiliul de Administrație).
La rezolvarea problemelor în cadrul unei ședințe a organului executiv colegial al Societății (Consiliul de administrație), fiecare dintre membrii săi are un vot, al cărui transfer este interzis;
Deciziile la o ședință a organului executiv colegial al Societății (Consiliul de administrație) se iau cu majoritatea de voturi ale membrilor Consiliului de administrație al Societății care participă la ședință;
La o ședință a organului executiv colegial al Societății (Consiliul de Administrație) se țin procese-verbale, care sunt transmise membrilor Consiliului de Administrație al Societății, comisiei de audit (auditorul) Societății, auditorului Compania la cererea lor.
8.14. Adunarea Generală a Acţionarilor are dreptul de a hotărî în orice moment încetarea anticipată a atribuţiilor organului executiv unic al Societăţii (Directorul General), membrilor organului executiv colegial al Societăţii (Consiliul de Administraţie).
Adunarea Generală a Acţionarilor are dreptul de a decide în orice moment cu privire la încetarea anticipată a atribuţiilor organizaţiei de conducere sau ale managerului.
8.15. Consiliul de Administratie poate decide suspendarea atributiilor organului executiv unic al Societatii (Directorul General), organizatiei de conducere sau managerului.
Concomitent cu deciziile de mai sus, Consiliul de Administrație al Societății este obligat să ia o decizie cu privire la formarea unui organ executiv temporar unic al Societății și la desfășurarea unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor pentru soluționarea problemei încetării anticipate a atribuțiilor. al organului executiv unic al Societății (Directorul general) sau al organizației de conducere (manager) și cu privire la formarea unui nou organ executiv unic organ executiv al Societății (Director general) sau cu privire la transferul de competențe al organului executiv unic al Societății. Companie (director general) către o organizație de management sau manager.
8.16. În cazul în care organul executiv unic al Societății (Directorul General) sau organizația de conducere (managerul) nu își poate îndeplini atribuțiile, Consiliul de Administrație are dreptul de a decide cu privire la formarea unui organ executiv unic temporar al Societății (Director General) și privind desfășurarea unei Adunări Generale extraordinare a acționarilor pentru a soluționa problema încetării anticipate a atribuțiilor organului executiv unic al Societății (Directorul general) sau organizației de conducere (manager) și privind formarea unui nou organ executiv unic al Societății sau privind transferul de atribuții ale organului executiv unic al Societății către o organizație de conducere sau manager.
8.17. Hotărârile specificate în Clauzele 8.15, 8.16 din prezentul Statut se adoptă cu o majoritate de trei sferturi din voturile membrilor Consiliului de Administrație al Societății, în timp ce voturile membrilor retrași ai Consiliului de Administrație nu sunt luate în considerare. cont.
8.18. Organele executive temporare ale Societății gestionează activitățile curente ale Societății în competența organelor executive ale Societății.
8.19. Organul executiv unic (Directorul general), organul executiv unic temporar, membrii organului executiv colegial al Societății (Consiliul de administrație), precum și organizația de conducere sau managerul, atunci când își exercită drepturile și își îndeplinesc atribuțiile, trebuie să acționează în interesul Companiei, își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile în relație cu Compania în mod conștiincios și rezonabil.
8.20. Organul executiv unic (Directorul General), organul executiv unic temporar, membrii organului executiv colegial al Societății (Consiliul de Administrație), precum și organizația de conducere sau directorul sunt răspunzători față de Societate pentru pierderile cauzate Societății. prin acțiunile lor vinovate (inacțiune), cu excepția cazului în care alte motive de răspundere sunt stabilite prin legi federale.
Organul executiv unic (Directorul General), organul executiv unic temporar, membrii organului executiv colegial al Societății (Consiliul de Administrație), precum și organizația de conducere sau directorul sunt răspunzători față de Societate sau acționari pentru pierderile cauzate de acțiunile lor vinovate (inacțiune) care încalcă procedura de achiziție a acțiunilor în Companie, prevăzută de capitolul 11.1 din Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni”.
9. TRANZACȚII MARI ȘI TRANZACȚII CU DOBÂNDĂ
9.1. O tranzacție majoră este o tranzacție (inclusiv un împrumut, credit, gaj, garanție) sau mai multe tranzacții interconectate legate de achiziționarea, înstrăinarea sau posibilitatea înstrăinării de către Societate, direct sau indirect, a proprietății, a căror valoare este de 25 sau mai mult la sută. a valorii contabile a activelor Societății, determinată în funcție de datele din situațiile financiare ale acesteia de la ultima dată de raportare, cu excepția tranzacțiilor efectuate în cursul normal al activității; activitate economică ale Societății, tranzacțiile legate de plasarea prin subscrierea (realizarea) a acțiunilor ordinare ale Societății și tranzacțiile legate de plasarea valorilor mobiliare cu grad de emisiune convertibile în acțiuni ordinare ale Societății.
9.2. Procedura de aprobare a tranzacțiilor majore stabilită prin Legea federală nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la societățile pe acțiuni” și prezentul Statut se aplică și tranzacțiilor în următoarele cazuri:
_______________________________________________________________,
_______________________________________________________________.
9.3. Decizia de aprobare a unei tranzacții majore, al cărei obiect este o proprietate, a cărei valoare este de la 25 la 50 la sută din valoarea bilanțului activelor Societății, este luată de toți membrii Consiliului de Administrație al Societății în unanimitate, iar voturile membrilor pensionari ai Consiliului de Administratie nu sunt luate in considerare.
Dacă nu se ajunge la unanimitatea Consiliului de Administrație al Societății în problema aprobării unei tranzacții majore, prin hotărâre a Consiliului de Administrație, problema aprobării unei tranzacții majore poate fi supusă hotărârii Adunării Generale a Actionarii. În acest caz, decizia de aprobare a unei tranzacții majore este luată de Adunarea Generală a Acționarilor cu votul majoritar al acționarilor – proprietarii de acțiuni cu drept de vot participanți la Adunarea Generală a Acționarilor.
9.4. Decizia de aprobare a unei tranzacții majore, al cărei subiect este o proprietate, a cărei valoare este mai mare de 50 la sută din valoarea contabilă a activelor Societății, este luată de Adunarea Generală a Acționarilor cu o majoritate de trei sferturi din voturi. a acţionarilor - proprietarii de acţiuni cu drept de vot care participă la Adunarea Generală a Acţionarilor.
9.5. Alte probleme de aprobare a tranzacțiilor majore sunt reglementate de articolul 79 din Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni”.
9.6. Tranzacții (inclusiv împrumuturi, credite, gaj, garanții) în care există un interes al unui membru al Consiliului de Administrație al Societății, al unei persoane care acționează ca unic organ executiv al Societății (Director General), inclusiv al unei organizații de conducere sau un administrator, un membru al organului executiv colegial al Societății (al Consiliului de Administrație) sau un acționar al Societății care deține, împreună cu afiliații acesteia, 20 la sută sau mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, precum și o persoană îndreptățită sa dea Instructiuni Societatii care sunt obligatorii pentru acesta, se angajeaza de catre Societate in conformitate cu prevederile prezentei clauze.
Aceste persoane sunt recunoscute ca interesate de tranzacția Companiei în cazurile în care ei, soții, părinții, copiii, frații și surorile vitrege și pline, părinții adoptivi și adoptați și (sau) afiliații acestora:
Sunteți parte, beneficiar, intermediar sau reprezentant într-o tranzacție;
Deține (fiecare individual sau agregat) 20 la sută sau mai mult din acțiunile (dobânzi, acțiuni) unei persoane juridice care este parte, beneficiar, intermediar sau reprezentant în tranzacție;
Ocupă funcții în organele de conducere ale unei persoane juridice care este parte, beneficiar, intermediar sau reprezentant în tranzacție, precum și funcții în organele de conducere ale organizației de conducere a unei astfel de persoane juridice;
- _____________________________________________________________.
9.7. Decizia de aprobare a unei tranzacții cu părțile interesate este luată de Consiliul de Administrație al Societății cu votul majorității administratorilor care nu sunt interesați de tranzacție. Dacă numărul de administratori dezinteresați este mai mic decât cvorumul pentru ținerea unei ședințe a Consiliului de Administrație al Societății, stabilit prin paragraful 5 al clauzei 7.9 din prezentul Statut, o decizie cu privire la această problemă trebuie luată de Adunarea Generală a Acționarilor din modul prevăzut de clauza 4 din articolul 83 din Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Despre societățile pe acțiuni.
9.8. Decizia de aprobare a tranzacției părții interesate se ia de Adunarea Generală a Acționarilor cu votul majorității tuturor acționarilor care nu sunt interesați de tranzacție - proprietari de acțiuni cu drept de vot în următoarele cazuri:
Dacă subiectul unei tranzacții sau mai multor tranzacții conexe este proprietatea cărei valoare, conform datelor contabilitate(prețul de ofertă al proprietății achiziționate) al Societății este de 2 sau mai mult la sută din valoarea contabilă a activelor Societății conform situațiilor sale financiare de la ultima dată de raportare, cu excepția tranzacțiilor prevăzute la paragrafele trei și patru din prezentul alineat. ;
Dacă o tranzacție sau mai multe tranzacții conexe este o ofertă prin subscriere sau vânzare de acțiuni care reprezintă mai mult de 2 la sută din acțiunile ordinare plasate anterior de către Societate și acțiunile ordinare în care pot fi convertite valori mobiliare cu grad de emisiune plasate anterior, convertibile în acțiuni;
Dacă o tranzacție sau mai multe tranzacții conexe este o ofertă prin subscriere de titluri de capital convertibile în acțiuni care pot fi convertite în acțiuni ordinare constituind mai mult de 2 la sută din acțiunile ordinare plasate anterior de Societate și acțiuni ordinare în care pot fi plasate anterior titluri de capital titluri convertibile convertibile în acțiuni.
9.9. Alte probleme de aprobare a tranzacțiilor cu părțile interesate sunt reglementate de articolul 83 din Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni”.
10. REVIZIUNI. CONTABILITATE DOCUMENTAȚIE
10.1. Pentru a exercita controlul asupra activităților financiare și economice ale Societății, Adunarea Generală a Acționarilor alege o comisie de audit (auditor) a Societății formată din _____ membri pentru o perioadă până la următoarea Adunare Generală anuală a Acționarilor.
Plecarea membrilor individuali ai comisiei de audit, precum și alegerea noilor membri ai acesteia, nu constituie motive de reducere sau prelungire a mandatului întregii comisii de audit.
10.2. Pentru organizarea lucrărilor comisiei de audit este ales președintele acesteia.
Societatea are dreptul de a alege un singur auditor în locul Comisiei de Audit.
10.3. Competența comisiei de audit (auditor) a Societății include:
Efectuarea unui audit (audit) al activităților financiare și economice ale Societății;
Confirmarea fiabilității datelor cuprinse în raportul anual al Societății, situațiile financiare anuale și alte rapoarte, precum și alte documente financiare ale Societății;
Verificarea procedurii de ținere a evidenței contabile și de prezentare a situațiilor financiare în cursul activităților financiare și economice ale Societății;
Verificarea legalitatii operatiunilor comerciale efectuate de Societate asupra tranzactiilor incheiate in numele Societatii;
Verificarea respectării instrucțiunilor de eliminare a încălcărilor și neajunsurilor identificate anterior de comisia de audit (auditorul) a Societății;
Alte aspecte se refereau la competența Comisiei de audit (auditor) a Societății prin Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni” și Regulamentul privind Comisia de audit (auditorul) a Societății, aprobat de către Adunarea Generală a Acţionarilor.
10.4. Responsabilitatea pentru organizarea, starea și fiabilitatea contabilității în cadrul Societății, transmiterea la timp a raportului anual și a altor situații financiare către autoritățile relevante, precum și informațiile despre activitățile Societății furnizate acționarilor, creditorilor și presei revine unicul organ executiv al Societății (Director General), în conformitate cu Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni”, alte acte juridice ale Federației Ruse.
Acuratețea datelor cuprinse în raportul anual al Societății, situațiile financiare anuale, trebuie confirmată de comisia de audit (auditorul) a Societății.
10.5. Prin hotărâre a Adunării Generale a Acţionarilor, membrii Comisiei de Audit (Auditorul) a Societăţii pe perioada exercitării atribuţiilor lor ____________________ (plătite/neplătite) remunerarea şi (sau) rambursarea cheltuielilor legate de îndeplinirea sarcinilor lor; atribuțiile.
Sumele acestor remunerații și compensații sunt stabilite prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.
10.6. Pentru verificarea activităților financiare și economice ale Societății, Adunarea Generală a Acționarilor aprobă auditorul Societății. Auditorul Societății poate fi un cetățean sau o organizație de audit.
10.7. Auditorul verifică activitățile financiare și economice ale Societății în conformitate cu actele juridice ale Federației Ruse, pe baza unui acord încheiat între Societate și auditor.
Valoarea plății pentru serviciile auditorului este stabilită de Consiliul de Administrație al Societății.
10.8. Pe baza rezultatelor auditului activităților financiare și economice ale Societății, comisia de audit (auditorul) Societății sau auditorul Societății întocmește o concluzie, care trebuie să cuprindă:
Confirmarea exactității datelor conținute în rapoartele și alte documente financiare ale Societății;
Informații despre faptele de încălcare a procedurilor contabile și de raportare financiară stabilite prin acte juridice ale Federației Ruse, precum și acte juridice ale Federației Ruse în cursul activităților financiare și economice.
10.9. Societatea este obligată să păstreze următoarele documente:
Acordul privind înființarea Societății 8 ;
Actul constitutiv al Societății și modificările și completările aduse acestuia, care sunt înregistrate în modul prescris, decizia de înființare a Societății, un document privind înregistrarea de stat a Societății;
Documente care confirmă drepturile de proprietate ale Societății în bilanțul său;
Documentele interne ale Companiei;
Reglementări privind sucursala sau reprezentanța Societății;
Rapoarte anuale;
Documente contabile;
documente contabile;
Procesele-verbale ale Adunărilor Generale ale Acționarilor (hotărâri ale acționarului care deține toate acțiunile cu drept de vot ale Societății), ale ședințelor Consiliului de Administrație al Societății, ale comisiei de audit (auditorul) Societății și ale organului executiv colegial al Societății ( Consiliul de Administrație);
Rapoarte ale evaluatorilor independenți;
Listele persoanelor afiliate Companiei;
Listele persoanelor îndreptățite să participe la Adunarea Generală a Acționarilor și ale persoanelor îndreptățite să primească dividende, precum și alte liste întocmite de Societate pentru exercitarea de către acționari a drepturilor lor în conformitate cu cerințele Legii Federale Nr. societăților”;
Concluziile comisiei de audit (auditor) a Societății, auditorului Societății, de stat și autorităţile municipale control financiar;
Prospecte de valori mobiliare, rapoarte trimestriale ale emitentului și alte documente care conțin informații supuse publicării sau dezvăluirii în orice alt mod, în conformitate cu Legea federală nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la societățile pe acțiuni” și alte legi federale;
Notificări cu privire la încheierea contractelor acționarilor transmise Societății, precum și listele persoanelor care au încheiat astfel de acorduri;
Acte judiciare privind litigiile legate de înființarea Societății, conducerea acesteia sau participarea la aceasta;
Alte documente prevăzute de Legea federală nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la societățile pe acțiuni”, hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor, Consiliului de Administrație al Societății, organelor de conducere ale Societății, precum și documentele stipulate de actele juridice ale Federației Ruse;
- _______________________________________________.
10.10. Societatea este obligată să ofere acționarilor accesul la documentele prevăzute la paragraful 10.9 din prezentul Act constitutiv. Acționarii (acționarii) care dețin în total cel puțin 25 la sută din acțiunile cu drept de vot ale Societății au dreptul de a accesa documentele contabile și procesele-verbale ale ședințelor organului executiv colegial al Societății (Consiliul de Administrație).
10.11. Documentele prevăzute la clauza 10.10 din prezentul Statut trebuie furnizate de către Societate în termen de șapte zile de la data prezentării cererii de familiarizare relevante în sediul organului executiv al Societății. Societatea este obligată, la cererea persoanelor cu drept de acces la documentele menționate, să le furnizeze copii ale documentelor.
10.12. Persoanele afiliate Societății sunt obligate să notifice Societatea în scris despre acțiunile Societății pe care le dețin, indicând numărul și categoriile (tipurile) acestora în cel mult 10 zile de la data achiziționării acțiunilor.
În cazul în care, ca urmare a nefurnizării informațiilor specificate din vina persoanei afiliate sau a transmiterii premature a acesteia, Compania a suferit daune materiale, persoana afiliată va fi răspunzătoare față de Companie în cuantumul prejudiciului cauzat.
Compania este obligată să țină evidențe ale afiliaților săi și să prezinte rapoarte cu privire la acestea în conformitate cu cerințele legislației Federației Ruse.
11. REORGANIZARE SI LICHIDARE
11.1. Reorganizarea Societății se efectuează în conformitate cu procedura prevăzută de Legea federală nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la societățile pe acțiuni”, Codul civil al Federației Ruse și alte legi federale.
11.2. Reorganizarea Societatii se poate realiza sub forma unei fuziuni, aderare, divizare, separare si transformare.
11.3. Înregistrarea de stat a companiilor nou înființate ca urmare a reorganizării și efectuarea unei înscrieri privind încetarea activităților companiilor reorganizate se efectuează în conformitate cu procedura stabilită de legile federale.
11.4. Compania reorganizată după ce a fost inclusă în Unificat Registrul de stat persoane juridice înregistrează despre începerea procedurii de reorganizare de două ori, cu o frecvență de o dată pe lună, locuri în mass-media, care publică date privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice, un mesaj despre reorganizarea acesteia care îndeplinește cerințele stabilite la paragrafele 6.1 și 6.2. al articolului 15 din Legea federală din 26.12.1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni”. Dacă în reorganizare sunt implicate două sau mai multe societăți, anunțul de reorganizare se publică în numele tuturor societăților care participă la reorganizare de către societatea care a luat ultima decizie de reorganizare sau a fost determinată prin decizia de reorganizare. În cazul reorganizării Societății, creditorilor li se oferă garanții prevăzute la articolul 60 din Codul civil al Federației Ruse.
Înregistrarea de stat a societăților înființate ca urmare a reorganizării și înregistrarea evidențelor privind încetarea activității societăților reorganizate se efectuează dacă există dovezi de notificare a creditorilor în modul stabilit de prezentul alineat.
11.5. Societatea poate fi lichidată voluntar în conformitate cu procedura stabilită de Codul civil al Federației Ruse, Legea federală nr. 208-FZ din 26 decembrie 1995 „Cu privire la societățile pe acțiuni”.
11.6. Societatea poate fi lichidată printr-o hotărâre judecătorească pe motivele prevăzute de Codul civil al Federației Ruse și alte legislații aplicabile.
11.7. Dacă se ia o decizie de lichidare a Societății, Adunarea Generală a Acționarilor va decide numirea unei comisii de lichidare. Componența comisiei de lichidare include un reprezentant al organului executiv federal pentru gestionarea proprietăților.
11.8. Din momentul numirii comisiei de lichidare i se transfera toate puterile de conducere a afacerilor Societatii. Comisia de lichidare acționează în instanță în numele Societății.
11.9. Lichidarea Societății se consideră finalizată, iar Societatea - și-a încetat existența din momentul în care autoritatea de înregistrare de stat face înscrierea relevantă în Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice.
1 O perioadă mai scurtă poate fi prevăzută printr-un acord privind înființarea unei societăți (clauza 1, articolul 34 din Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni”).
2 Perioada de plată a dividendelor nu trebuie să depășească 60 de zile de la data deciziei de a plăti dividende (paragraful 1, alineatul 4, articolul 42 din Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni”).
3 În conformitate cu paragraful 3 al art. 32 din Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni”, statutul societății poate prevedea conversia acțiunilor preferențiale de un anumit tip în acțiuni ordinare sau acțiuni preferențiale de alte tipuri, la cererea acționarilor. - proprietarii acestora sau conversia tuturor acţiunilor de acest tip într-un termen specificat de statutul societăţii. În acest caz, statutul societății, anterior înregistrării de stat a emisiunii de acțiuni preferențiale convertibile, trebuie să stabilească procedura de conversie a acestora, inclusiv numărul, categoria (tipul) de acțiuni în care sunt convertite, precum și alte condiții. pentru conversie. Nu este permisă modificarea prevederilor menționate din statutul societății după plasarea primei acțiuni preferențiale convertibile din emisiunea corespunzătoare.
4 În lipsa acestor prevederi din statutul societății, societatea nu are dreptul de a plasa acțiuni suplimentare (paragraful 2, clauza 1, articolul 27 din Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni ").
5 Decizia de majorare a capitalului social al societatii prin plasarea de actiuni suplimentare trebuie sa contina: numarul de actiuni ordinare suplimentare si de actiuni preferentiale de fiecare tip care urmeaza a fi plasate in limita numarului de actiuni declarate din aceasta categorie (tip); modul în care sunt amplasate; prețul de plasare a acțiunilor suplimentare plasate prin subscriere sau procedura de determinare a acestuia (inclusiv în cazul exercitării dreptului de preferință de a achiziționa acțiuni suplimentare) sau o indicație că acest preț sau procedura de determinare a acestuia va fi stabilită de consiliul de administrație. directori ( Consiliu de Supraveghere) societatea nu mai tarziu de data inceperii plasarii actiunilor; forma de plata pentru actiunile suplimentare plasate prin subscriere. Decizia de majorare a capitalului social al societatii prin plasarea de actiuni suplimentare poate contine si alte conditii pentru plasarea acestora.
Prețul de plasament al acțiunilor suplimentare sau procedura de determinare a acestuia se stabilește în conformitate cu art. 77 din Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni” (clauza 4, articolul 28 din Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni”).
6 În virtutea alin. 3 p. 4 art. 32 din Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni”, un număr mai mare de voturi ale acționarilor poate fi stabilit prin statutul societății pentru adoptarea acestei decizii.
7 Mărimea fondului de rezervă trebuie să fie de cel puțin 5 la sută din capitalul său autorizat (paragraful 1, alineatul 1, articolul 35 din Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni”).
8 Potrivit paragrafului 5 al art. 9 din Legea federală din 26 decembrie 1995 N 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni”, un acord privind înființarea unei societăți nu este document fondator al societății și este valabilă până la sfârșitul termenului de plată a acțiunilor care urmează să fie plasate în rândul fondatorilor, specificat prin acord.
Trebuie să activați JavaScript pentru a vedea comentariile.
APROBAT prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii pe acţiuni închise „_____________________________” Procesul-verbal Nr. ____________ din data de „___” _______ 199__ REGULAMENTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNE ÎNCHISATĂ „______________________________” 1. COMPETENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 1.1. Consiliul de Administrație desfășoară conducerea generală a activităților Societății, cu excepția soluționării problemelor prevăzute de lege și de Statutul Societății în competența exclusivă a Adunării Generale a Acționarilor. 1.2. Prin hotărâre a Adunării Generale a Acţionarilor, membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii, pe perioada exercitării atribuţiilor lor, pot primi o remuneraţie şi li se rambursează cheltuielile legate de îndeplinirea funcţiilor lor de membri ai Consiliului de Administraţie în suma stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor. 1.3. Președintele Consiliului de Administrație își îndeplinește atribuțiile în mod continuu. Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație își exercită atribuțiile în funcție de necesități. 1.4. Următoarele aspecte intră în competența exclusivă a Consiliului de Administrație al Societății: 1.4.1. Determinarea domeniilor prioritare de activitate ale Companiei; 1.4.2. Convocarea Adunarilor Generale anuale si extraordinare ale Actionarilor Societatii, cu exceptia cazurilor in care, in conditiile legii si Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala a Actionarilor poate fi convocata in alt mod; 1.4.3. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acţionarilor; 1.4.4. Stabilirea datei întocmirii listei acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală și soluționarea altor probleme legate de pregătirea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor; 1.4.5. Majorarea capitalului autorizat al Societatii prin plasarea de actiuni de catre Societate in limita numarului si categoriilor (tip) de actiuni declarate; 1.4.6. Plasarea de către Societate de obligațiuni și alte titluri de valoare; 1.4.7. Determinarea valorii de piață a proprietății în cazurile în care, în conformitate cu legea și Carta Societății, obligația de a determina valoarea de piață a proprietății este atribuită Societății; 1.4.8. Achizitia de actiuni, obligatiuni si alte valori mobiliare plasate de Societate in cazurile prevazute de lege; 1.4.9. Încheierea unui acord cu directorul general; 1.4.10. Stabilirea cuantumului remunerației și compensațiilor plătite Directorului General al Societății; 1.4.11. Emiterea de recomandări privind cuantumul remunerației și compensațiilor plătite membrilor Comisiei de Audit (Auditor) a Societății; 1.4.12. Determinarea sumei plății pentru serviciile auditorului; 1.4.13. Intocmirea recomandarilor catre Adunarea Generala a Actionarilor cu privire la cuantumul dividendului pe actiuni si procedura de plata a acestuia; unu. 4.14. Utilizarea rezervelor și a altor fonduri ale Societății; 1.4.15. Aprobarea documentelor interne ale Societății care determină procedura de desfășurare a activității organelor de conducere ale Societății, cu excepția documentelor a căror adoptare, în conformitate cu Statutul Societății sau cu legea, este de competența Adunarea Generală a Acţionarilor; 1.4.16. Crearea de sucursale și deschiderea de reprezentanțe ale Companiei; 1.4.17. Decizia privind participarea Societății la alte organizații, cu excepția luării deciziilor privind participarea Societății la holdinguri, grupuri financiare și industriale, alte asociații de organizații comerciale; 1.4.18. Încheierea de tranzacții mari legate de achiziționarea și înstrăinarea de către Societate a proprietății, al căror obiect este proprietatea, a căror valoare este de la 25 la 50 la sută din valoarea contabilă a activelor Societății la data deciziei de încheiere. astfel de tranzactii. Decizia de a încheia tranzacții majore este luată de Consiliul de Administrație în unanimitate. Dacă nu se ajunge la unanimitate în problema unei tranzacții majore, aceasta poate fi supusă deciziei Adunării Generale a Acționarilor. 1.4.19. Incheierea tranzactiilor in care exista interes. 1.5. Competenţa exclusivă a Consiliului de Administraţie include supunerea următoarelor chestiuni spre decizie de către Adunarea Generală a Acţionarilor: - reorganizarea Societăţii; - privind neutilizarea dreptului de preempțiune al unui acționar de a cumpăra acțiuni ale Societății sau valori mobiliare convertibile în acțiuni; - cu privire la stabilirea formei de comunicare de către Societate a materialelor (informațiilor) către acționari; - despre divizarea si consolidarea actiunilor; - cu privire la încheierea tranzacţiilor în care există interes, atunci când, în condiţiile legii, această problemă intră în competenţa Adunării Generale a Acţionarilor; - pe tranzactii majore; - privind achiziționarea și răscumpărarea de către Societate a acțiunilor plasate în cazurile prevăzute de prezentul Statut și de lege; - privind participarea Societății la holdinguri, grupuri financiare și industriale, alte asociații de organizații comerciale; 1.6. Consiliul de Administrație are dreptul de a soluționa și alte probleme care îi revin competenței de lege și de Carta societății. Problemele legate de competența exclusivă a Consiliului de Administrație al Societății nu pot fi transferate la decizia Directorului General și a altor funcționari ai Societății. 2. FORMAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2.1. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală anuală a Acționarilor pentru o perioadă de un an dintre acționari (reprezentanți ai acționarilor). Alegerea se efectuează în modul prevăzut de lege, Cartă și prezentul Regulament. Prin hotărâre a Adunării Generale a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie poate fi ales prin vot cumulativ. 2.2. În timpul alegerii Consiliului de Administrație, votul pentru fiecare candidat se desfășoară separat, cu excepția cazului în care Adunarea Generală decide să dețină un vot cumulativ. Candidații cu cel mai mare număr de voturi sunt considerați aleși în Consiliul de Administrație. 2.3. La efectuarea votului cumulativ, fiecare acțiune cu drept de vot are un număr de voturi egal cu numărul total de membri ai Consiliului de Administrație ales al Societății. Acționarul are dreptul de a vota asupra acțiunilor pe care le deține în totalitate pentru un singur candidat sau de a le distribui între mai mulți candidați pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății. Candidații cu cel mai mare număr de voturi sunt considerați aleși în Consiliul de Administrație. 2.4. Persoanele alese în Consiliul de Administrație pot fi realese de un număr nelimitat de ori. 2.5. Puterile oricărui membru al Consiliului de Administrație sau ale tuturor membrilor Consiliului de Administrație pot fi încetate anticipat prin decizie a Adunării Generale a Acționarilor Societății. 2.6. În cazul alegerii membrilor Consiliului de Administrație prin vot cumulativ, decizia Adunării Generale a Acționarilor privind încetarea anticipată a atribuțiilor poate fi luată numai în privința tuturor membrilor Consiliului de Administrație. După luarea deciziei privind încetarea anticipată a atribuțiilor Consiliului de Administrație, trebuie aleasă imediat o nouă componență a Consiliului de Administrație. 2.7. Numărul membrilor Consiliului de Administrație este stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor. 2.8. Președintele Consiliului de Administrație este ales de membrii Consiliului de Administrație dintre membrii Consiliului de Administrație cu votul majorității din numărul total de membri ai Consiliului de Administrație. Directorul General al Societății nu poate fi ales Președinte al Consiliului de Administrație până când nu își renunță din atribuțiile de Director General. 2.9. Consiliul de Administrație are dreptul de a-și realege în orice moment Președintele cu votul majorității din numărul total de membri ai Consiliului de Administrație. 3. ȘEDUNILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 3.1. Ședințele Consiliului de Administrație se țin după caz, dar cel puțin o dată la trei luni. 3.2. Ședința Consiliului de Administrație este convocată de către Președintele Consiliului de Administrație din proprie inițiativă, la solicitarea unui membru al Consiliului de Administrație, a Comisiei de Audit (Auditor) sau a auditorului Societății, a Directorului General. , precum și acționarii (acționar) - proprietari a cel puțin 5 (cinci) la sută din acțiunile cu drept de vot ale companiei. 3.3. Membrii Consiliului de Administrație sunt informați în scris cu privire la o ședință desemnată a Consiliului de Administrație cu cel puțin trei zile înainte de data desfășurării acesteia. Notificarea se realizează prin trimiterea de scrisori recomandate, telegrame, mesaje telefonice. Familiarizarea împotriva primirii cu decizia Președintelui Consiliului de Administrație privind numirea unei ședințe este echivalată cu o notificare scrisă. În cazuri urgente, o ședință a Consiliului de Administrație poate fi convocată imediat, fără o notificare scrisă a membrilor Consiliului de Administrație. 3.4. Președintele Consiliului de Administrație își organizează activitatea, convoacă ședințele Consiliului de Administrație și le prezidează, organizează ținerea proceselor-verbale la ședințe și prezidează Adunarea Generală a Acționarilor. 3.5. În lipsa Președintelui Consiliului de Administrație, funcțiile acestuia sunt îndeplinite de unul dintre membrii Consiliului de Administrație al Societății prin decizie a Consiliului de Administrație. 3.6. Ședințele Consiliului de Administrație sunt competente dacă sunt prezenți cel puțin jumătate din membrii aleși ai Consiliului de Administrație. 3.7. Consiliul de Administrație are dreptul de a lua decizii prin vot absent (prin vot). 3.8. In cazul in care numarul membrilor Consiliului de Administratie devine mai mic de jumatate din numarul prevazut de Carta, Societatea este obligata sa convoace o Adunare Generala extraordinara (extraordinara) a Actionarilor pentru a alege un nou Consiliu de Administratie. Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație au dreptul de a lua o decizie numai cu privire la convocarea unei astfel de Adunări Generale extraordinare (extraordinare) a Acționarilor. 3.9. Deciziile într-o ședință a Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității celor prezenți. La rezolvarea problemelor în cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrație, fiecare membru al Consiliului de Administrație are un vot. Nu este permisă transferul votului unui membru al Consiliului de Administrație către un alt membru al Consiliului de Administrație. 3.10. În caz de egalitate de voturi dintre membrii Consiliului, votul Președintelui Consiliului de Administrație este decisiv. 3.11. La ședința Consiliului de Administrație se țin procese-verbale, care se întocmesc în cel mult 10 zile de la ședință. 3.12. Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație se semnează de către președintele ședinței, care răspunde de corectitudinea procesului-verbal. 3.13. Procesul-verbal va indica: - locul și ora ședinței Consiliului de Administrație; - aspectele discutate în cadrul ședinței; - componența personală a membrilor Consiliului de Administrație care participă la ședință; - principalele prevederi ale discursurilor celor prezenți la ședință; - problemele supuse la vot și rezultatele votării acestora; - deciziile luate de Consiliul de Administratie. Protocolul poate conține și alte informații necesare. 3.14. Membrii Consiliului de Administrație care sosesc la ședință din altă locație sunt compensați pentru cheltuielile de călătorie, cheltuielile de trai și li se plătesc diurne. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 4.1. Membrii Consiliului de Administrație au dreptul: - să reprezinte Societatea în relațiile cu alte organizații, întreprinderi, organe și instituții de stat și cetățeni în prezența unei procuri semnate de Președintele Consiliului de Administrație și anexată cu sigiliul Companiei; - să primească remunerație pentru îndeplinirea atribuțiilor de membru al Consiliului de Administrație în cuantumul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor; - să primească orice informație referitoare la activitățile Companiei în orice divizie și servicii ale Companiei. 4.2. Membrii Consiliului de Administrație au și alte drepturi în conformitate cu Carta Societății și cu legislația în vigoare. 4.3. Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați: - să-și trateze cu conștiință atribuțiile; - fii loial companiei; - să nu dezvăluie informații confidențiale despre activitățile Societății care le-au devenit cunoscute. 4.4. Un membru al Consiliului de Administrație nu are dreptul de a înființa sau de a participa la întreprinderi care concurează cu Societatea, cu excepția cazului în care i s-a dat permisiunea de a face acest lucru de către Consiliul de Administrație. 4.5. Combinarea funcțiilor de către membrii Consiliului de Administrație în organele de conducere ale altor organizații (cu excepția asociațiilor obștești, a sindicatelor și a partidelor politice) este permisă numai cu acordul Consiliului de Administrație. 4.6. Membrii Consiliului de Administrație nu au dreptul să primească, direct sau indirect, remunerație pentru influențarea luării deciziilor de către Consiliul de Administrație sau alte organe de conducere ale Societății. 4.7. Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători pentru prejudiciul cauzat Societății prin acțiunile lor. 4.8. Motivele pentru încetarea anticipată a atribuțiilor Președintelui și membrilor Consiliului de Administrație sunt următoarele circumstanțe: - pierderi semnificative cauzate Societății prin acțiunile unui membru al Consiliului de Administrație; - deteriorarea reputației de afaceri a Companiei; - săvârșirea unei infracțiuni intenționate; - ascunderea interesului cuiva de a efectua o tranzacție cu participarea Societății; - îndeplinirea necinstită a atribuțiilor lor; - încălcarea prevederilor Statutului Societății, precum și a normelor legislației privind societățile pe acțiuni, inclusiv cele referitoare la circulația valorilor mobiliare emise de Societate; - ascunderea informațiilor despre participarea lor la activitatea organelor de conducere ale altor societăți comerciale și altor persoane juridice (cu excepția participării la asociații publice, sindicate și partide politice) fără cunoștința Consiliului de Administrație, iar în cazurile în mod expres; stabilite prin Statutul Societății și prin lege – fără cunoștința acționarilor Adunării Generale; - obținerea de beneficii personale din cedarea proprietății Societății, cu excepția cazurilor în care obținerea de beneficii personale este permisă de lege, Statut și alte documente și decizii ale Societății; - infiintarea in perioada de munca in Consiliul de Administratie a unor societati economice si a altor organizatii comerciale concurente cu Societatea. Atribuțiile membrilor Consiliului de Administrație pot înceta și din alte motive.
Acest formular poate fi tipărit din MS Word (în modul layout page), unde setările de vizualizare și imprimare sunt setate automat. Pentru a comuta la MS Word, apăsați butonul .
APROBAT |
|||||||||
hotărârea adunării generale a acționarilor |
|||||||||
protocol datat |
|||||||||
Regulamentul Consiliului de Administratie
I. Dispoziţii generale
I. Dispoziţii generale
1.2. Consiliul de Administrație al Societății exercită conducerea generală a activităților Societății, cu excepția problemelor ce țin de competența Adunării Generale a Acționarilor Societății.
1.3. În desfășurarea activităților sale, Consiliul de Administrație este ghidat de legislația Federației Ruse, de Carta Societății, de prezentele Regulamente, de alte documente interne ale Societății, precum și de Cod. guvernanța corporativă, recomandat pentru utilizare prin scrisoarea Băncii Rusiei din 10 aprilie 2014 N 06-52/2463 „Cu privire la Codul de guvernanță corporativă” .
2.1. Competența Consiliului de Administrație al Societății este determinată de Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni”, alte legi federale și Carta Societății.
2.3. Problemele care țin de competența Consiliului de Administrație al Societății nu pot fi supuse deciziei organelor executive ale Societății.
3.1. Membrii Consiliului de Administrație al Societății au dreptul:
1) solicită convocarea unei ședințe a Consiliului de Administrație al Societății;
2) propune probleme pentru includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație al Societății;
3) discută la ședințele Consiliului de Administrație al Societății problemele activității Societății, face propuneri și votează asupra tuturor problemelor de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație al Societății (cu excepția problemei avizului (obținerea consimțământul de a efectua) tranzacții ale Societății în care există un interes, dacă în conformitate cu Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni” și (sau) Carta Societății le recunoaște ca persoane care au un interes în încheierea menționată. tranzactii efectuate de Societate);
4) să solicite ca procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație al Societății să cuprindă opinia sa divergentă asupra punctelor de pe ordinea de zi și a deciziilor luate;
5) își transmit opinia scrisă asupra punctelor de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație al Societății, la care nu pot participa;
6) ia cunoștință cu procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație al Societății, ale comitetelor și ale altor organe de lucru ale Consiliului de Administrație al Societății, primesc copii ale acestor procese-verbale;
7) să solicite și să primească informații și documente necesare membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru a-și îndeplini atribuțiile, inclusiv documentele contabile ale Societății și alte documente, să primească copii ale documentelor relevante;
8) să solicite și să primească informații și documente necesare membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru a-și îndeplini atribuțiile legate de activitățile persoanelor juridice controlate de Societate, inclusiv documentele contabile ale persoanelor juridice controlate de Societate și alte documente pentru în aceeași măsură în care Compania are acces la informațiile și documentele specificate, primește copii ale documentelor relevante;
9) primesc remunerație și (sau) compensații în legătură cu îndeplinirea funcțiilor membrilor Consiliului de Administrație al Societății în conformitate cu politica adoptată de Societate privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație, organelor executive și a altor directorii cheie ai Societății, precum și decizia relevantă a adunării generale a acționarilor Societății;
________________
Societatea trebuie să indice un link către documentul intern al Societății, care a aprobat politica Societății privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație, organelor executive și a altor directori cheie ai Societății.
10) să-și exercite alte drepturi prevăzute de legislația Federației Ruse, Carta Societății, prezentele Regulamente, alte documente interne ale Societății, și dacă Societatea încheie un acord cu acestea, tot printr-un astfel de acord.
3.2. Prezența în documentele solicitate de un membru al Consiliului de Administrație al Societății a unor informații confidențiale, inclusiv a celor care constituie secret comercial, nu poate împiedica furnizarea acestora unui astfel de membru al Consiliului de Administrație al Societății. Membrul Consiliului de Administratie al Societatii, caruia i se furnizeaza informatiile specificate, este obligat sa le pastreze confidentialitatea. În confirmarea acceptării obligației de a păstra confidențialitatea informațiilor, Societatea are dreptul de a solicita unui membru al Consiliului de Administrație să emită o chitanță corespunzătoare în care confirmă că a fost avertizat cu privire la confidențialitatea informațiilor primite, despre obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor primite și despre răspunderea pentru neîndeplinirea unei astfel de obligații, dacă obligația specificată neprevazute in contractul cu un membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
3.3. Informațiile necesare pentru luarea deciziilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație al Societății trebuie transmise membrilor Consiliului de Administrație al Societății și secretarului Consiliului de Administrație al Societății de către organele executive. și șefii diviziilor structurale ale Societății cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de ședința Consiliului de Administrație al Societății, cu excepția cazului în care termenul nu este prevăzut de Statutul Societății sau prezentul Regulament.
3.4. Membrii Consiliului de Administrație al Societății sunt obligați să:
1) efectuează, în conformitate cu competența stabilită, conducerea generală a activităților Societății, acționând în interesele acesteia, exercitându-și drepturile și îndeplinindu-și îndatoririle în mod rezonabil și cu bună-credință;
2) să participe activ la lucrările Consiliului de Administrație al Societății și ale comitetelor acestuia, să notifice în prealabil imposibilitatea participării acestora la ședințele Consiliului de Administrație sau ale comitetelor acestuia, la care sunt membri, cu o explicație despre motive;
3) să nu dezvăluie sau să utilizeze în interes personal sau în interesul terților informații confidențiale despre activitățile Societății și ale persoanelor juridice controlate de către Societate;
4) să se abțină de la acțiuni care vor duce sau pot duce la un conflict între interesele lor și interesele Societății și, dacă un astfel de conflict există sau apare, informează imediat Consiliul de Administrație al Societății despre acesta;
5) anunță Consiliul de Administrație al Societății:
despre tranzacțiile în derulare sau propuse ale Societății cunoscute de aceștia, în care pot fi recunoscuți ca părți interesate;
privind intenția de a efectua tranzacții cu acțiunile Societății sau cu acțiunile (acțiunile) entităților comerciale controlate de Societate și imediat după încheierea unor astfel de tranzacții - la încheierea acestora;
cu privire la includerea în lista candidaților la vot pentru alegerile în organele de conducere ale altor organizații sau cu acordul de a ocupa funcția de unic sau de a deveni membru al organelor executive colegiale ale altor organizații și imediat după alegerea (numirea) în conducere organele altor organizații - la o astfel de alegere (numire);
POZIȚIA TIPICĂ
ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNEI SOCIETĂȚI PE ACȚIONARE DESCHISĂ
APROBAT de Adunarea Generala a Actionarilor SA „____________________________” Proces-verbal din data de „__” _________ 200_ N ______
Președinte de ședință _____________________
POZIȚIA TIPICĂ
în Consiliul de Administrație al Societății Deschise pe Acțiuni
"___________________________________"
(numele societatii)
G. _______________
200_
1. DISPOZIȚII GENERALE
1.1. Aceste regulamente au fost elaborate în conformitate cu Codul civil al Federației Ruse, Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni”, alte acte juridice de reglementare ale Federației Ruse și statutul Societății pe acțiuni deschise „_______________________” (denumit în continuare ca Companie). (numele societatii)
1.2. Prezentul Regulament este un document intern al Societății care stabilește procedura de lucru a Consiliului de Administrație al Societății (denumit în continuare Consiliul de Administrație).
1.3. Consiliul de Administrație este organul de conducere al Societății, care desfășoară gestiunea generală a activităților Societății, controlează implementarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor Societății și asigură drepturile și interesele legitime ale acționarilor Societății în conformitate cu cerințele legislației Federației Ruse.
1.4. În activitățile sale, Consiliul de Administrație este ghidat de Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni”, alte acte juridice de reglementare ale Federației Ruse, Carta Societății și prezentele Regulamente.
2. PREŞEDINTE ŞI VICEPRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
2.1. Activitatea Consiliului de Administrație este organizată de Președintele Consiliului de Administrație.
2.2. Președintele Consiliului de Administrație este ales de membrii Consiliului de Administrație dintre aceștia cu votul majorității din numărul total de membri ai Consiliului de Administrație.
Directorul General al Societății nu poate fi în același timp Președintele Consiliului de Administrație.
2.3. Consiliul de Administrație are dreptul de a realege în orice moment Președintele Consiliului de Administrație cu votul majorității din numărul total de membri ai Consiliului de Administrație.
2.4. Președinte al Consiliului de Administrație:
1) organizează activitatea Consiliului de Administrație;
2) convoacă ședințe ale Consiliului de Administrație;
3) stabilesc forma ședințelor Consiliului de Administrație;
4) aprobă ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație;
5) stabilește lista materialelor (informațiilor) de pe punctele de pe ordinea de zi a ședințelor puse la dispoziție membrilor Consiliului de Administrație;
6) stabilește lista persoanelor invitate să participe la dezbaterea unor probleme de pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație;
7) conduce ședințele Consiliului de Administrație;
8) semnează procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație, solicitările de audit (audit) al activităților financiare și economice ale Societății și alte documente în numele Consiliului de Administrație;
9) prezidează Adunările Generale ale Acționarilor Societății, anunță ordinea de zi, informează despre discursurile și rapoartele viitoare și îndeplinește și alte funcții ale președintelui Adunării Generale a Acționarilor Societății, prevăzute în Regulamentul de procedură. pentru pregătirea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor Societății Deschise pe Acțiuni „__________________________”;
10) în timpul procesului de desfășurare a unei ședințe a Consiliului de Administrație asigură conformitatea cu cerințele legislației Federației Ruse, Carta Societății, alte documente interne ale Societății și prezentul Regulament;
11) îndeplinește alte funcții prevăzute de legislația Federației Ruse, de Carta Societății și de deciziile Consiliului de Administrație.
2.5. În lipsa Președintelui Consiliului de Administrație, funcțiile acestuia sunt îndeplinite de Vicepreședintele Consiliului de Administrație.
Un membru al Consiliului de Administrație care este și Director General al Societății nu poate fi ales ca Vicepreședinte al Consiliului de Administrație.
3. MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, DREPTURILE LOR,
SARCINI SI RESPONSABILITATI
3.1. Membrii Consiliului de Administrație, în sfera de competență a Consiliului de Administrație, au dreptul:
1) să primească informații despre activitățile Societății, inclusiv despre cele care constituie un secret comercial al Societății, să se familiarizeze cu toate documentele constitutive, de reglementare, contabile, de raportare, contractuale și de altă natură ale Societății;
2) înaintează propuneri scrise privind formarea planului de lucru al Consiliului de Administrație;
3) în conformitate cu procedura stabilită, introduce probleme pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație;
4) să solicite convocarea unei ședințe a Consiliului de Administrație;
5) să exercite alte drepturi prevăzute de legislația Federației Ruse, Statutul Societății, alte documente interne ale Societății și prezentul Regulament.
3.2. Un membru al Consiliului de Administrație poate solicita în scris documente și informații necesare pentru luarea unei decizii asupra problemelor de competența Consiliului de Administrație, atât direct de la Directorul General al Societății (o persoană care acționează în calitate de organ executiv unic al Consiliului de Administrație). Companie), și prin Secretarul Consiliului de Administrație.
3.3. Documentele și informațiile Societății trebuie furnizate unui membru al Consiliului de Administrație în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii cererii relevante.
3.4. Membrilor Consiliului de Administrație li se pot plăti remunerații și (sau) rambursate pentru cheltuielile legate de îndeplinirea de către membrii Consiliului de Administrație a funcțiilor lor, în modul stabilit prin Regulamentul privind plata remunerațiilor și compensațiilor membrilor Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății.
3.5. Membrii Consiliului de Administrație, atunci când își exercită drepturile și își îndeplinesc atribuțiile, trebuie să acționeze în interesul Societății, să își exercite drepturile și să își îndeplinească îndatoririle în raport cu Societatea cu bună-credință și în mod rezonabil.
3.6. Membrii Consiliului de Administrație vor fi răspunzători față de Companie pentru pierderile cauzate Companiei prin acțiunile lor vinovate (inacțiune), cu excepția cazului în care legislația Federației Ruse stabilește alte motive și valoarea răspunderii.
Totodată, nu sunt răspunzători membrii Consiliului de Administrație care au votat împotriva deciziei care a cauzat pierderi Societății sau care nu au participat la vot.
4. SECRETARUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
4.1. Secretarul Consiliului de Administrație îndeplinește funcțiile de suport organizatoric și informațional pentru activitatea Consiliului de Administrație.
4.2. Secretarul Consiliului Director este ales de membrii Consiliului Director cu votul majorității membrilor săi care participă la ședință.
Consiliul de Administrație are dreptul de a realege în orice moment Secretarul Consiliului de Administrație.
Candidatura Secretarului Consiliului de Administrație este propusă de Președintele Consiliului de Administrație.
În cazul în care candidatul propus este un angajat al Societății, candidatura sa este convenită cu Directorul General al Societății.
4.3. Funcțiile secretarului Consiliului de Administrație includ:
1) elaborarea și transmiterea către Președintele Consiliului de Administrație a proiectului de ordine de zi a următoarei ședințe a Consiliului de Administrație în conformitate cu planul de lucru al Consiliului de Administrație și cu propunerile primite de la membrii Consiliului de Administrație, Auditul; Comisia Societății, Auditorul Societății și Directorul General al Societății;
2) asigurarea pregătirii și distribuirii documentelor (materialelor) necesare organizării și desfășurării unei ședințe a Consiliului de Administrație (anunț de ședințe, proiecte de hotărâri pe ordinea de zi a ședinței, proiecte de documente pentru revizuire prealabilă etc.);
3) organizarea întocmirii și transmiterii documentelor (informațiilor) la solicitarea membrilor Consiliului de Administrație;
4) pregătirea cererilor și răspunsurilor la scrisori în numele Consiliului de Administrație;
5) colectarea chestionarelor completate de membrii Consiliului de Administrație;
6) întocmirea proceselor-verbale de ședințe ale Consiliului de Administrație și extrase din procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație;
8) elaborarea și menținerea listei de cazuri a Consiliului de Administrație;
9) organizarea controlului asupra punerii în aplicare a deciziilor Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor Societății;
10) intocmirea cererilor de informatii (materiale) pe ordinea de zi a sedintelor Consiliului de Administratie adresate diviziilor Societatii;
11) controlul asupra fiabilității informațiilor furnizate și a corectitudinii executării documentelor prezentate spre examinare și aprobare de către Consiliul de Administrație;
12) întocmirea, în numele Președintelui Consiliului de Administrație (vicepreședintele Consiliului de Administrație), a proiectelor de documente individuale și a hotărârilor Consiliului de Administrație, inclusiv a unui proiect de plan de lucru al Consiliului de Administrație;
13) organizarea înregistrării derulării ședințelor Consiliului de Administrație, inclusiv cu acordul membrilor prezenți, pe suport magnetic;
14) îndeplinirea altor funcții prevăzute de prezentul Regulament, instrucțiuni ale Președintelui și ale membrilor Consiliului de Administrație.
4.4. Secretarul Consiliului de Administrație asigură coordonarea și munca operațională membri ai Consiliului de Administrație cu acționarii Societății și reprezentanții acestora (succesori legali), cu Directorul General al Societății, șefii și angajații diviziilor Societății pentru a asigura funcționarea eficientă a Consiliului de Administrație.
5. ORGANIZAREA LUCRĂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
5.1. Şedinţele Consiliului de Administraţie se ţin în conformitate cu planul de lucru aprobat al Consiliului de Administraţie, precum şi atunci când este necesar, dar cel puţin o dată pe trimestru.
5.2. Dacă este necesar, Președintele Consiliului de Administrație poate decide să țină o ședință neprogramată a Consiliului de Administrație.
5.3. Planul de lucru al Consiliului Director.
5.3.1. Planul de lucru al Consiliului de Administrație poate fi format în următoarele domenii principale:
1) dezvoltarea strategică a Companiei;
2) planificarea intermediară și curentă a activităților Societății;
3) organizarea activităților Consiliului de Administrație;
4) controlul asupra punerii în aplicare a hotărârilor Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor.
5.3.2. Planul de lucru al Consiliului de Administrație trebuie să includă:
1) aspecte ce vor fi luate în considerare la ședințele Consiliului de Administrație din anul în curs (trimestrial);
2) programul ședințelor Consiliului de Administrație;
3) o listă a persoanelor (organele de conducere ale Societății) responsabile cu pregătirea problemelor pentru a fi luate în considerare la ședințele Consiliului de Administrație (membrii Consiliului de Administrație, Director General al Societății).
5.3.3. Planul de lucru al Consiliului de Administratie se formeaza pe baza propunerilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de Audit a Societatii, Auditorului Societatii si Directorului General al Societatii.
6. CONVENIREA ȘEDUNII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
6.1. Ședința Consiliului de Administrație este convocată de către Președintele Consiliului de Administrație (cu excepția cazurilor prevăzute la paragrafele 2.5 și 6.4 din prezentul Regulament):
1) în conformitate cu programul de ședințe al Consiliului de Administrație, stabilit prin planul de lucru al Consiliului de Administrație;
2) la inițiativa Președintelui Consiliului de Administrație;
3) la solicitarea scrisă a unui membru al Consiliului de Administrație, a Comisiei de Audit a Societății, a Auditorului Societății și a Directorului General al Societății.
6.2. Cererea de convocare a unei ședințe a Consiliului de Administrație trebuie să cuprindă:
1) o indicație a inițiatorului ședinței;
2) formularea punctelor de pe ordinea de zi;
3) motivele introducerii punctelor de pe ordinea de zi;
4) informații (materiale) privind punctele de pe ordinea de zi;
5) proiecte de hotărâri privind punctele de pe ordinea de zi.
6.3. Cererea de convocare a unei ședințe a Consiliului de Administrație trebuie făcută în scris și semnată de persoana care solicită convocarea acesteia. Cerința Comisiei de Audit de a convoca o ședință a Consiliului de Administrație este semnată de Președintele Comisiei de Audit.
Solicitarea de convocare a unei ședințe a Consiliului de Administrație cu toate materialele (informațiile) necesare atașate la biroul Societății cu copii ale tuturor documentelor transmise Președintelui Consiliului de Administrație.
6.4. Prima ședință a Consiliului de Administrație ales în noua componență se convoacă de către unul dintre membrii Consiliului de Administrație al Societății (al cărui nume de familie este primul în ordinea alfabetică) prin transmiterea unui anunț de convocare a ședinței tuturor celorlalți. membrilor Consiliului de Administrație, precum și Directorului General al Societății.
Directorul General al Societății este obligat să acorde asistență și să furnizeze toate informațiile necesare organizării primei ședințe a Consiliului de Administrație ales în noua componență.
La prima ședință a Consiliului de Administrație se rezolvă fără greșeală următoarele probleme:
1) la alegerea Președintelui Consiliului de Administrație;
2) privind alegerea Vicepreședintelui Consiliului de Administrație;
3) la alegerea Secretarului Consiliului Director.
6.5. Membrii Consiliului de Administrație, Comisiei de Audit a Societății, Directorul General al Societății sau Auditorul Societății au dreptul de a face propuneri cu privire la formarea ordinii de zi a ședinței Consiliului de Administrație.
Propunerile respective vor fi transmise Președintelui Consiliului de Administrație în scris, cu trimiterea simultană prin fax a unei copii a propunerilor către Secretarul Consiliului de Administrație.
6.6. Președintele Consiliului de Administrație are dreptul de a include propunerile primite pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului de Administrație sau de a convoca o ședință neprogramată.
6.7. Convocarea întrunirii Consiliului de Administrație se întocmește de către Secretarul Consiliului de Administrație și se semnează de către Președintele sau Vicepreședintele Consiliului de Administrație (în cazurile prevăzute de prezentul Regulament).
6.8. Notificarea întrunirii Consiliului de Administrație va fi transmisă de către Secretarul Consiliului de Administrație fiecărui membru al Consiliului de Administrație în scris, cu cel mult 10 (zece) zile înainte de data ședinței Consiliului de Administrație ( termenul de acceptare a buletinelor de vot), cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul Regulament.
Concomitent cu sesizarea ședinței Consiliului de Administrație, membrilor Consiliului de Administrație li se transmit materiale (informații) privind punctele de pe ordinea de zi a ședinței.
Materialele (informațiile) privind punctele de pe ordinea de zi a reuniunii includ:
1) proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație;
2) o notă explicativă la proiectele de hotărâri ale Consiliului de Administrație cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație;
3) proiecte de documente care sunt supuse aprobării, acordului sau aprobării Consiliului de Administrație;
4) materiale care confirmă informațiile prevăzute în proiectele de hotărâri și note explicative;
5) altele materiale informative asupra problemelor incluse pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație.
6.9. Materialele (informațiile) privind punctele de pe ordinea de zi pot fi furnizate membrilor Consiliului de Administrație personal, prin fax sau e-mail, în timp ce avizul de ședință a Consiliului de Administrație trebuie depus membrilor Consiliului de Administrație prin fax sau în original.
În cazul în care informațiile sunt transmise prin fax sau e-mail, documentele originale trebuie trimise fiecărui membru al Consiliului de Administrație prin poștă, curier, sau predate personal de către Secretarul Consiliului de Administrație.
6.10. Raportul trimestrial al emitentului de titluri de capital, prevăzut ca materiale pe punctul de pe ordinea de zi privind aprobarea raportului trimestrial al emitentului de titluri de participare, se transmite membrilor Consiliului de Administrație în cel mult 2 (două) zile. înainte de data ședinței Consiliului de Administrație (termenul limită de primire a chestionarelor pentru vot).
6.11. În cazurile prevăzute la clauza 5.2 și secțiunea 10 din prezentul Regulament, prin hotărâre a Președintelui Consiliului de Administrație, perioada de transmitere a notificărilor membrilor Consiliului de Administrație cu privire la o ședință a Consiliului de Administrație și furnizarea de materiale (informații) poate fi redusă.
7. PROCEDURA DE ȚINERE A ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
7.1. Şedinţa Consiliului de Administraţie este deschisă de către Preşedintele Consiliului de Administraţie.
7.2. Secretarul Consiliului de Administrație stabilește prezența unui cvorum pentru desfășurarea unei ședințe a Consiliului de Administrație.
Cvorumul pentru desfășurarea unei ședințe a Consiliului de Administrație este de cel puțin jumătate din numărul membrilor aleși ai Consiliului de Administrație.
7.3. Președintele Consiliului de Administrație informează cei prezenți despre prezența unui cvorum pentru desfășurarea unei ședințe a Consiliului de Administrație și anunță ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație.
7.4. Examinarea unei probleme în cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrație include următoarele etape:
1) discurs al unui membru al Consiliului de Administrație sau al unei persoane invitate cu un raport asupra punctului de pe ordinea de zi;
2) discutarea punctului de pe ordinea de zi;
3) propuneri pentru formularea unei hotărâri asupra punctului de pe ordinea de zi;
7.5. La o ședință a Consiliului de Administrație desfășurată cu participarea comună, se aude obligatoriu informarea Secretarului Consiliului de Administrație cu privire la punerea în aplicare a deciziilor anterioare ale Consiliului de Administrație.
7.6. Deciziile la o ședință a Consiliului de Administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului de Administrație prezenți la ședință, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația Federației Ruse, Statutul Societății și prezentul Regulament. .
7.7. La rezolvarea problemelor în cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrație, fiecare membru al Consiliului de Administrație are un vot.
7.8. La ședințele Consiliului de Administrație pot fi invitați membrii Comisiei de Audit a Societății, Auditorul Societății, angajații Societății, precum și alte persoane.
8. PROCEDURA DE ȚINERE A ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ÎN FORMA PERSONAL-CESORIALĂ
8.1. Prin decizia Președintelui Consiliului de Administrație, o ședință a Consiliului de Administrație poate fi ținută personal sau în lipsă. Informațiile despre aceasta ar trebui să fie indicate în anunțul de ședință.
8.2. Dacă la ședință sunt prezenți cel puțin jumătate dintre membrii Consiliului de Administrație, la stabilirea prezenței cvorumului și a rezultatelor votării asupra punctelor de pe ordinea de zi, opiniile scrise ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății care sunt absentele de la ședința Consiliului de Administrație sunt luate în considerare în modul stabilit prin prezentul Regulament.
8.3. În ziua ședinței Consiliului de Administrație, Secretarul Consiliului de Administrație, pe baza rezultatelor votului din ședință, întocmește un chestionar (Anexa nr. 1 la prezentul Regulament), semnat de Președintele Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație, care se transmite în original sau prin fax, urmat de trimiterea chestionarului original la adresa indicată în chestionar, membrilor Consiliului de Administrație care lipsesc de la ședința menționată.
8.4. La completarea chestionarului, un membru al Consiliului de Administrație trebuie să lase nebarsat doar unul dintre Opțiuni votul („pentru”, „împotrivă”, „abținut”). Chestionarul completat trebuie semnat de un membru al Consiliului de Administrație, indicându-i numele de familie și parafa.
8.5. Chestionarul completat și semnat trebuie trimis de către un membru al Consiliului de Administrație cel târziu a doua zi după ședința Consiliului de Administrație Secretarului Consiliului de Administrație în original sau prin fax, urmat de trimiterea originalului. chestionar la adresa indicată în acesta.
8.6. Un chestionar completat cu încălcarea cerințelor specificate la paragraful 8.4 din prezentul Regulament este invalidat și nu participă la stabilirea cvorumului și, de asemenea, nu este luat în considerare la numărarea voturilor.
Buletinul de vot primit de secretarul Consiliului de Administrație după expirarea perioadei specificate în acesta nu va fi luat în considerare la numărarea voturilor și la însumarea rezultatelor votării.
8.7. Pe baza rezultatelor votării în ședință și a chestionarelor primite de la membrii Consiliului de Administrație, Secretarul Consiliului de Administrație însumează rezultatele votului pe punctele de pe ordinea de zi și întocmește procesul-verbal al Consiliului de Administrație în modalitatea prevazuta de prezentul Regulament.
8.8. Chestionarele completate ale membrilor Consiliului de Administrație care lipsesc de la ședințele Consiliului de Administrație sunt atașate la procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație.
9.1. Decizia Consiliului de Administrație asupra problemelor de competența sa poate fi luată prin vot în absență (prin vot).
9.2. Pentru adoptarea unei hotărâri a Consiliului de Administrație prin vot în absent (prin vot), fiecărui membru al Consiliului de Administrație i se va trimite o notificare de vot în absent asupra punctelor de pe ordinea de zi, un proiect de decizie cu privire la acestea și materiale (informații) privind punctele incluse în ordinea de zi, cu cel mult 10 (zece) zile înainte de data limită de primire a chestionarelor pentru votul absent.
denumirea completă a Companiei și locația acesteia;
formularea punctelor de pe ordinea de zi;
data și ora termenului limită pentru primirea chestionarelor pentru votul absent;
lista de informații (materiale) furnizate membrilor Consiliului de Administrație.
9.4. Membrii Consiliului de Administrație au dreptul de a-și prezenta propunerile și (sau) comentariile cu privire la proiectul propus de hotărâre a Consiliului de Administrație cu privire la problemele supuse votului în absent cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de termenul limită de primire a buletinelor de vot specificat. în avizul de vot absent.vot.
9.5. Președintele Consiliului de Administrație întocmește un chestionar pentru votul în absență, ținând cont de propunerile și (sau) comentariile primite cu privire la propunerea de hotărâre a Consiliului de Administrație privind aspectele supuse votului în absență, în forma prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
9.7. La completarea chestionarului pentru votul absent, un membru al Consiliului de Administrație trebuie să lase nebișată doar una dintre posibilele variante de vot („pentru”, „împotrivă”, „abținut”). Chestionarul completat trebuie semnat de un membru al Consiliului de Administrație, indicându-i numele de familie și parafa.
9.8. Un chestionar completat cu încălcarea cerințelor specificate la paragraful 9.7 din prezentul Regulament este recunoscut ca nul și nu participă la stabilirea cvorumului necesar pentru luarea unei decizii prin votul absent și nu este luat în considerare la numărarea voturilor.
9.9. Chestionarul completat și semnat trebuie depus de un membru al Consiliului de Administrație în termenul specificat în chestionar Secretarului Consiliului de Administrație în original sau prin fax (cu trimiterea ulterioară a chestionarului original la adresa indicată în chestionarul).
Membrii Consiliului de Administrație ale căror chestionare au fost primite de Secretarul Consiliului de Administrație în original sau prin fax până la data limită de primire a chestionarelor specificată în notificare sunt considerați a fi luat parte la votul absent.
Chestionarul primit de Companie după expirarea perioadei specificate în chestionar nu este luat în considerare la numărarea voturilor și însumarea rezultatelor votului absent.
9.10. Rezultatele votării asupra punctelor de pe ordinea de zi a unei ședințe desfășurate în absență se însumează pe baza chestionarelor completate și semnate de membrii Consiliului de Administrație, primite de Societate în termenul specificat în avizul de vot în absență.
9.11. Pe baza chestionarelor primite, Secretarul Consiliului de Administratie intocmeste procesul-verbal al Consiliului de Administratie in modul prevazut de prezentul Regulament.
10. CONVOCAREA ȘI ȚINEREA ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
AL SOCIETĂŢII ASOCIATE CU FORMAREA ORGANILOR EXECUTIVE
10.1. Convocarea și desfășurarea unei ședințe a Consiliului de Administrație referitoare la formarea organelor executive ale Societății (alegerea, încetarea, suspendarea atribuțiilor) se realizează în conformitate cu regulile stabilite prin prezentul Regulament, ținând cont de specificul definit de aceasta sectiune.
10.2. Procedura definită de prezenta secțiune se aplică în următoarele cazuri:
1) încetarea atribuțiilor Directorului General al Societății și alegerea unui nou Director General al Societății (sau Director General interimar al Societății);
2) alegerea Directorului General al Societății (în cazul în care Consiliul de Administrație a decis anterior să înceteze atribuțiile Directorului General al Societății și să aleagă Directorul General în exercițiu al Societății și un nou Director General al Societății nu a fost ales);
3) suspendarea atribuțiilor organizației de conducere (manager) și numirea directorului general interimar al Societății.
10.3. Pregătirea și desfășurarea unei ședințe a Consiliului de Administrație, a cărei ordine de zi cuprinde problemele specificate la paragraful 10.2 din prezentul Regulament, se compune din următoarele etape:
1) notificarea membrilor Consiliului de Administrație cu privire la convocarea unei ședințe prin care se indică dreptul de a desemna candidați pentru funcția de Director General al Societății (sau Director General interimar al Societății în cazul ridicării problemei suspendării). atribuțiile organizației de conducere (directorul general)) sau candidatura organizației de conducere (directorul general) în cazurile prevăzute la prezenta secțiune;
2) nominalizarea de către membrii Consiliului de Administrație a candidaților pentru funcția de Director General al Societății (director general interimar al Societății, organizație de conducere (manager));
3) examinarea în ședința Consiliului de Administrație a propunerilor membrilor săi cu privire la candidații pentru funcția de Director General al Societății (Director General interimar al Societății, organizație de conducere (manager));
4) luarea unei decizii privind includerea (refuzul includerii) candidaților propuși în lista de vot (formarea listei candidaților la vot);
5) luarea deciziei de încetare a atribuțiilor Directorului General al Societății sau de suspendare a atribuțiilor organizației de conducere (manager);
6) adoptarea unei hotărâri privind alegerea Directorului General al Societății (director general interimar al Societății în cazul ridicării problemei suspendării atribuțiilor organizației de conducere (manager));
7) luarea deciziei de alegere a directorului general în exercițiu al Societății în cazul în care a fost luată o decizie de încetare a atribuțiilor directorului general al Societății, dar ca urmare a votului nu a fost luată nicio decizie de a alege un nou Director General al Societății ;
8) formarea unei propuneri a Consiliului de Administrație cu privire la candidatul (candidații) organizației de conducere (managerul) pentru votul Adunării Generale a Acționarilor Societății cu privire la problema transferării atribuțiilor Directorului General al Societății către organizația de conducere (manager).
10.4. În cazul în care se ia o decizie de suspendare a atribuțiilor organizației de conducere (managerului) și numirea unui Director General interimar al Societății, Consiliul de Administrație este obligat să decidă organizarea unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pentru a soluționa problema încetării anticipate a atribuțiilor organizației de conducere (manager).
10.5. În cazul prevăzut la paragraful 10.4 al prezentei secțiuni, Consiliul de Administrație este obligat la ședința la care se ia o decizie de suspendare a atribuțiilor organizației de conducere (manager) și de a numi directorul general interimar al Societății, să are în vedere, de asemenea, problema candidatului (candidaților) organizației manageriale (managerului), căruia i se propune transferul atribuțiilor organului executiv unic al Societății, precum și luarea altor decizii legate de suspendarea atribuțiilor. a organizației de conducere (manager) și îndeplinirea funcțiilor de Director General interimar al Societății până la ținerea Adunării Generale a Acționarilor Societății.
10.6. Înștiințarea unei ședințe a Consiliului de Administrație, a cărei ordine de zi conține problemele prevăzute la paragraful 10.2 din prezentul Regulament, se transmite membrilor Consiliului de Administrație în scris, cu cel mult 3 (trei) zile înainte de data a ședinței Consiliului de Administrație.
Această ședință a Consiliului de Administrație poate avea loc sub orice formă.
10.7. Cu excepția cazului în care se stabilește altfel printr-o decizie a Consiliului de Administrație, fiecare membru al Consiliului de Administrație are dreptul de a numi mai mult de un candidat pentru funcția de Director General al Societății (Director General interimar al Societății). Un membru al Consiliului de Administrație are, de asemenea, dreptul de a desemna un candidat pentru funcția de Director General Interimar al Societății în cazul în care se ia o decizie de încetare a atribuțiilor Directorului General al Societății, dar ca urmare a votării unei decizii. nu este făcută pentru a alege un nou Director General al Societății. Totodată, un membru al Consiliului de Administrație are dreptul de a nominaliza aceeași persoană atât pentru funcția de Director General al Societății, cât și pentru funcția de Director General Interimar al Societății.
10.8. Dacă pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație se află problema suspendării atribuțiilor organizației de conducere (directorul), un membru al Consiliului de Administrație al Societății este, de asemenea, îndreptățit să desemneze un candidat pentru organizația de conducere ( director general) să formeze o propunere a Consiliului de Administrație către Adunarea Generală a Acționarilor Societății cu privire la problema transferării atribuțiilor organului executiv unic al Societății către organizația de conducere (manager).
10.9. O propunere de desemnare a unui candidat (clauzele 10.7 și 10.8 din prezentul Regulament) se face în scris și se semnează de către membrul Consiliului de Administrație care a desemnat candidatul.
10.10. O propunere de nominalizare a unui candidat pentru funcția de Director General al Societății (Director General interimar al Societății) trebuie să conțină următoarele informații:
1) numele candidatului propus;
2) data și locul nașterii;
3) informații despre educație, specialitate și calificări;
4) informații despre disponibilitatea unei diplome academice;
5) informații despre ultimul loc de muncă (aproximativ functia muncii efectuate la ultimul loc de muncă);
10.11. Propunerea de nominalizare a unei organizații de management trebuie să conțină următoarele informații:
1) denumirea completă a organizației;
2) informații despre data și locul înregistrării de stat a organizației;
3) informații despre fondatorii organizației;
4) informații despre acționarii (participanții) organizației;
5) informații despre persoanele afiliate organizației.
10.12. Propunerea de nominalizare a unui manager trebuie să conțină informațiile prevăzute la paragraful 10.10 din prezentul Regulament, precum și informații despre certificatul de înregistrare de stat al candidatului ca întreprinzător individual.
10.13. Propunerile de nominalizare a candidaților pentru funcția de Director General al Societății (Director General interimar al Societății, organizația de conducere (managerul)) trebuie să fie primite de către Companie în original sau prin fax (cu furnizarea ulterioară a originalului la ședință) cel târziu cu 1 (una) zi dinaintea ședinței la care urmează să fie luate în considerare propunerile membrilor Consiliului de Administrație.
10.14. Consiliul de Administrație al Societății este obligat să ia în considerare propunerile de nominalizare a candidaților primite de la membrii Consiliului de Administrație în conformitate cu cerințele paragrafului 10.13 din prezentul Regulament și să decidă cu privire la includerea acestora în lista de vot sau la refuzul includerii acestora. .
10.15. Nerespectarea cerințelor stabilite de clauzele 10.7 - 10.13 din prezentul Regulament poate servi drept motiv pentru refuzul includerii unui candidat pe lista de vot.
10.16. În cazul în care, pe baza rezultatelor votării (votării) în problema alegerii Directorului General al Societății, niciunul dintre candidați nu primește numărul necesar de voturi, Consiliul de Administrație are dreptul de a numi un Director General interimar al Societății. Compania. În acest caz, se votează acelor candidați pentru funcțiile de Director General interimar al Societății, care au fost nominalizați de membrii Consiliului de Administrație în conformitate cu paragraful 10.7 din prezentul Regulament. În cazul în care niciunul dintre membrii Consiliului de Administrație nu a desemnat un candidat pentru funcția de Director General Interimar al Societății în conformitate cu clauza 10.7 din prezentul Regulament, se votează candidații pe care membrii Consiliului de Administrație au dreptul să-i nominalizeze. în cadrul unei şedinţe a Consiliului de Administraţie.
10.17. La o ședință a Consiliului de Administrație, atunci când iau în considerare candidații pentru funcția de organ executiv unic al Societății, membrii Consiliului de Administrație au dreptul de a solicita informații suplimentare de la membrul relevant al Consiliului de Administrație despre candidatul nominalizat. de catre el.
Nefurnizarea de informații suplimentare poate să nu servească drept motiv pentru refuzul de a include un candidat pe lista de vot.
10.18. În cazul în care, în conformitate cu Statutul Societății, alegerea organului executiv unic al Societății este efectuată de Adunarea Generală a Acționarilor, prevederile prezentei secțiuni se vor aplica în măsura în care nu contravin Carta Societății și legislația Federația Rusă.
10.19. Dacă în Companie se formează un organ executiv colegial, procedura de alegere și încetare a atribuțiilor membrilor săi este stabilită prin documentul intern al Societății care reglementează activitățile unui astfel de organism.
11. PROCES-VERBAL ȘEDUNĂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
11.1. La ședința Consiliului de Administrație, Secretarul Consiliului de Administrație ține proces-verbal.
11.2. Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație se întocmește în cel mult 3 (trei) zile de la desfășurare (resumând rezultatele votului absent, personal și absent).
11.3. Protocolul specifica:
denumirea completă a companiei;
forma întâlnirii;
locul și ora ședinței (însumarea rezultatelor votării);
membrii Consiliului de Administrație prezenți la ședință (participând la votul absent, personal și absent), precum și persoanele invitate;
informații despre cvorumul ședinței;
ordinea de zi a ședinței;
transmiterea generalizată a rapoartelor și discursurilor persoanelor care participă la ședință;
deciziile luate.
Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație se semnează de către președintele de ședință și de Secretarul Consiliului de Administrație, care răspund de corectitudinea procesului-verbal.
11.4. Hotărârile adoptate de Consiliul de Administrație sunt aduse la cunoștința membrilor Consiliului de Administrație în scris prin transmiterea unei copii a procesului-verbal al ședinței Consiliului de Administrație în cel mult 3 (trei) zile de la data semnării. procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație.
11.5. Societatea este obligată să păstreze procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație la sediul organului executiv al Societății sau în alt loc cunoscut și accesibil părților interesate.